ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "Завод СПУ" - Решения общих собраний участников (акционеров)
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ) ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ) ЭМИТЕНТА"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Завод по производству систем программного управления"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Завод СПУ"
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Санкт-Петербург, ул. Домостроительная, д.16
1.4. ОГРН эмитента 1027801582599
1.5. ИНН эмитента 7802031260
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01291-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2381
2. Содержание сообщения "О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а так же о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента"
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое общее.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров Общества.
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 21 мая 2015 года, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Домостроительная, д.16 , 11 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 62191 голос
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, при голосовании:
по вопросам повестки дня 1,2,4,5 - 124 381;
по вопросу повестки дня № 3 - 621 905
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров эмитента):
1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год;
3. Избрание членов Совета директоров Общества;
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
5. Утверждение аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
Число голосов - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
За 101849 - 100 %; Против 0 - 0%; Воздержался 0 - 0%.
Решили: Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.
По второму вопросу повестки дня:
Число голосов - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
За 101849 - 100 %; Против 0 - 0%; Воздержался 0 - 0%.
Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую)отчетность Общества за 2015 год.
По третьему вопросу повестки дня:
Число голосов - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
За 509245 - 100 %; Против 0 - 0%; Воздержался 0 - 0%.
Решили: Избрать членами Совета директоров:
Григорьева Сергея Николаевича - За: 101849 голосов,
Клименко Игоря Владимировича - За: 101849 голосов,
Павлова Андрея Александровича - За: 101849 голосов,
Семендяева Павла Ивановича - За: 101849 голосов,
Сергееву Светлану Георгиевну - За: 101849 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня:
Число голосов - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
За 101849 - 100 %; Против 0 - 0%; Воздержался 0 - 0%.
Решили: Избрать членами ревизионной комиссии:
Ахматова Игоря Викторовича - За 101849 -100 %, Против 0 - 0%, Воздержался 0 - 0%,
Ефимову Екатерину Михайловну - За 101849 -100 %, Против 0 - 0%, Воздержался 0 - 0%,
Поконову Елену Алексеевну - За 101849 -100 %, Против 0 - 0%, Воздержался 0 - 0%.
По пятому вопросу повестки дня:
Число голосов - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
За 101849 - 100 %; Против 0 - 0%; Воздержался 0 - 0%.
Решили: Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "Аудит Система Групп " (место нахождения: 117630, г. Москва, Старокалужское шоссе, д. 62, ОГРН 1147746142224).
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 27 мая 2016 года
5.1. Генеральный директор
ОАО "Завод по производству систем программного управления" _____________ С.Н. Григорьев
5.2. Дата 27 мая 2016 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия