ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ГМК "Норильский никель" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

"О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента"

Раскрытие инсайдерской информации.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "ГМК "Норильский никель"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка

1.4. ОГРН эмитента 1028400000298

1.5. ИНН эмитента 8401005730

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40155-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=564

http://www.nornik.ru/investoram/raskryitie-informaczii

2. Содержание сообщения о решениях,

принятых советом директоров эмитентов

1. Кворум заседания совета директоров эмитента:

В заседании Совета директоров ПАО "ГМК "Норильский никель" 21.07.2016 приняли участие 13 членов Совета директоров. Кворум имеется.

2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросу 1

Одобрить сделку между Компанией и ОАО "Норильскгазпром", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения к Договору займа №НН/805-2011 от 06.09.2011). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 1.

Решение принято единогласно.

По вопросу 2

Одобрить сделку между Компанией и АО "ТТК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения к Договору займа №НН/749-2012 от 14.09.2012). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 2.

Решение принято единогласно.

По вопросу 3

Одобрить сделку между Компанией и ООО "Медиакомпания "Северный город", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора о передаче учредительских прав на средство массовой информации (журнал "Цветные металлы"). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 3.

Решение принято единогласно.

По вопросу 4

Одобрить сделку между Компанией и ООО "Медиакомпания "Северный город", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора о передаче учредительских прав на средство массовой информации (журнал "Горный журнал"). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся Приложении 4.

Решение принято единогласно.

По вопросу 5

Одобрить сделку между Компанией и ООО "Норильскникельремонт", в совершении которой имеется заинтересованность (оказание переводческих услуг). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 5.

Решение принято единогласно.

По вопросу 6

Одобрить сделку между Компанией и ООО "Норильскпромтранспорт", в совершении которой имеется заинтересованность (спецификация к Договору купли-продажи №192-2059/07 от 03.07.2007). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 6.

Решение принято единогласно.

По вопросу 7

Одобрить сделку между Компанией и АО "НТЭК", в совершении которой имеется заинтересованность (спецификация к Договору купли-продажи №88-2648/10 от 28.12.2010). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 7.

Решение принято единогласно.

По вопросу 8

Одобрить сделку между Компанией и ООО "Норильскникельремонт", в совершении которой имеется заинтересованность (выполнение работ по корректировке программного обеспечения и технической документации). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 8.

Решение принято единогласно.

По вопросу 9

Одобрить сделку между Компанией и ООО "Норильскникельремонт", в совершении которой имеется заинтересованность (разработка технической документации и прикладного программного обеспечения по теме: "Корректировка программного и математического обеспечения (ПО и МО) системы управления клетевыми подъемными установками ствола ВЗС-1 шахты "Скалистая" рудника "Комсомольский"). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 9.

Решение принято единогласно.

По вопросу 10

Одобрить сделку между Компанией и ООО "Норильскникельремонт", в совершении которой имеется заинтересованность (оказание услуг по подготовке помещений, звуковому и световому сопровождению праздничного мероприятия). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 10.

Решение принято единогласно.

По вопросу 11

Одобрить сделку между Компанией и ООО "ЗСК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору возмездного оказания услуг №88-18/16 от 13.01.2016 (ЗСК НШСТ-2060/15 от 29.12.2015). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 11.

Решение принято единогласно.

По вопросу 12

Утвердить внутренний документ Компании согласно Приложению 12.

Решение принято единогласно.

По вопросу 13

Одобрить сделку между Компанией и ООО "Норильскникельремонт", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение поручения №2 к Агентскому договору №88-2407/14 от 09.09.2014). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 13.

Решение принято единогласно.

По вопросу 14

Одобрить сделку между Компанией и ООО "Норильскпромтранспорт", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение спецификации №2016-04 к Договору купли-продажи №192-2059/07 от 03.07.2007). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложениях 14, 15.

Решение принято единогласно.

По вопросу 15

Одобрить сделку между Компанией и АО "НТЭК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №5 к Договору №ЗТФ-256/12 от 01.08.2012). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 16.

Решение принято единогласно.

По вопросу 16

Одобрить сделку между Компанией и ООО "ЗСК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение спецификации №2016-04 к Договору поставки №88-2656/10 от 28.12.2010 (ЗСК-02-623/10 от 13.12.2010). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложениях 17, 18.

Решение принято единогласно.

По вопросу 17

Одобрить сделку между Компанией и АО "НТЭК", в совершении которой имеется заинтересованность (спецификация №2016-04 к Договору купли-продажи №88-2648/10 от 28.12.2010). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложениях 19, 20.

Решение принято единогласно.

По вопросу 18

Одобрить сделку между Компанией и ОАО "Норильскгазпром", в совершении которой имеется заинтересованность (передача товара (базальт (скала) (фракция 0-500). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 21.

Решение принято единогласно.

По вопросу 19

Одобрить сделку между Компанией и ООО "Норильскникельремонт", в совершении которой имеется заинтересованность (спецификация к Договору купли-продажи №88-1858/08 от 21.07.2008 (ННР-489/952-08 от 21.07.2008). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложениях 22, 23.

Решение принято единогласно.

По вопросу 20

Одобрить сделку между Компанией и АО "НТЭК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение спецификации №2016-05 к Договору купли-продажи №88-2648/10 от 28.12.2010). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 24, 25.

Решение принято единогласно.

По вопросу 21

Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №008/16-КС-ДРПО на выполнение работ по разработке сметной документации). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 26.

Решение принято единогласно.

По вопросу 22

Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (выполнение работ по разработке сметной документации и конструкторской документации нестандартизированного оборудования). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 27.

Решение принято единогласно.

По вопросу 23

Одобрить сделку между Компанией и ООО "Норильскникельремонт", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение спецификации №2016-05 к Договору купли-продажи №88-1858/08 от 21.07.2008 (ННР-489/952-08 от 21.07.2008). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложениях 28, 29.

Решение принято единогласно.

По вопросу 24

Одобрить сделку между Компанией и ООО "Норильскпромтранспорт", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение спецификации №2016-05 к Договору купли-продажи №192-2059/07 от 03.07.2007). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложениях 30, 31.

Решение принято единогласно.

По вопросу 25

Одобрить сделку между Компанией и АО "ТТК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору возмездного оказания услуг №88-955/13 от 24.04.2013). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 32.

Решение принято единогласно.

По вопросу 26

Одобрить сделку между Компанией и ООО "Норильскникельремонт", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №5 к Договору №ЗТФ-263/12 от 01.08.2012). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 33.

Решение принято единогласно.

По вопросу 27

Одобрить сделку между Компанией и ООО "Норильскникельремонт", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение спецификации к Договору купли-продажи №ЗТФ-136/07 от 18.10.2007 (ННР-450/953 от 22.05.2007). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 34.

Решение принято единогласно.

По вопросу 28

Одобрить сделку между Компанией и ООО "Норильскникельремонт", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора возмездного оказания медицинских услуг). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 35.

Решение принято единогласно.

По вопросу 29

Одобрить сделку между Компанией и СПАО "Ингосстрах" (заключение страхового полиса (страхование рисков, связанных с ответственностью в отношении судов). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 36.

Решение принято единогласно.

По вопросу 30

Одобрить сделку между Компанией и ООО "ЗСК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение спецификации №2016-05 к Договору поставки №88-2656/10 от 28.12.2010 (ЗСК-02-623/10 от 13.12.2010). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложениях 37, 38.

Решение принято единогласно.

По вопросу 31

Одобрить сделку между Компанией и ОАО "Норильскгазпром", в совершении которой имеется заинтересованность (передача в собственность товарно-материальных ценностей (щебень (фракция 20-40). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 39.

Решение принято единогласно.

По вопросу 32

Одобрить решение единственного акционера АО "Кольская ГМК" - ПАО "ГМК "Норильский никель" по вопросу:

- Об утверждении устава АО "Кольская ГМК" в новой редакции (редакция №7)

согласно Приложению 40.

Решение принято единогласно.

По вопросу 33

Поручить представителю Компании на Общем собрании участников ООО "Интергеопроект" по вопросу повестки дня:

- Об утверждении Устава ООО "Интергеопроект" в новой редакции (редакция №10)

с формулировкой решения:

"Утвердить Устав ООО "Интергеопроект" в новой редакции (редакция №10) согласно Приложению"

- проголосовать "ЗА".

Устав ООО "Интергеопроект" (редакция №10) является Приложением 41 к настоящему протоколу заседания Совета директоров.

Решение принято единогласно.

По вопросу 34

Одобрить решение единственного участника ООО "Институт Гипроникель" - ПАО "ГМК "Норильский никель" по вопросу:

- Об утверждении устава ООО "Институт Гипроникель" в новой редакции (редакция №7)

согласно Приложению 42.

Решение принято единогласно.

По вопросу 35

Внести изменения в предварительный перечень непрофильных активов, планируемых к реализации (полностью или частично) в 2014-2015 гг.

Решение принято единогласно.

3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.07.2016.

4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.07.2016, протокол № ГМК/26-пр-сд.

Директор Департамента корпоративных отношений

(Доверенность № ГМК-115/173-нт от 15.10.2015) Н.Ю. Юрченко

22 июля 2016 года

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru