Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "ТФК-Финанс" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "ТФК-Финанс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТФК-Финанс"

1.3. Место нахождения эмитента: 129090, город Москва, улица Щепкина, дом 33

1.4. ОГРН эмитента: 1137746751658

1.5. ИНН эмитента: 7702821106

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15613-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7702821106/; http://tfc-finance.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется. Решения приняты;

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Формулировка решения по первому вопросу повестки дня: "О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества".

1) Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров).

2) Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 02 июня 2015 г.

3) Определить время начала проведения внеочередного Общего собрания акционеров - 11 часов 00 минут по местному времени.

4) Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1.

5) Определить место и время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества - 02 июня 2015 г. с 10 часов 00 минут по местному времени в день проведения собрания по месту проведения собрания.

6) Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1. Об одобрении крупных сделок.

7) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества - 08 мая 2015 г.

8) Определить дату размещения на сайте Общества сообщения о проведении собрания - не позднее

30 апреля 2015 г.

9) Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества осуществляет регистратор Общества - Акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС" (АО "СТАТУС").

10) Утвердить текст уведомления о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение N1).

11) Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества (Приложение N2).

12) Информация (материалы), предоставляемая при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, с 12.05.2015 года по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров по адресу: г. Москва, ул. Щепкина, д. 33, а также во время проведения внеочередного общего собрания акционеров по месту его проведения;

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня: "Об определении цены имущества, являющегося предметом крупных сделок".

2.1. Определить и признать рыночной цену (денежную оценку) имущества в целях одобрения сделки - Договора купли-продажи ценных бумаг между ОАО "ТФК-Финанс" и MARC O` POLO INVESTMENTS LTD (МАРК О` ПОЛО ИНВЕСТМЕНТС ЛТД) в размере не более 10 043 322 730 рублей (десять миллиардов сорок три миллиона триста двадцать две тысячи семьсот тридцать рублей) 56 копеек, что составляет более 50% от балансовой стоимости активов ОАО "ТФК-Финанс", определенных по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, которая является крупной сделкой.

2.2. Вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров вопрос об одобрении сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов ОАО "ТФК-Финанс", определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, которая является крупной сделкой - Договор купли-продажи ценных бумаг между ОАО "ТФК-Финанс" и MARC O` POLO INVESTMENTS LTD (МАРК О` ПОЛО ИНВЕСТМЕНТС ЛТД) на следующих условиях:

Стороны сделки:

MARC O` POLO INVESTMENTS LTD (МАРК О` ПОЛО ИНВЕСТМЕНТС ЛТД) (Продавец)

ОАО "ТФК-Финанс" (Покупатель)

Предмет сделки: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-02472-A

Эмитент: Публичное акционерное общество "МОСТОТРЕСТ", ОГРН 1027739167246

Количество ценных бумаг: 109 012 512 (сто девять миллионов двенадцать тысяч пятьсот двенадцать) номинальной стоимостью 14 копеек каждая.

Цена сделки: 10 043 322 730 рублей (десять миллиардов сорок три миллиона триста двадцать две тысячи семьсот тридцать рублей) 56 копеек.

2.3. Определить и признать рыночной цену (денежную оценку) имущества в целях одобрения сделки - Договора купли-продажи ценных бумаг между ОАО "ТФК-Финанс" и лицами - акционерами ПАО "МОСТОТРЕСТ", которым ОАО "ТФК-Финанс" обязано направить публичную оферту о приобретении у них акций ПАО "МОСТОТРЕСТ" в соответствии со ст. 84.3 ФЗ "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 N 208-ФЗ (далее - Обязательное предложение) в размере не более 9 457 062 043 (девять миллиардов четыреста пятьдесят семь миллионов шестьдесят две тысячи сорок три) рубля 65 копеек, что составляет более 50% от балансовой стоимости активов ОАО "ТФК-Финанс", определенных по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, которая является крупной сделкой.

2.4. Вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров вопрос об одобрении сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов ОАО "ТФК-Финанс", определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, которая является крупной сделкой - Договор купли-продажи ценных бумаг между ОАО "ТФК-Финанс" и лицами - акционерами ПАО "МОСТОТРЕСТ", которым ОАО "ТФК-Финанс" обязано направить Обязательное предложение на следующих условиях:

Стороны сделки:

Лица - акционеры ПАО "МОСТОТРЕСТ", которым ОАО "ТФК-Финанс" обязано направить Обязательное предложение (Продавцы).

ОАО "ТФК-Финанс" (Покупатель).

Эмитент: Публичное акционерное общество "МОСТОТРЕСТ", ОГРН 1027739167246

Количество ценных бумаг: не более 102 649 105 (сто два миллиона шестьсот сорок девять тысяч сто пять) штук номинальной стоимостью 14 копеек каждая.

Цена сделки: не более 9 457 062 043 (девять миллиардов четыреста пятьдесят семь миллионов шестьдесят две тысячи сорок три) рубля 65 копеек.

Срок принятия Обязательного предложения (срок, в течение которого заявление о продаже ценных бумаг должно быть получено лицом, направившим обязательное предложение): не менее чем 70 и более чем 80 дней с момента получения Обязательного предложения Публичным акционерным обществом "МОСТОТРЕСТ".

Срок, в течение которого ценные бумаги должны быть зачислены на лицевой счет (счет депо) лица, направившего обязательное предложение: не менее 15 дней со дня истечения срока принятия Обязательного предложения.

Срок оплаты ценных бумаг: не более 15 дней с момента внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету (счету депо) ОАО "ТФК-Финанс".

2.5. Определить и признать рыночной цену (денежную оценку) имущества в целях одобрения крупной сделки в размере более 50% от балансовой стоимости активов ОАО "ТФК-Финанс", определенных по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, связанной с получением Обществом банковской гарантии, выдаваемой Публичным акционерным обществом МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК (далее - ПАО МОСОБЛБАНК), в размере не более 9 457 062 043 (девять миллиардов четыреста пятьдесят семь миллионов шестьдесят две тысячи сорок три) рубля 65 копеек, а также вознаграждения за выдачу банковской гарантии в размере не более 5 (Пяти) процентов годовых от суммы банковской гарантии, рассчитываемой за период с даты выдачи банковской гарантии по дату прекращения действия банковской гарантии, но не позднее 31 марта 2016 года (включительно).

2.6. Вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров вопрос об одобрении сделки, связанной с получением Обществом банковской гарантии, выдаваемой ПАО МОСОБЛБАНК, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов ОАО "ТФК-Финанс", определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, которая является крупной сделкой, на следующих условиях:

Стороны сделки:

ПАО МОСОБЛБАНК (Гарант).

ОАО "ТФК-Финанс" (Принципал).

Предмет сделки: Гарант выдает Принципалу банковскую гарантию, предусматривающую обязательство Гаранта уплатить прежним владельцам обыкновенных именных акций ПАО "МОСТОТРЕСТ" цену проданных акций в соответствии с п. 3 ст. 84.2, п. 5 ст. 84.1 ФЗ "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 N 208-ФЗ.

Цена сделки: сумма банковской гарантии не более 9 457 062 043 (девять миллиардов четыреста пятьдесят семь миллионов шестьдесят две тысячи сорок три) рубля 65 копеек.

За выдачу Гарантии Принципал уплачивает Гаранту вознаграждение в размере не более 5 (Пяти) процентов годовых от суммы банковской гарантии, рассчитываемой за период с даты выдачи банковской гарантии по дату прекращения действия банковской гарантии.

Срок действия: банковская гарантия выдается на срок действия с момента ее выдачи и на срок ее действия не позднее 31 марта 2016 года (включительно).

Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня: "Об определении цены выкупа акций ОАО "ТФК-Финанс" у акционеров - владельцев голосующих акций ОАО "ТФК-Финанс", имеющих право требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций".

В целях реализации акционерами ОАО "ТФК-Финанс" права требовать выкупа принадлежащих им акций ОАО "ТФК-Финанс" в связи с вынесением на решение внеочередного общего собрания акционеров вопроса об одобрении крупных сделок определить цену выкупа 1 (одной) обыкновенной именной акции ОАО "ТФК-Финанс" номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей 00 коп. в размере 522 (пятьсот двадцать два) рубля 22 копейки (исходя из рыночной стоимости одной обыкновенной именной акции ОАО "ТФК-Финанс", определенной на основании отчета независимого оценщика в соответствии с п. 3 ст. 75 Федерального закона "Об акционерных обществах").

Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня: "Об изменении доли участия в другой организации".

В соответствии с требованиями п. 15.3.16, п. 15.3.17 ст. 15 Устава Общества одобрить изменение доли участия Общества в уставном капитале Публичного акционерного общества "МОСТОТРЕСТ" (ПАО "МОСТОТРЕСТ") (ОГРН 1027739167246; ИНН 7701045732) с 25,000003 % от общего количества обыкновенных именных бездокументарных ПАО "МОСТОТРЕСТ" до 100 % путем покупки до 211 661 617 акций обыкновенных именных бездокументарных, что составляет 74,999997 % от общего количества голосующих акций ПАО "МОСТОТРЕСТ".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.04.2015 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 03/2015 от 29.04.2015 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ТФК-Финанс"

__________________ Терехов А.Н.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 29.04.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru