ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "Экспобанк" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

"О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Экспобанк"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО "Экспобанк"

1.3. Место нахождения эмитента 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.29, стр.2

1.4. ОГРН эмитента 1027739504760

1.5. ИНН эмитента 7729065633

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02998В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7601,

http://expobank.ru/about/openinfo/events

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):

внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения внеочередного общего собрания участников - 29 июня 2016 г., почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени-107078, г. Москва, ул. Каланчевская, дом 29, стр.2.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Получены бюллетени от 100% участников Банка, кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ООО "Экспобанк".

2. Об определении количественного состава Совета директоров ООО "Экспобанк".

3. Об избрании Совета директоров ООО "Экспобанк" в новом составе.

4. Об оформлении протокола Общего собрания участников ООО "Экспобанк".

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня:

"ЗА" - 100% голосов;

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет

Принято решение:

Досрочно прекратить 29.06.2016 полномочия членов Совета директоров в следующем составе:

1. Андреев Алексей Владимирович;

2. Ким Игорь Владимирович;

3. Макнотон Джон;

4. Нифонтов Кирилл Владимирович;

5. Цой Герман Алексеевич.

По второму вопросу повестки дня:

"ЗА" - 100% голосов;

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет

Принято решение:

Определить количественный состав Совета директоров - 6 членов.

По третьему вопросу повестки дня:

№ п/п Ф.И.О. кандидата ЗА ПРОТИВ

всех кандидатов ВОЗДЕРЖАЛСЯ

по всем кандидатам

1. Андреев Алексей Владимирович 100% - -

2. Ким Игорь Владимирович 100% - -

3. Макнотон Джон 100% - -

4. Нифонтов Кирилл Владимирович 100% - -

5. Цой Герман Алексеевич 100% --

6. Сорокин Вадим Николаевич 100% - -

Принято решение:

Избрать Совет директоров ООО "Экспобанк" с 30.06.2016 г. на срок предусмотренный Уставом (3 года), в следующем составе:

1. Андреев Алексей Владимирович;

2. Ким Игорь Владимирович;

3. Макнотон Джон;

4. Нифонтов Кирилл Владимирович;

5. Цой Герман Алексеевич.

6. Сорокин Вадим Николаевич

По четвертому вопросу повестки дня:

"ЗА" - 100% голосов;

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет

Принято решение:

Уполномочить Секретаря общего собрания участников Костко Романа Валерьевича произвести подсчет голосов по вопросам повестки дня. Поручить Председателю Правления Санникову Алексею Михайловичу и Секретарю общего собрания участников Костко Роману Валерьевичу оформить и подписать протокол внеочередного общего собрания участников ООО "Экспобанк".

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Протокол б/н от "29" июня 2016 г.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

ООО "Экспобанк" А.М.Санников

(подпись)

3.2. Дата " 29 " июня 20 16 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru