ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Передвижная энергетика" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
"О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Передвижная энергетика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Передвижная энергетика"
1.3. Место нахождения эмитента 105094 Город Москва улица Семеновский Вал дом 6Г стр. 3
1.4. ОГРН эмитента 1027700465418
1.5. ИНН эмитента 7719019846
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02859-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7389
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 31 мая 2016 года г. Москва, Семеновский вал, 6Г, строение 3.
Время начала регистрации: 11 часов 00 минут.
Время открытия собрания: 12 часов 00 минут.
Время окончания регистрации: 12 часов 20 минут.
Время начала подсчета голосов: 12 часов 25 минут.
Время закрытия собрания: 12 часов 30 минут.
(по местному времени).
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Голосующими по вопросам повестки дня общего собрания акционеров являются 7 640 350 обыкновенных акций.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросам № 1, 2, 4, 5, 6 повестки дня: 7 640 350 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 3 повестки дня: 53 482 450 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н) по вопросам № 1, 2, 5, 6 повестки дня: 7 640 350 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н) по вопросу № 3 повестки дня: 53 482 450 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н) по вопросу № 4 повестки дня: 7 612 100 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам № 1, 2, 5, 6 повестки дня: 6 443 870 голосов или 84,3400% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 3 повестки дня: 45 107 090 голосов или 84,3400% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 4 повестки дня: 6 415 620 голосов или 84,2819 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе, о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
за - 5 323 550 (82.6142%)
против - 1 120 220 (17.3843%)
воздержался - 100 (0.0016%)
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2015 года.
за - 5 323 550 (82.6142%)
против - 1 120 220 (17.3843%)
воздержался - 100 (0.0016%)
По результатам голосования принято решение:
1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2015 года.
Вопрос 2 О распределении прибыли (в том числе, о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
за - 5 323 000 (82.6056%)
против - 1 120 220 (17.3913%)
воздержался - 200 (0.0031%)
По результатам голосования принято решение:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 год:
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: - 14 882 142, 00 рублей
Распределить на:
Распределить на:
Резервный фонд 0 рублей
Дивиденды 0 рублей
Погашение убытков прошлых лет 0 рублей
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли), из них распределить на: 0 рублей
2. Не выплачивать дивиденды по акциям всех категорий Общества по итогам 2015 года.
Вопрос № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.
№ п/п Ф.И.О. кандидата количество отданных за него голосов
1. Удалов Алексей Анатольевич 5 739 550
2. Комаровский Александр Владимирович 5 739 550
3. Суворова Светлана Викторовна 5 739 550
4. Янко Константин Иванович 5 739 550
5. Рябышкин Андрей Владимирович 742 000
6. Коптяков Станислав Сергеевич 5 739 550
7. Мирчевский Юрий Андреевич 7 822 700
8. Московченко Григорий Григорьевич 0
9. Антюхин Михаил Георгиевич 906 846
10. Антюхина Наталья Владимировна 6 934 794
По результатам голосования принято решение: Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Удалов Алексей Анатольевич
2. Комаровский Александр Владимирович
3. Суворова Светлана Викторовна
4. Янко Константин Иванович
5. Коптяков Станислав Сергеевич
6. Мирчевский Юрий Андреевич
7. Антюхина Наталья Владимировна
Вопрос № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Кудряшов Валентин Геннадьевич
за - 5 294 950 (17.4608%)
против - 1 120 220 (17.4608%)
воздержался - 100 (0.0016%)
Шариков Александр Сергеевич
за - 5 294 950 (17.4608%)
против - 1 120 220 (17.4608%)
воздержался - 100 (0.0016%)
Омельяненко Светлана Вячеславовна
за - 5 294 950 (17.4608%)
против - 1 120 220 (17.4608%)
воздержался - 100 (0.0016%)
Кочанов Андрей Александрович
за - 5 294 950 (17.4608%)
против - 1 120 220 (17.4608%)
воздержался - 200 (0.0031%)
Лоскутова Олеся Викторовна
за - 5 294 950 (17.4608%)
против - 1 120 220 (17.4608%)
воздержался - 100 (0.0016%)
Еженкова Нона Иполитовна
за - 1 120 220 (17.4694%)
против - 5 336 950 (80.3515%)
воздержался - 200 (0.0031%)
Никитина Елизавета Станиславовна
за - 1 120 220 (17.4694%)
против - 5 336 950 (80.3515%)
воздержался - 0 (0.0000%)
Пинтяшина Татьяна Александровна
за - 1 120 220 (17.4694%)
против - 5 336 950 (80.3515%)
воздержался - 100 (0.0016%)
По результатам голосования принято решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Кудряшов Валентин Геннадьевич
2. Шариков Александр Сергеевич
3. Омельяненко Светлана Вячеславовна
4. Кочанов Андрей Александрович
5. Лоскутова Олеся Викторовна
Вопрос № 5: Об утверждении аудитора Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
за - 5 323 550 (82.6142%)
против - 1 120 220 (17.3843%)
воздержался - 100 (0.0016%)
По результатам голосования принято решение:
Утвердить аудитором Общества АО "БДО Юникон" (ОГРН 1037739271701).
Вопрос № 6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
за - 5 323 550 (82.6142%)
против - 1 120 220 (17.3843%)
воздержался - 100 (0.0016%)
По результатам голосования принято решение:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 1 от 31 мая 2016 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.А. Мирчевский
(подпись)
3.2. Дата "31" мая 2016 года.
Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия