ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "РМБ" БАНК - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

"Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество "Русский Международный Банк"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "РМБ" БАНК

1.3. Место нахождения эмитента 119034, Российская Федерация, г. Москва,

ул. Пречистенка, дом 36, строение 1.

1.4. ОГРН эмитента 1077711000036

1.5. ИНН эмитента 7750004111

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03123В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rib.ru;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6556;

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров:

На заседании присутствовали 4 члена Совета директоров из 5 избранных. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

1. Об утверждении проекта запуска цифрового финансового сервиса.

Голосовали:

"За" - 4 голоса, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.

Решение принято единогласно

Решение:

Утвердить проект запуска цифрового финансового сервиса (Этап 1, 2). Структурным подразделениям Банка осуществить предложенные организационные мероприятия.

По второму вопросу повестки дня:

2. Об утверждении новой организационной структуры Банка.

Голосовали:

"За" - 4 голоса, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.

Решение принято единогласно

Решение:

Утвердить новую организационную структуру Банка согласно Приложению к Протоколу.

По третьему вопросу повестки дня:

3. Об утверждении внутренних нормативных документов, устанавливающих систему оплаты труда.

Голосовали:

"За" - 4 голоса, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.

Решение принято единогласно

Решение:

Утвердить внутренние нормативные документы Банка, устанавливающие систему оплаты труда, согласно Приложению к Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 сентября 2016 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 сентября 2016 года, Протокол заседания Совета директоров АО "РМБ" БАНК № 27/09-16

3.1. Председатель Правления

Субанов Б.С.

(подпись)

3.2. Дата " 28 " сентября 20 16 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru