ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ТМТП" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

АО "ТМТП"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение

о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: акционерное общество "Туапсинский морской торговый порт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ТМТП"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2

1.4. ОГРН эмитента: 1022303274674

1.5. ИНН эмитента: 2322001997

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31516-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3479

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия членом Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 22.07.2016 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28.07.2016 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

2.3.1. Избрание Председателя Совета Директоров Акционерного общества "Туапсинский морской торговый порт".

2.3.2. О назначении секретаря Совета Директоров АО "ТМТП" (корпоративного секретаря Общества).

2.3.3. Предварительное одобрение сделки по отчуждению имущества Общества, заключаемой между АО "ТМТП" и ООО "МПиТ-Судовой Менеджмент"" на продажу патрульного судна "Витязь".

2.3.4. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договор подряда на выполнение работ "Создание внутриобъектовой структурированной кабельной системы: "Структурированная кабельная система здания АТС", "Структурированная кабельная система здания проходной ШМ", "Структурированная кабельная система здания Горького 2", заключаемого между Акционерным обществом "Туапсинский морской торговый порт" (Заказчик) и Закрытым акционерным обществом "Телекоммуникационная компания "Конвей Плюс" (Исполнитель).

2.3.5. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договор подряда на выполнение работ "Модернизация сети передачи данных", заключаемого между Акционерным обществом "Туапсинский морской торговый порт" (Заказчик) и Закрытым акционерным обществом "Телекоммуникационная компания "Конвей Плюс" (Исполнитель).

2.3.6. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договор №07-18/0225 от 06.05.2016 г. на выполнение работ по текущему ремонту зданий и сооружений ОАО "ТМТП" "Ремонт фасада здания пожарного депо, инв. № арендодателя 10177", заключенного между Открытым акционерным обществом "Туапсинский морской торговый порт" (Заказчик) и Открытым акционерным обществом "Туапсегражданстрой" (Подрядчик).

2.3.7. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договор №07-18/0226 от 06.05.2016 г. на выполнение работ по текущему ремонту зданий и сооружений ОАО "ТМТП" "Ремонт помещений здания пожарного депо, инв. № арендодателя 10177", заключенного между Открытым акционерным обществом "Туапсинский морской торговый порт" (Заказчик) и Открытым акционерным обществом "Туапсегражданстрой" (Подрядчик).

2.3.8. Утверждение решения о выпуске акций на основании решения годового общего собрания акционеров о реорганизации Акционерного общества "Туапсинский морской торговый порт" в форме выделения из него Акционерного общества "Туапсинский зерновой терминал".

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-31516-Е; дата государственной регистрации: 12.10.2007 г.

3.Подпись

3.1. Управляющий директор АО "ТМТП",

действующий по доверенности от 01.03.2016 г.,

удостоверенной нотариусом города Москвы

Симкиной О.П., реестровый номер 7-83

А.Н. Ярославцев

3.2. Дата: 22 июля 2016 г.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru