ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "БПО "Сибприбормаш" - Решения единственного акционера (участника)
Сообщение
о решениях, принятых одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Бийское производственное объединение
"Сибприбормаш"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "БПО "Сибприбормаш"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 659300, Алтайский край, г. Бийск, Промзона
1.4. ОГРН эмитента 1112204004769
1.5. ИНН эмитента 2204056679
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 13091-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30427
2. Содержание сообщения
2.1. Акционерное общество "Научно-производственный концерн "Технологии машиностроения" (АО "НПК "Техмаш") - единственный акционер, которому принадлежит 100 % голосующих акций ОАО "БПО "Сибприбормаш".
Место нахождения: Российская Федерация, 125212, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 58, строение 4.
ИНН: 7743813961, ОГРН: 1117746260477
2.2. В связи с осуществлением АО "НПК "Техмаш" полномочий общего собрания акционеров ОАО "БПО "Сибприбормаш", 100% акций которого находятся в собственности акционерного общества "Научно-производственный концерн "Технологии машиностроения", в соответствии со статьей 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", приняты следующие решения:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
3. Чистую прибыль Общества по результатам деятельности за 2014 год в размере 5 492 000 (пять миллионов четыреста девяносто две тысячи) руб. 00 коп. распределить следующим образом:
на формирование резервного фонда Общества - 274 600 (двести семьдесят четыре тысячи шестьсот) руб. 00 коп.;
на выплату вознаграждения и компенсаций членам ревизионной комиссии Общества - 25 000 (двадцать пять тысяч) руб. 00 коп.;
на финансирование мотивационных программ Общества - 549 000 (пятьсот сорок девять тысяч) руб. 00 коп.;
на финансирование социальных программ Общества - 549 000 (пятьсот сорок девять тысяч) руб. 00 коп.;
на развитие Общества - 4 094 400 (четыре миллиона девяносто четыре тысячи четыреста) руб. 00 коп.
4. Не принимать решение о выплате дивидендов по итогам 2014 года в связи с выполнением Обществом мероприятий ПФО.
5. Не выплачивать вознаграждение за работу в совете директоров членам совета директоров Общества.
6. Выплатить вознаграждение за работу в составе ревизионной комиссии Общества:
Пучковой Татьяне Николаевне вознаграждение не выплачивать;
Земскову Владимиру Васильевичу в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) руб. 00 коп.;
Устиновой Галине Петровне в размере 10 000 (десять тысяч) руб. 00 коп.
Выплату вознаграждения осуществить в денежной форме в порядке и сроки в соответствии с положением о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии Общества.
7. Избрать совет директоров Общества в следующем составе:
Рытенков Дмитрий Олегович;
Трохимчук Дмитрий Борисович;
Рогаль Виктор Иосифович;
Камардин Евгений Викторович;
Поливанов Андрей Олегович.
8. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Ожгихина Светлана Викторовна;
Подгорный Алексей Сергеевич;
Устинова Галина Петровна.
9. Не утверждать аудитора Общества на 2015 год до проведения конкурсного отбора.
2.3. Номер, дата и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником:
Решение единственного акционера № ТМ-21-Р от 30.06.2015.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.Я.Черемисин
(подпись)
3.2. Дата " 01 " июля 20 15 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия