сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (ЗАО) - Решения общих собраний участников (акционеров)

"Сообщение о существенном факте

о проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента"

1.Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества "ПЕРЕСВЕТ" (Закрытое акционерное общество"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (ЗАО)

1.3.Место нахождения эмитента 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, д. 14

1.4.ОГРН эмитента 1027739250285

1.5. ИНН эмитента 7703074602

1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02110-B

1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1526,

http://www.bank-peresvet.ru/main/raskrytie_informacii_emitentiom/

2. Содержание сообщения

(Продолжение)

18.2.3. Главный бухгалтер Банка (его заместители) осуществляют контрольные функции, отнесенные к его (их) компетенции действующим законодательством и установленные в должностных инструкциях, утверждаемых Президентом Банка.

18.2.4. Руководитель филиала (его заместители) и главный бухгалтер филиала (его заместители).

К компетенции руководителя филиала (его заместителей) относится организация внутреннего контроля в филиале, а также иные функции, определенные Положением о филиале, должностной инструкцией руководителя филиала.

Главный бухгалтер филиала (его заместители) обеспечивают выполнение работниками филиала требований действующего законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете, осуществляют внутренний контроль за правильностью ведения в филиале бухгалтерского учета операций и сделок.

18.2.5. Служба внутреннего аудита Банка (далее - Служба внутреннего аудита) - структурное подразделение Банка, осуществляющее внутренний контроль и содействие органам управления Банка в обеспечении эффективного функционирования Банка в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России, настоящим Уставом, Положением о Службе внутреннего аудита и другими внутренними документами Банка.

18.2.5.1. Статус, организационная структура, порядок подчиненности, принципы деятельности, права и обязанности Службы внутреннего аудита, порядок взаимодействия с другими подразделениями Банка, порядок планирования деятельности, определяются действующим законодательством, Положением о Службе внутреннего аудита, другими внутренними нормативными актами Банка.

18.2.5.2.Служба внутреннего аудита беспристрастна, независима в своей деятельности от других структурных подразделений Банка и действует на постоянной основе.

18.2.5.3.Руководитель Службы внутреннего аудита утверждается Советом директоров Банка и назначается на должность (освобождается от должности) Президентом Банка на основании решения Совета директоров Банка. Руководитель Службы внутреннего аудита подотчетен Совету директоров Банка.

18.2.5.4.Руководитель Службы внутреннего аудита должен соответствовать квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным правовыми актами Российской Федерации.

18.2.5.5.Служба внутреннего аудита подотчетна в своей деятельности Совету директоров Банка, которому не реже двух раз в год представляет отчеты о выполнении планов проверок. Не реже двух раз в год Служба внутреннего аудита представляет отчеты о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений Совету директоров Банка, раскрывает эту информацию исполнительным органам Банка. Службе внутреннего аудита предоставляются полномочия на осуществление проверок по всем направлениям деятельности Банка способами (методами), определяемыми внутренними документами Банка, включая проведение ревизий и проверок финансово-хозяйственной деятельности и другие полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Банка.

18.2.5.6.Деятельность Службы внутреннего аудита подлежит проверке внешним аудитором Банка.

18.2.5.7.Служба внутреннего аудита осуществляет следующие функции:

а) проверка и оценка эффективности системы внутреннего контроля в целом, выполнения решений органов управления Банка (Общего собрания акционеров, Совета директоров, исполнительных органов Банка);

б) проверка эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур управления банковскими рисками, установленных внутренними документами Банка (методиками, программами, правилами, порядками и процедурами совершения банковских операций и сделок, управления банковскими рисками), и полноты применения указанных документов;

в) проверка надежности функционирования системы внутреннего контроля за использованием автоматизированных информационных систем, включая контроль целостности баз данных и их защиты от несанкционированного доступа и (или) использования, с учетом мер, принятых на случай нестандартных и чрезвычайных ситуаций в соответствии с планом действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций;

г) проверка и тестирование достоверности, полноты и своевременности бухгалтерского учета и отчетности, а также надежности (включая достоверность, полноту и своевременность) сбора и представления информации и отчетности;

д) проверка применяемых способов (методов) обеспечения сохранности имущества Банка;

е) оценка экономической целесообразности и эффективности совершаемых Банком операций и других сделок;

ж) проверка процессов и процедур внутреннего контроля;

з) проверка деятельности Службы внутреннего контроля Банка и Управления рисков Банка;

и) иные вопросы, предусмотренные внутренними документами Банка;

18.2.6. Служба внутреннего контроля - структурное подразделение и (или) служащие Банка, осуществляющие внутренний контроль и содействие органам управления Банка в обеспечении эффективного функционирования Банка в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России, настоящим Уставом, Положением о Службе внутреннего контроля (Комплаенс-служба) (далее - Служба внутреннего контроля) и другими внутренними документами Банка.

18.2.6.1.Положение о Службе внутреннего контроля, регулирующее деятельность Службы внутреннего контроля (далее - положение о службе внутреннего контроля), определяет:

- цели, функции (права и обязанности) службы внутреннего контроля;

статус службы внутреннего контроля в организационной структуре кредитной организации;

методы деятельности службы внутреннего контроля, отвечающие требованиям настоящего Положения;

- подчиненность и подотчетность руководителя службы внутреннего контроля;

- распределение обязанностей между осуществляющими функции службы внутреннего контроля служащими (далее - служащие службы внутреннего контроля) в структурных подразделениях кредитной организации;

- обязанность руководителя службы внутреннего контроля информировать о выявленных нарушениях при управлении регуляторным риском единоличный и коллегиальный исполнительные органы кредитной организации;

- обязанность руководителя службы внутреннего контроля незамедлительно информировать единоличный и коллегиальный исполнительные органы кредитной организации, а в случаях, предусмотренных внутренними документами кредитной организации, - Совет директоров о возникновении регуляторного риска, реализация которого может привести к возникновению существенных убытков у кредитной организации;

- обязанность руководителя Службы внутреннего контроля информировать единоличный и коллегиальный исполнительные органы кредитной организации о всех случаях, которые препятствуют осуществлению им своих функций;

- обязанность служащих службы внутреннего контроля информировать руководителя службы внутреннего контроля о всех случаях, которые препятствуют осуществлению ими своих функций.

18.2.6.2.Служба внутреннего контроля действует на постоянной основе и независима в своей деятельности от подразделений и служащих Банка, не являющихся служащими Службы внутреннего контроля и (или) не осуществляющих функции внутреннего контроля.

18.2.6.3.Руководитель Службы внутреннего контроля назначается и освобождается от должности Президентом Банка и подотчетен Президенту Банка. Руководитель Службы внутреннего контроля должен соответствовать квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным законодательством Российской Федерации и правовыми актами Банка России.

18.2.6.4.Служба внутреннего контроля осуществляет следующие функции:

- выявление риска возникновения у Банка убытков из-за несоблюдения законодательства РФ, внутренних документов Банка, а также в результате применения санкций и (или) иных мер воздействия со стороны надзорных органов (далее - регуляторный риск);

- учет событий, связанных с регуляторным риском, определение вероятности их возникновения и количественная оценка возможных последствий;

- мониторинг регуляторного риска, в том числе анализ внедряемых Банком новых банковских продуктов, услуг и планируемых методов их реализации на предмет наличия регуляторного риска;

- направление в случае необходимости рекомендаций по управлению регуляторным риском руководителям структурных подразделений Банка, Правлению Банка, Президенту Банка;

- координация и участие в разработке комплекса мер, направленных на снижение уровня регуляторного риска;

- мониторинг эффективности управления регуляторным риском;

- участие в разработке внутренних документов по управлению регуляторным риском;

- информирование служащих Банка по вопросам, связанным с управлением регуляторным риском;

- выявление конфликтов интересов в деятельности Банка и ее служащих, участие в разработке внутренних документов, направленных на его минимизацию;

- анализ показателей динамики жалоб (обращений, заявлений) клиентов и анализ соблюдения Банком прав клиентов;

- анализ экономической целесообразности заключения Банком договоров с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на оказание услуг и (или) выполнение работ, обеспечивающих осуществление Банком банковских операций (аутсорсинг);

- участие в разработке внутренних документов, направленных на противодействие коммерческому подкупу и коррупции;

- участие в разработке внутренних документов и организации мероприятий, направленных на соблюдение правил корпоративного поведения, норм профессиональной этики;

- участие в рамках своей компетенции во взаимодействии Банка с надзорными органами, саморегулируемыми организациями, ассоциациями и участниками финансовых рынков;

- иные функции, связанные с управлением регуляторным риском, предусмотренные внутренними документами Банка.

Служба внутреннего контроля ежегодно представляет исполнительным органам Банка, а также Совету директоров (в случаях, установленных внутренними документами Банка) отчеты о выполнении планов деятельности в области управления регуляторным риском; о результатах мониторинга эффективности реализации требований по управлению регуляторным риском, результатах мониторинга направлений деятельности Банка с высоким уровнем регуляторного риска; о рекомендациях по управлению регуляторным риском и их применении.

18.2.7. Ответственный сотрудник (структурное подразделение) по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, назначаемый (создаваемое) и осуществляющее свою деятельность в соответствии с пунктом 2 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Ответственный сотрудник (структурное подразделение) действует на основании Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденных в порядке, установленном Банком России и согласованных с Банком России

18.2.8. Иные структурные подразделения и (или) ответственные сотрудники Банка, к которым, в зависимости от характера и масштаба осуществляемых операций, уровня и сочетания принимаемых рисков, может относиться контролер профессионального участника рынка ценных бумаг - ответственный сотрудник и (или) структурное подразделение, осуществляющее контроль за соответствием деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг требованиям законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе нормативных актов Банка России, нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, законодательства Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, законодательства Российской Федерации о рекламе, а также соблюдением внутренних документов профессионального участника, связанных с его деятельностью на рынке ценных бумаг.".

Право подписи Изменений № 4 в Устав Банка и ходатайства в Банк России предоставить Президенту АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (ЗАО) -Швецу Александру Алексеевичу.

3. Об утверждении Положения о Совете директоров Акционерного коммерческого банка содействия благотворительности и духовному развитию Отечества "ПЕРЕСВЕТ" (Закрытое акционерное общество) (Редакция 2.0) и о введении его в действие.

Итоги голосования:

"за" - 4 097 720 голосов, что составляет 99,9444 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, по данному вопросу повестки дня;

"против" - 0,00 голосов;

"воздержалось" - 0,00 голосов.

Решение принято акционерами единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

"Утвердить Положение о Совете директоров Акционерного коммерческого банка содействия благотворительности и духовному развитию Отечества "ПЕРЕСВЕТ" (Закрытое акционерное общество) (Редакция 2.0) и ввести его в действие с 18.08.2014.

Отменить с 18.08.2014 Положение о Совете директоров Акционерного коммерческого банка содействия благотворительности и духовному развитию Отечества "ПЕРЕСВЕТ" (Закрытое акционерное общество)" (Редакция 1.0), утвержденное решением внеочередного Общего собрания акционеров от 28.08.2012 (протокол № 2)".

4. Об утверждении Положения о Правлении Акционерного коммерческого банка содействия благотворительности и духовному развитию Отечества "ПЕРЕСВЕТ" (Закрытое акционерное общество) (Редакция 2.0) и о введении его в действие.

Итоги голосования:

"за" - 4 097 720 голосов, что составляет 99,9444 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, по данному вопросу повестки дня;

"против" - 0,00 голосов;

"воздержалось" - 0,00 голосов.

Решение принято акционерами единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

"Утвердить Положение о Правлении Акционерного коммерческого банка содействия благотворительности и духовному развитию Отечества "ПЕРЕСВЕТ" (Закрытое акционерное общество) (Редакция 2.0) и ввести его в действие с 18.08.2014.

Отменить с 18.08.2014 Положение о Совете директоров Акционерного коммерческого банка содействия благотворительности и духовному развитию Отечества "ПЕРЕСВЕТ" (Закрытое акционерное общество)" (Редакция 1.0), утвержденное решением внеочередного Общего собрания акционеров от 28.08.2012 (протокол № 2)".

5. Внесение изменений в решение годового Общего собрания акционеров от 25.06.2014 "Об утверждении аудитора АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (ЗАО)".

Итоги голосования:

"за" - 4 097 720 голосов, что составляет 99,9444 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, по данному вопросу повестки дня;

"против" - 0,00 голосов;

"воздержалось" - 0,00 голосов.

Решение принято акционерами единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

"Внести изменения в решение годового Общего собрания акционеров от 25.06.2014 "Об утверждении аудитора АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (ЗАО)" (Протокол № 3 от 30.06.2014), изложив его в следующей редакции:

"Утвердить аудитором АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (ЗАО) за 2014 год ООО Аудиторско-консалтинговую группу "ХАРС".

Утвердить аудитором по проведению аудита финансовой отчётности АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (ЗАО) за 2014 год и 2015 год, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"".

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 19 августа 2014г, Протокол №4.

3. Подпись

Президент

АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (ЗАО) _______________________________ А.А. Швец

М.П.

Дата "19" августа 2014 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно кредитной организацией и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru