Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Туполев" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

(для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество "Туполев"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Туполев"

1.3. Место нахождения эмитента 105005, Российская Федерация, г. Москва, набережная Академика Туполева, д. 17

1.4. ОГРН эмитента 1027739263056

1.5. ИНН эмитента 7705313252

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04640-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11474

2. Содержание сообщения

Кворум заседания Совета директоров эмитента: в голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 9 членов совета директоров из 11 избранных. Кворум имеется.

Результаты голосования:

По вопросу № 1 повестки дня: "Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ПАО "Туполев"

Вопрос № 1.1, поставленный на голосование:

"ЗА" - 9 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

По вопросу № 4 повестки дня: Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора №097-163-2015 между ПАО "Туполев" и ООО "КАПО-Автотранс".

Вопрос № 4.2, поставленный на голосование:

"ЗА" - 9 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

По вопросу № 5 повестки дня: ""Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 12 к договору № 1327 от 14.05.2012г. между ПАО "Туполев" и ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева".

Вопрос № 5.1, поставленный на голосование:

"ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

При подсчете результатов голосования не учитывались голоса 4 членов совета директоров, заинтересованных в совершении сделки.

По вопросу № 6 повестки дня: "Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Контракта на выполнение составной части опытно-конструкторской работы "Разработка электронной конструкторской документации носовой негерметичной части фюзеляжа 1-7шп., створок отдела шасси, носового обтекателя, наплывной части фюзеляжа базового изделия "70" между ПАО "Туполев" и ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева".

Вопрос № 6.2, поставленный на голосование:

"ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

По вопросу № 7 повестки дня: "Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Соглашения о взаимодействии между ПАО "Туполев" (Сторона 1) и АО "РСК "МиГ" (Сторона 2)".

Вопрос № 7.2, поставленный на голосование:

"ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

При подсчете результатов голосования не учитывались голоса 2 членов совета директоров, заинтересованных в совершении сделки.

По вопросу № 8 повестки дня: "Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Ведомости поставки №39 к Договору №45/П/109/2013 от 01.08.2013г. между ПАО "Туполев" и АО "Технодинамика".

Вопрос № 8.2, поставленный на голосование:

"ЗА" - 8 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

При подсчете результатов голосования не учитывался голос 1 члена совета директоров, заинтересованного в совершении сделки.

По вопросу № 9 повестки дня "Одобрение сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, - Спецификации №1-2016, Дополнительного соглашения №1-2016 к Договору №99114035 от 28.02.2014г. между ПАО "Туполев" и ПАО "НАЗ "Сокол".

Вопрос № 9.2, поставленный на голосование:

"ЗА" - 9 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

По вопросу № 10 повестки дня "Одобрение сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, - Ведомости поставки №42 с протоколом разногласий, Дополнительное соглашение №4 к Договору №П454-13 от 23.10.2013г. между ПАО "Туполев" и АО "Технодинамика".

Вопрос № 10.2, поставленный на голосование:

"ЗА" - 9 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Содержание решений, принятых Советом директоров:

По вопросу № 1 повестки дня: "Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ПАО "Туполев"

Вопрос № 1.1, поставленный на голосование:

Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ПАО "Туполев", размещаемых путем закрытой подписки

Вопрос № 4.2, поставленный на голосование:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор №097-163-2015 на нижеследующих существенных условиях:

Стороны сделки: ПАО "Туполев" (Заказчик) и ООО "КАПО-Автотранс" (Исполнитель).

Предмет сделки: оказание услуг по поддержанию нормального состояния, обслуживанию летно-испытательной станции, с помощью транспортных средств указанных в приложении №1 к договору; по поддержанию нормального состояния, сезонным регламентным работам и обслуживанию подвижного состава железнодорожного отделения, путей, стрелочных переводов, переездов и сооружений; по поддержанию работоспособного состояния и обслуживанию транспортных средств, на шасси которых размещены средства наземного обслуживания самолетов Заказчика; по обслуживанию транспортных средств, находящихся в распоряжении специальной пожарно-спасательной части №2.

Срок исполнения обязательств по сделке: с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.

Цена сделки: 35 390 278,20 (Тридцать пять миллионов триста девяносто тысяч двести семьдесят восемь 20/100) рублей, в т.ч. НДС 18%.

Вопрос № 5.1, поставленный на голосование:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение № 12 к договору № 1327 от 14.05.2012г. между ПАО "Туполев" и ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева" на нижеследующих существенных условиях:

Стороны сделки:

ПАО "Туполев" (Подрядчик)

ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева" (Заказчик)

Предмет сделки: введение уточненной ведомости выполнения комплекса работ по конструкторскому сопровождению ремонта объекта ВПМК-3 №3603472/51, ВПМК-3 №6603930/56 и ВПМК-3 №1604595/63 в соответствии с Техническим заданием.

Срок исполнения обязательств по сделке: 31.07.2016г.

Вопрос № 6.2, поставленный на голосование:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Контракт на выполнение составной части опытно-конструкторской работы "Разработка электронной конструкторской документации носовой негерметичной части фюзеляжа 1-7шп., створок отдела шасси, носового обтекателя, наплывной части фюзеляжа базового изделия "70" (шифр 6-Технология-70М2)" на нижеследующих существенных условиях:

Стороны сделки: ПАО "Туполев" (Заказчик) и ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева" (Исполнитель).

Предмет сделки: выполнение составной части опытно-конструкторской работы "Разработка электронной конструкторской документации носовой негерметичной части фюзеляжа 1-7шп., створок отдела шасси, носового обтекателя, наплывной части фюзеляжа базового изделия "70".

Сроки выполнения работы по Контракту: начало 01.10.2015г. - окончание 01.06.2016г.

Вопрос № 7.2, поставленный на голосование:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Соглашение о взаимодействии № 700020051 от 28.12.2015г. на нижеследующих существенных условиях:

Стороны сделки: ПАО "Туполев" (Сторона 1) и АО "РСК "МиГ" (Сторона 2).

Предмет сделки: установление между Сторонами организационных и информационных связей с целью организации преддоговорной работы по проекту ОКР "Технология-70": обеспечение взаимодействия Сторон в методической и организационной работе для начала фактического выполнения работ по проекту ОКР "Технология-70", определение порядка передачи материально-технических средств и оборудования, обязательства по передаче которых Стороной 1 Стороне 2 будут включены в заключаемый договор на выполнение работ по проекту ОКР "Технология-70".

Срок исполнения обязательств по сделке: до полного исполнения обязательств по проекту ОКР "Технология-70".

Вопрос № 8.2, поставленный на голосование:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Ведомость поставки №39 к Договору 45/П/109/2013 от 01.08.2013г. на нижеследующих существенных условиях:

Стороны сделки: ПАО "Туполев" (Покупатель) и АО "Технодинамика" (Поставщик).

Предмет сделки: изготовление и поставка продукции согласно Ведомости поставки №39.

Срок исполнения обязательств по сделке: до полного исполнения сторонами своих обязательств по сделке.

Цена сделки: 15 071 535,17 (Пятнадцать миллионов семьдесят одна тысяча пятьсот тридцать пять 17/100) рублей, в т.ч. НДС 18%.

Вопрос № 9.2, поставленный на голосование:

Одобрить сделки (взаимосвязанные сделки), в совершении которых имеется заинтересованность, - Спецификацию №1-2016, Дополнительное соглашение №1-2016 к Договору №99114035 от 28.02.2014г. на нижеследующих существенных условиях:

Стороны сделки: ПАО "Туполев" (Заказчик) и ПАО "НАЗ "Сокол" (Поставщик).

Предмет сделки: изготовление отливок для самолетов марки "Ту" согласно Спецификации №1-2016 к Договору №99114035 от 28.02.2014г.

С даты вступления Дополнительного соглашения №1-2016 в силу, использовать номер Договора №1517187329581050104015019/99114035 от 28.02.2014г.

Срок исполнения обязательств по сделке: до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Цена сделки: 3 349 689,60 (Три миллиона триста сорок девять тысяч шестьсот восемьдесят девять 60/100) рублей, в т.ч. НДС 18%.

Вопрос № 10.2, поставленный на голосование:

Одобрить сделки (взаимосвязанные сделки), в совершении которых имеется заинтересованность, - Ведомость поставки №42 с протоколом разногласий, Дополнительное соглашение №4 к Договору №П454-13 от 23.10.2013г. на нижеследующих существенных условиях:

Стороны сделки: ПАО "Туполев" (Покупатель) и АО "Технодинамика" (Поставщик).

Предмет сделки: поставка покупных комплектующих изделий (для ремонта и модернизации самолетов) указанных в Ведомости поставки №42 с протоколом разногласий к Договору №П454-13 от 23.10.2013г.

С даты вступления Дополнительного соглашения №4 в силу, использовать номер Договора №1517187329581050104015019/П454-13 от 23.10.2013г.

Срок исполнения обязательств по сделке: до полного исполнения сторонами своих обязательств по сделке.

Цена сделки: 560 205,78 (Пятьсот шестьдесят тысяч двести пять 78/100) рублей, в т.ч. НДС 18%.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 февраля 2016 года.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 февраля 2016 года, протокол № 138.

3. Подпись

3.1. Начальник отдела

корпоративных отношений ____________________________ И.М.Никитина

(подпись)

На основании доверенности от 21.04.2015 № Д-118.

3.2. Дата "18" февраля 2016 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru