ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Кубинтерсвязь" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте "Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента".
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Кубинтерсвязь"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Кубинтерсвязь"
1.3. Место нахождения эмитента: 350059, Россия, г. Краснодар, ул. Школьная дом 15/1
1.4. ОГРН эмитента: 1022301810750
1.5. ИНН эмитента: 2308024086
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 58468-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2499
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повести дня: В заседании приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров (все члены Совета директоров). В голосовании по вопросам повестки дня № 3, 4, 5 приняли участие 5 из 5 независимых членов Совета директоров. Количество независимых директоров составляет не менее половины избранных членов Совета директоров и соответствует определенному Уставом Общества кворуму для проведения заседания Совета директоров. В соответствии с пунктом 9.7. Устава Общества кворум по всем вопросам повестки дня на заседании Совета директоров имелся.
Результаты голосования:
1. Об избрании Председателя Совета директоров.
"За" - 7 (семь) членов Совета директоров, "Против" - НЕТ, "Воздержался" - НЕТ.
2. О назначении Секретаря Совета директоров Общества.
"За" - 7 (семь) членов Совета директоров, "Против" - НЕТ, "Воздержался" - НЕТ.
3. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки, и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
"За" - 5 (пять) членов Совета директоров, "Против" - НЕТ, "Воздержался" - НЕТ.
4. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки, и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
"За" - 5 (пять) членов Совета директоров, "Против" - НЕТ, "Воздержался" - НЕТ.
5. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки, и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
"За" - 5 (пять) членов Совета директоров, "Против" - НЕТ, "Воздержался" - НЕТ.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Избрать Председателем Совета директоров Московскую Елену Сергеевну.
2. Назначить Секретарем Совета директоров Муртазалиеву Уммупазиль Никамагомедовну.
3. Определить цену (денежную оценку) имущества (услуг), являющегося предметом сделки, в которой имеется заинтересованность - Договора по организации бухгалтерского учета, заключаемого между АО "Кубинтерсвязь" и ПАО "ВымпелКом" в размере 1 554 019 (один миллион пятьсот пятьдесят четыре тысячи девятнадцать) рублей 00 копеек в год, с учетом НДС.
Одобрить сделку Общества, в которой имеется заинтересованность - Договор по организации бухгалтерского учета на следующих условиях:
Стороны договора: АО "Кубинтерсвязь" (Заказчик), ПАО "ВымпелКом" (Исполнитель).
Предмет договора: выполнение работ и/или оказание услуги по организации бухгалтерского и налогового учета, ведению любых форм отчетности (включая бухгалтерскую и налоговую отчетность) в том числе, выполнение иных работ, предусмотренных договором.
Стоимость оказания услуг/выполнения работ: 1 554 019 (один миллион пятьсот пятьдесят четыре тысячи девятнадцать) рублей 00 копеек в год, с учетом НДС. За неполный календарный год расчеты производятся пропорционально периоду (календарным месяцам и календарным дням), в котором Исполнителем оказаны Заказчику услуги.
Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами, распространяет своё действие на отношения сторон, возникшие с 01 июля 2016 года и действует в течение 3 (трёх) лет.
4. Определить цену (денежную оценку) имущества (услуг), являющегося предметом сделки, в которой имеется заинтересованность - Договора обеспечения операционной деятельности, заключаемого между АО "Кубинтерсвязь" и ПАО "ВымпелКом" в размере 1 368 351 (один миллион триста шестьдесят восемь тысяч триста пятьдесят один) рублей 00 копеек ежеквартально, с учетом НДС.
Одобрить сделку Общества, в которой имеется заинтересованность - Договор обеспечения операционной деятельности на следующих условиях:
Стороны договора: АО "Кубинтерсвязь" (Заказчик), ПАО "ВымпелКом" (Исполнитель).
Предмет договора: выполнение работ и/или оказание услуг в целях обеспечения хозяйственной деятельности Заказчика, в том числе, но не ограничиваясь указанным:
- Услуги по ИТ-обеспечению, обслуживанию и поддержке информационных систем, программного обеспечения и иных программных продуктов, обслуживанию и поддержке аппаратных средств Заказчика;
- Услуги по сопровождению клиентов, пользующихся услугами Заказчика;
- Услуги по административно-хозяйственному обеспечению деятельности Заказчика;
- Услуги по кадровому администрированию;
- Услуги по осуществлению расчетов с клиентами Заказчика.
Стоимость оказания услуг/выполнения работ: 1 368 351 (один миллион триста шестьдесят восемь тысяч триста пятьдесят один) рублей 00 копеек ежеквартально, с учетом НДС. За неполный квартал расчеты производятся пропорционально периоду (календарным месяцам и календарным дням), в котором Исполнителем оказаны Заказчику услуги.
Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами и действует в течение 1 (одного) года.
5. Определить цену (денежную оценку) имущества (услуг), являющегося предметом сделки, в которой имеется заинтересованность - Договора технического обеспечения, заключаемого между АО "Кубинтерсвязь" и ПАО "ВымпелКом" в размере 749 226 (Семьсот сорок девять тысяч двести двадцать шесть) рублей 00 копеек ежемесячно, с учетом НДС.
Одобрить сделку Общества, в которой имеется заинтересованность - Договор технического обеспечения на следующих условиях:
Стороны договора: АО "Кубинтерсвязь" (Заказчик), ПАО "ВымпелКом" (Исполнитель);
Предмет договора: выполнение работ и/или оказание услуг по техническому сопровождению оборудования Заказчика. Исполнитель оказывает услуги/выполняет работы по осуществлению технического обслуживания оборудования Заказчика, в т.ч. техническому обслуживанию телекоммуникационного оборудования Заказчика.
Стоимость оказания услуг/выполнения работ: 749 226 (Семьсот сорок девять тысяч двести двадцать шесть) рублей 00 копеек ежемесячно, с учетом НДС. За неполный календарный месяц расчеты производятся пропорционально периоду (календарным месяцам), в котором Исполнителем оказаны Заказчику услуги.
Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует в течение 1 (одного) года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 июня 2016 года;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 июня 2016 года, протокол № 02/2016.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор /подпись/ Е.А. Угненко
3.2. Дата "29" июня 2016г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия