Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "НПП "Сапфир" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Сапфир"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НПП "Сапфир"

1.3. Место нахождения эмитента: 105187, город Москва, улица Щербаковская, дом 53

1.4. ОГРН эмитента: 1027700070661

1.5. ИНН эмитента: 7719007689

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02925-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7719007689/

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания Совета директоров ПАО "НПП "Сапфир" по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров. Кворум для принятия решений имеется;

2.2.Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

2.2.1. Вопрос поставленный на голосование: "Избрать Председателем Совета директоров ПАО "НПП "Сапфир" Дейнеко Вадима Анатольевича".

Результаты голосовании по первому вопросу повестки дня:

"За"-6 голосов, "Против"-0 голосов, "Воздержался"-0 голосов.

2.2.1. Вопрос поставленный на голосование: "Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО "НПП "Сапфир" Федотова Андрея Александровича",

Результаты голосовании по второму вопросу повестки дня:

"За"-6 голосов, "Против"-0 голосов, "Воздержался"-0 голосов.

2.2.3 Вопрос поставленный на голосование: "Назначить Генеральным директором ПАО "НПП "Сапфир" Сметанова Александра Юрьевича с 1 июня 2016года сроком на один год".

Результаты голосовании по третьему вопросу повестки дня:

"За"-6 голосов, "Против"-0 голосов, "Воздержался"-0 голосов.

2.2.4. Вопрос поставленный на голосование: "Определить размер заработной платы Генерального директора Общества в семикратном размере месячной средней заработной платы хозрасчетных подразделений Общества, компенсацию представительских расходов Генерального директора не производить в связи со сложным финансовым положением на предприятии. Представительские расходы могут компенсироваться по дополнительному согласованию с Советом директоров."

Результаты голосовании по четвертому вопросу повестки дня:

"За"-6 голосов, "Против"-0 голосов, "Воздержался"-0 голосов.

2.2.5.Вопрос поставленный на голосование: "Избрать секретарем Совета директоров Спахову Светлану Борисовну"

Результаты голосовании по пятому вопросу повестки дня:

"За"-6 голосов, "Против"-0 голосов, "Воздержался"-0 голосов.

2.2.6.Вопрос поставленный на голосование: "Избрать Правление Общества в следующем составе:

1.Сметанов Александр Юрьевич - Председатель Правления (Генеральный директор)

2.Адигамов Ильдус Анасович (Зам. Генерального директора по управлению персоналом)

3.Баширов Анвяр Митиуллович (Первый заместитель Генерального директора - Главный инженер)

4.Сенников Игорь Аркадьевич (Главный технолог)

5.Федотов Андрей Александрович (Финансовый директор)

Избрать секретарем Правления Общества Спахову Светлану Борисовну (Начальник юридического управления, секретарь Совета директоров)".

Результаты голосовании по шестому вопросу повестки дня:

"За"-6 голосов, "Против"-0 голосов, "Воздержался"-0 голосов.

2.3.Содержание решений, принятых Советом директоров:

2.3.1. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО "НПП "Сапфир" по первому вопросу:"Избрать Председателем Совета директоров ПАО "НПП "Сапфир" Дейнеко Вадима Анатольевича".

2.3.2. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО "НПП "Сапфир" по второму вопросу: "Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО "НПП "Сапфир" Федотова Андрея Александровича".

2.3.3. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО "НПП "Сапфир" по третьему вопросу: "Назначить Генеральным директором ПАО "НПП "Сапфир" Сметанова Александра Юрьевича с 1 июня 2016года сроком на один год".

2.3.4. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО "НПП "Сапфир" по четвертому вопросу: "Определить размер заработной платы Генерального директора Общества в семикратном размере месячной средней заработной платы хозрасчетных подразделений Общества, компенсацию представительских расходов Генерального директора не производить в связи со сложным финансовым положением на предприятии. Представительские расходы могут компенсироваться по дополнительному согласованию с Советом директоров".

2.3.5. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО "НПП "Сапфир" по пятому вопросу: "Избрать секретарем Совета директоров Спахову Светлану Борисовну".

2.3.6. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО "НПП "Сапфир" по шестому вопросу: ""Избрать Правление Общества в следующем составе:

1.Сметанов Александр Юрьевич - Председатель Правления (Генеральный директор)

2.Адигамов Ильдус Анасович (Зам. Генерального директора по управлению персоналом)

3.Баширов Анвяр Митиуллович (Первый заместитель Генерального директора - Главный инженер)

4.Сенников Игорь Аркадьевич (Главный технолог)

5.Федотов Андрей Александрович (Финансовый директор)

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 мая 2016года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 мая 2016год, Протокол N1 (3050.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "НПП "Сапфир"

__________________ Сметанов А.Ю.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 30.05.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru