ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
МОРСКОЙ БАНК (ОАО) - Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Открытое Акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента МОРСКОЙ БАНК (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 1, строение 1-2
1.4. ОГРН эмитента 1027700568224
1.5. ИНН эмитента 7714060199
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 0077В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.maritimebank.com
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2255
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 28 июня 2016 года, по адресу: город Москва, Варшавское шоссе, дом 1, стр. 1-2, 5 этаж, в 11 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания: 12 575 771 голосов, что составляет 99,9 % от общего числа голосов акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров МОРСКОГО БАНКА (ОАО). Кворум для проведения собрания имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2015 год. Отчет Ревизионной комиссии Банка.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (об объявлении) дивидендов, вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Банка) и убытков Банка по результатам 2015 финансового года.
3. Утверждение количественного состава Совета директоров Банка. Избрание членов Совета директоров Банка.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.
5. Утверждение Аудитора Банка.
6. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
7. О выплате вознаграждений Совету директоров.
8. О благотворительных выплатах.
9. Об увеличении уставного капитала МОРСКОГО БАНКА (ОАО).
10. Утверждение Положения о резервном фонде Банка.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1 вопрос:
"за" - 12 575 771 голосов (100 %)
"против" - 0 голосов
"воздержался" - 0 голосов
Формулировка решения по 1-му вопросу:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Банка за 2015 год.
2 вопрос:
"за" - 12 575 771 голосов (100 %)
"против" - 0 голосов
"воздержался" - 0 голосов
Формулировка решения по 2-му вопросу:
Из средств резервного фонда МОРСКОГО БАНКА (ОАО), сформированного за счет прибыли прошлых лет, направить сумму в размере 374 771 370,52 руб. на погашение убытка, полученного МОРСКИМ БАНКОМ (ОАО) по результатам 2015 финансового года.
Дивиденды по акциям МОРСКОГО БАНКА (ОАО) по результатам 2015 финансового года не выплачивать.
3 вопрос:
По пункту 3.1.
"за" - 12 575 771 голосов (100 %)
"против" - 0 голосов
"воздержался" - 0 голосов
По пункту 3.2. проводилось кумулятивное голосование. В голосовании принимало участие - 62 878 855 голосов:
1. Генералов Сергей Владимирович - 12 575 771 голоса;
2. Гильц Антонина Борисовна - 12 575 771 голоса;
3. Бурлинов Андрей Юрьевич - 12 575 771 голоса;
4. Лихачев Максим Васильевич - 12 575 771 голоса;
5. Руденко Дмитрий Васильевич - 12 575 771 голоса.
Формулировка решения по 3-му вопросу:
Утвердить состав Совета директоров в количестве 5 человек. Избрать в состав Совета директоров МОРСКОГО БАНКА (ОАО) следующих лиц:
1. Генералов Сергей Владимирович
2. Гильц Антонина Борисовна
3. Бурлинов Андрей Юрьевич
4. Лихачев Максим Васильевич
5. Руденко Дмитрий Васильевич.
4 вопрос:
"за" - 12 575 771 голосов (100 %)
"против" - 0 голосов
"воздержался" - 0 голосов
Формулировка решения по 4-му вопросу:
Избрать Ревизионную комиссию Банка из следующих лиц:
1. Тимошенко Ульяна Евгеньевна
2. Скробот Ирина Владимировна
3. Степанова Светлана Витальевна.
5 вопрос:
"за" - 12 575 771 голосов (100 %)
"против" - 0 голосов
"воздержался" - 0 голосов
Формулировка решения по 5-му вопросу:
Утвердить аудитором Банка на 2016 год для проведения аудита по стандартам РСБУ и МСФО Общество с ограниченной ответственностью "Финансовые и бухгалтерские консультанты" (ООО "ФБК"), местонахождение: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 44/1, стр. 2АБ.
6 вопрос:
"за" - 12 575 771 голосов (100 %)
"против" - 0 голосов
"воздержался" - 0 голосов
Формулировка решения по 6-му вопросу:
Одобрить сделки между МОРСКИМ БАНКОМ (ОАО) и лицами, признанными заинтересованными по состоянию на дату проведения годового Общего собрания акционеров - 28 июня 2016 года, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления МОРСКИМ БАНКОМ (ОАО) его обычной хозяйственной деятельности. Предельную сумму, на которую может быть совершена каждая из сделок, установить в размере 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот тысяч) рублей.
7 вопрос:
"за" - 12 575 771 голосов (100 %)
"против" - 0 голосов
"воздержался" - 0 голосов
Формулировка решения по 7-му вопросу:
Выплачивать членам Совета директоров МОРСКОГО БАНКА (ОАО) в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждения в следующем порядке и размерах:
1. Направить на вознаграждение Совету директоров, выплачиваемое в период с 01.07.2016 по 30.06.2017, общую сумму в размере 2 142 857,00 рублей.
2. В течение указанного периода осуществлять выплаты вознаграждения ежеквартально в последний рабочий день каждого календарного квартала по 107 142,85 рублей каждому члену Совета директоров.
3. Направить сумму в размере 857 143,00 рублей на расходы Совета Директоров, осуществляемые по письменному разрешению Председателя Совета директоров в период с 01.07.2016 по 30.06.2017.
4. Неизрасходованные средства, направлявшиеся на компенсацию расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров Банка, согласно решению годового общего Собрания акционеров (Протокол № 1/15 от 26.06.2015) подлежат возврату Банку.
8 вопрос:
"за" - 12 575 771 голосов (100 %)
"против" - 0 голосов
"воздержался" - 0 голосов
Формулировка решения по 8-му вопросу:
Предоставить единоличному исполнительному органу МОРСКОГО БАНКА (ОАО) право осуществлять благотворительные выплаты в период с 01.07.2016 по 30.06.2017 на общую сумму не более 1 000 000,00 (Один миллион) рублей.
9 вопрос:
"за" - 12 575 771 голосов (100 %)
"против" - 0 голосов
"воздержался" - 0 голосов
Формулировка решения по 9-му вопросу:
1. Увеличить уставный капитал МОРСКОГО БАНКА (ОАО) путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей за акцию, в количестве 12 588 271 штук, посредством закрытой подписки только среди акционеров, при этом акционерам предоставляется возможность приобрести целое число размещаемых акций пропорционально количеству принадлежащих им акций, по цене размещения 250 (Двести пятьдесят) рублей за акцию. Форма оплаты акций - в валюте Российской Федерации, в долларах США и путем мены акций на требования кредиторов по субординированным кредитам (депозитам). В случае оплаты акций в долларах США цена размещения акции определяется по курсу Банка России на день заключения соответствующего договора.
2. Уполномочить Совет директоров Банка определить иные условия размещения дополнительных ценных бумаг в рамках настоящего решения, в том числе принять решение о дате, на которую устанавливается стоимость требований по субординированным кредитам (депозитам).
10 вопрос:
"за" - 12 575 771 голосов (100 %)
"против" - 0 голосов
"воздержался" - 0 голосов
Формулировка решения по 10-му вопросу:
Утвердить Положение о резервном фонде МОРСКОГО АКЦИОНЕРНОГО БАНКА (Открытое Акционерное общество).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
29 июня 2016 года, № 1/16.
3. Подпись и дата.
Председатель Правления
МОРСКОГО БАНКА (ОАО) Р.Л. Пинаев
29.06.2016
Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия