ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ЗАО "Рубин" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Закрытое акционерное общество "Рубин"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Рубин"
1.3. Место нахождения эмитента: 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, д.86, литер А
1.4. ОГРН эмитента: 1027810270388
1.5. ИНН эмитента: 7809002741
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09586-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7809002741
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров ЗАО "Рубин":
Общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров ЗАО "Рубин" - 9. Количество голосов участников заседания - 7, что составляет 66,67% от общего количества голосов. Кворум имеется, заседание правомочно для принятия решений по всем вопросам повестки дня.
2.2. Повестка дня:
2.2.1. Отчет генерального директора об исполнении бюджета Общества за 2015 год.
2.2.2. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2.2.3. Предварительное утверждение бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2015 год.
2.2.4. Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли Общества за 2015 год.
2.2.5. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по размеру дивидендов по размещенным акциям Общества и порядку их выплаты по итогам деятельности Общества за 2015 год.
2.2.6. Выдвижение кандидатуры в аудиторы Общества на 2016 год. Определение размера оплаты услуг аудитора на 2016 год.
2.2.7. О созыве годового Общего собрания акционеров.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров и результаты голосования по ним:
2.3.1. Отчет генерального директора об исполнении бюджета Общества за 2015 год принять к сведению.
"ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.3.2. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.
"ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.3.3. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2015 год.
"ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.3.4. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров чистую прибыль, полученную по результатам 2015 финансового года, в размере 77 501 061,72 рубля распределить следующим образом:
•46 289 700,00 рублей направить на выплату дивидендов;
•400 000,00 рублей направить на выплаты социального характера;
•30 811 361,72 рубля направить на финансирование капитальных вложений.
"ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.3.5. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по результатам 2015 финансового года в размере 190,00 рублей на одну акцию, с указанной суммы удержать налог на доходы в размере 13%. Выплату дивидендов произвести в денежной форме номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров, - в течение 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 10 июля 2016 года.
"ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.3.6. Выдвинуть кандидатом в аудиторы Общества на 2016 год ООО "ИНСЭИ". Определить размер оплаты услуг аудитора Общества в размере 268 568,00 рублей с учетом НДС.
"ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.3.7. Созвать годовое общее собрание акционеров ЗАО "Рубин"
Созвать годовое общее собрание акционеров ЗАО "Рубин".
Форма проведения: собрание (совместное присутствие).
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-09586-J, дата государственной регистрации 14.05.2001г.
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 29 июня 2016 года.
Место проведения годового общего собрания акционеров: актовый зал АО "ЦКБ МТ "Рубин" по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 90.
Время проведения годового общего собрания акционеров: 13 час. 00 мин.
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 12 час. 00 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 31 мая 2016 года.
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров направить заказными письмами или вручить под роспись акционерам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, не позднее 09 июня 2016 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1)Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.
2)Принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2015 финансового года.
3)Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4)Утверждение аудитора Общества на 2016 год.
5)Определение количественного состава Совета директоров.
6)Избрание членов Совета директоров.
7)Избрание членов ревизионной комиссии.
При подготовке к проведению годового общего собрания акционерам предоставляется для ознакомления следующая информация (материалы): годовой отчет Общества за 2015 год; годовая бухгалтерская отчетность; заключение аудитора и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты; сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и в ревизионную комиссию Общества.
Указанная информация (материалы) предоставляются для ознакомления акционерам с 06 по 29 июня 2016г. в рабочие дни с 10 до 17 часов, по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 86, литер А (здание ТРК "Планета Нептун", офис ЗАО "Рубин" вход с Звенигородской ул.)
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 191119, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 86, литер А.
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
Выполнение функций счетной комиссии поручить регистратору Общества - ЗАО "Петербургская центральная регистрационная компания".
"ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров: 20 мая 2016г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров. 24 мая 2016г. №8.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Сафронов С.Г.
3.2. Дата: 25.05.2016
Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия