ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "КуйбышевАзот" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
"Об отдельных решениях, принятых советом директоров"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование):Открытое акционерное общество "КуйбышевАзот"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:ОАО "КуйбышевАзот"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новозаводская,6
1.4. ОГРН эмитента: 1036300992793
1.5. ИНН эмитента: 6320005915
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00067-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703
http://www.kuazot.ru/rus/forinvestors
2. Содержание сообщения.
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.12.2014 г.
2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.12.2014 г. №8.
2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента: 14 человек из 15. Кворум имеется.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования:
2.4.1. Утвердить бюджет Общества на 2015 год, представленный исполнительным органом.
Итоги голосования: "ЗА" - 14 "Против" - нет Воздержалось" - нет
2.4.2. Утвердить Положения о комитете по расходованию инвестиционных средств, предоставляемых ОАО "РОСНАНО".
Итоги голосования: "ЗА" - 14 "Против" - нет Воздержалось" - нет
2.4.3. Сформировать Комитет по расходованию инвестиционных средств предоставленных ОАО "РОСНАНО" при Совете директоров Общества, состоящий из трех членов, при этом назначив членами Комитета следующих лиц:
1. Макушина Юрия Павловича - в качестве Председателя комитета по предложению ОАО "РОСНАНО";
2. Аникушина Сергея Александровича - в качестве члена Комитета по предложению Совета директоров Общества;
3. Невского Евгения Александровича - в качестве члена Комитета по предложению Совета директоров Общества
Итоги голосования: "ЗА" - 13 "Против" - нет Воздержалось" - 1
2.4.4. Утвердить "Положение о контроле и порядке использования (Расходования) инвестиционных денежных средств, представленных Открытым акционерным обществом "РОСНАНО".
Итоги голосования: "ЗА" - 14 "Против" - нет Воздержалось" - нет
2.4.5. На основании пункта 17.2.34 Устава Общества, принять решение об открытии Обществом банковского счета в ОАО "Газпромбанк", договором с которым предусматривается обязательный контроль со стороны ОАО "Газпромбанк" расходования Обществом имеющихся на нем денежных средств в соответствии с утвержденным бюджетом такого расходования, при этом одобрить условия договора между Обществом и ОАО "Газпромбанк" об открытии такого счета (включая все дополнения и приложения к указанному договору).
Итоги голосования: "ЗА" - 14 "Против" - нет Воздержалось" - нет
2.4.6. Утвердить бюджет по расходованию инвестиционных средств ОАО "РОСНАНО" на 4 квартал 2014 г.
Итоги голосования: "ЗА" - 14 "Против" - нет Воздержалось" - нет
2.4.7. На основании пункта 17.2.31 Устава Общества, одобрить и дать согласие Генеральному директору Общества на одобрение от имени Общества совершения дочерней компанией - Обществом с ограниченной ответственностью "Активинвест" указанных ниже сделок, предметом которых является отчуждение (возможность отчуждения) принадлежащих ООО "Активинвест" на праве собственности акций, эмитентом которых является Общество, в том числе:
1). по продаже Открытому акционерному обществу "РОСНАНО" в рамках одной или нескольких сделок, принадлежащих ООО "Активинвест" обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "КуйбышевАзот", номинальной стоимостью 1 рубль каждая, с государственным регистрационным номером выпуска 1-01-00067-А, в количестве 9 733 686 (Девять миллионов семьсот тридцать три тысячи шестьсот восемьдесят шесть) штук по цене 128,42 рублей за 1 акцию;
2) по передаче в залог Открытому акционерному обществу "РОСНАНО", принадлежащих ООО "Активинвест" обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "КуйбышевАзот", номинальной стоимостью 1 рубль каждая, с государственным регистрационным номером выпуска 1-01-00067-А, в количестве 1 (Одна) штука по залоговой стоимости 128,42 рублей за 1 акцию, в обеспечение исполнения всех денежных обязательств ООО "Активинвест" перед ОАО "РОСНАНО" по акционерному соглашению с их участием в нем в качестве сторон, по которому они обязуются осуществлять свои корпоративные права в отношении ОАО "КуйбышевАзот" определенным образом или воздерживаться (отказаться) от их осуществления, в том числе голосовать определенным образом на общем собрании акционеров Общества, согласованно осуществлять иные действия по управлению Обществом, приобретать или отчуждать его акции по определенной цене или при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения акций до наступления определенных обстоятельств.
Итого голосования:
"ЗА" - 14 "ПРОТИВ" - нет "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - нет.
2.4.8.Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО "КуйбышевАзот - в качестве Покупателя и ООО "Внешние инвестиции" - в качестве Продавца, на общую сумму 4 504 000 (четыре миллиона пятьсот четыре тысячи) рублей
Голосовали директора, не заинтересованные в совершении сделки. В голосовании не принимал участие член совета директоров - генеральный директор ОАО "КуйбышевАзот" - Герасименко Виктор Иванович.
Итого голосования:
"ЗА" - 13 "ПРОТИВ" - нет "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - нет.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.И.Герасименко
(подпись)
3.2. Дата " 23 декабря 20 14 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия