Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Теплоприбор" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Челябинский завод "Теплоприбор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Теплоприбор"

1.3. Место нахождения эмитента: 454047, Челябинск, ул.2-я Павелецкая, 36

1.4. ОГРН эмитента: 1027402820312

1.5. ИНН эмитента: 7450004008

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45229-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7450004008

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное)

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения: 20 мая 2016 г.

Место проведения: 454047, РФ, г. Челябинск, ул. 2-ая Павелецкая, д. 36, учебный класс завода "Теплоприбор".

Время проведения: 10 часов 00 минут - 10 часов 30 минут по местному времени

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Кворум по вопросу повестки дня № 1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании: 6 276 500

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п.4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012: 6 276 500

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу: 4 519 583

Кворум (%): 72,0080

Кворум по вопросу повестки дня № 2:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании: 6 276 500

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу: 4 519 583

Кворум (%): 72,0080

Кворум по вопросу повестки дня № 3:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании: 6 276 500

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу: 4 519 583

Кворум (%): 72,0080

Кворум по вопросу повестки дня № 4:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании: 6 276 500

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу: 4 519 583

Кворум (%): 72,0080

Кворум по вопросу повестки дня № 5:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании: 43 935 500

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012: 43 935 500

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу: 31 637 081

Кворум (%): 72,0080

Кворум по вопросу повестки дня № 6:

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012: 879 710

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании по данному собранию: 378 093

Кворум (%): 42,9793

Кворум по вопросу повестки дня № 7:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании: 4 519 583

Кворум (%): 72,0080

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Утверждение годового отчета Общества за 2015 год;

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2015 год;

3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года;

4) Утверждение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2015 года;

5) Избрание членов Совета директоров Общества;

6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

7) Утверждение Аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1 (число голосов шт. / %):

"ЗА": 4 519 583/100

"ПРОТИВ": 0/0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":0/0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 0

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2 (число голосов шт. / %):

"ЗА": 4 519 583 /100

"ПРОТИВ": 0 /0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":0/0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 0

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3 (число голосов шт. / %):

"ЗА": 4 519 583/100

"ПРОТИВ": 0/0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0/0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 0

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 4 (число голосов шт. / %):

"ЗА": 4 519 583/100

"ПРОТИВ": 0/0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0/0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 0

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 5 (число голосов шт. кумулятивных) :

N п/п ФИО кандидата Число голосов для кумулятивного голосования

"ЗА" - распределение голосов по кандидатам

1 Захаров Константин Юрьевич 4 519 583

2 Стародубцев Сергей Владимирович 4 519 583

3 Ридель Галина Валерьевна 4 519 583

4 Михайлов Олег Дмитриевич 4 519 583

5 Стахеева Ольга Александровна 4 519 583

6 Тейхриб Ирина Петровна 4 519 583

7 Клепов Юрий Владимирович 4 519 583

"ПРОТИВ" всех кандидатов : 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам: 0

Число кумулятивных голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 0

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 6:

Кворум по данному вопросу отсутствовал.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 7 (число голосов шт. / %):

Формулировка решения:

1) Утвердить аудитором Общества на 2016 г. ООО "Аудит-Классик" ОГРН 1027402318129 с вознаграждением 90 000 (Девяносто тысяч) рублей

"ЗА": 4 519 583 /100

"ПРОТИВ":0 /0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0/0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 0

2) Утвердить аудитором Общества на 2016 г. ООО АФ "ВНЕШЭКОНОМАУДИТ" ОГРН 1027402910622 с вознаграждением 90 000 (Девяносто тысяч) рублей

"ЗА": 0/0

"ПРОТИВ":0 /0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 4 519 583 /100

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 0

Решения, принятые общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу повестки дня № 1:

Утвердить годовой отчет за 2015 г.

Решения, принятые общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу повестки дня № 2:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2015 г.

Решения, принятые общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу повестки дня № 3:

1. Утвердить распределение прибыли по результатам 2015 финансового года.

2. Утвердить решение Совета директоров:

- Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества в размере 1 (один) рубль 00 коп. на одну акцию.

- Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества в размере 1 (один) рубль 00 коп. на одну акцию

Решения, принятые общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу повестки дня № 4:

Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2015 года - 6 июня 2016 года

Решения, принятые общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу повестки дня № 5:

Избрать Совет директоров в составе:

1. Захаров Константин Юрьевич

2. Стародубцев Сергей Владимирович

3. Ридель Галина Валерьевна

4. Михайлов Олег Дмитриевич

5. Стахеева Ольга Александровна

6. Тейхриб Ирина Петровна

7. Клепов Юрий Владимирович

Решения, принятые общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу повестки дня № 6:

Решение по вопросу не принято, в связи с отсутствием кворума

Решения, принятые общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу повестки дня № 7:

Утвердить аудитором Общества на 2016 г. ООО "Аудит-Классик" ОГРН 1027402318129 с вознаграждением 90 000 (Девяносто тысяч) рублей

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25 мая 2016 г. протокол № 25

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента;

вид, категория (тип) ценных бумаг: акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер - 1-01-45229-D, порядковый номер выпуска -1, дата государственной регистрации - 09.10.1995 г.), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор ______________ Ухин Андрей Алексеевич

3.2. Дата подписи: 25.05.2016 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru