сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Вертолеты России" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Вертолеты России" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Акционерное общество "Вертолеты России"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "Вертолеты России"

1.3. Место нахождения эмитента г. Москва

1.4. ОГРН эмитента 1077746003334

1.5. ИНН эмитента 7731559044

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12310-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.russianhelicopters.aero;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113

2. Содержание сообщения

Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18.10.2016.

2.2. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум на заседании Совета директоров имелся.

Решения приняты большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров и голоса которых учитывались при подведении итогов голосования.

2.3. Решения, принятые советом директоров эмитента:

По 2 вопросу повестки дня заседания "Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность" принято следующее решение:

1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор на услуги по экспедированию и таможенному декларированию №ВР-16-0054-09-5 от 19.02.2016, между АО "Вертолеты России" и ООО "РТЛ-Таможенный оператор" на следующих существенных условиях:

Предмет договора - экспедирование и таможенное декларирование вертолетной техники и авиационно-технического имущества при исполнении обязательств в рамках военно-технического сотрудничества с иностранными государствами;

Срок действия договора - до 31.12.2016;

Цена договора - не более 60 000 000,00 рублей (в т.ч. НДС).

2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора № РТКРТК2016-04-3-27 (ВР-16-0176-12-01) от 01.04.2016 на следующих условиях:

Стороны сделки: АО "Вертолеты России" (Заказчик) и ООО "РТ-Комплектимплекс" (Исполнитель);

Предмет сделки: оказание услуг по проведению информационно - ¬консультационного семинара по теме: "Основы закупочной деятельности организаций Корпорации в рамках Единого положения о закупке Государственной корпорации "Ростех";

- Цена сделки: 32 900 руб.

3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению между АО "Вертолеты России" (Заказчик) и ЗАО "ВР-Сервис" (Исполнитель) Дополнительного соглашения № 8 к Контракту № ВР-15-162-45 от 30.04.2015, заключаемого на следующих условиях:

- предмет сделки: выполнение работ по сервисному обслуживанию вертолетов для нужд Министерства обороны Российской Федерации в части выполнение работ по бюллетеням для поддержания (восстановления) исправности вертолетов;

- сумма сделки (с учетом всех изменений): не более 5 138 451,08 рублей.

- срок выполнения работ: 10.11.2016 г.

4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор поручительства № 01I04P001 от 29.07.2016, заключенный между АО "Вертолеты России" (Поручитель) и АО "АЛЬФА-БАНК" (Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств ЗАО "ХелиВерт" (Заемщик) по кредитному соглашению № 01I04L от 29.07.2016 об открытии возобновляемой мультивалютной кредитной линии, заключенного между ЗАО "ХелиВерт" и АО "АЛЬФА-БАНК" на следующих условиях:

• сумма сделки 1 000 000,00 (Один миллион) ЕВРО;

• срок действия соглашения: до 30.12.2016;

• процентная ставка: 3,8% годовых.

Кроме того одобрено 2 сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. В соответствии с пунктом 15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России № 454-П от 30.12.2014, сведения об условиях сделок, а также о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями по сделкам не подлежат раскрытию вплоть до совершения сделок.

По 3 вопросу повестки дня заседания "О вынесении на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров сделки, в совершении которой имеется заинтересованность" принято следующее решение:

Предложить внеочередному общему собранию акционеров АО "Вертолеты России" одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с пунктами 14.9. и 15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России № 454-П от 30.12.2014, сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями по сделке не подлежат раскрытию вплоть до совершения сделки.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

• акции обыкновенные именные бездокументарные регистрационный номер 1-02-12310-A. Дата государственной регистрации: 25.02.2011;

• акции обыкновенные именные бездокументарные регистрационный номер 1-02-12310-A. Дата государственной регистрации: 21.10.2014;

• акции обыкновенные именные бездокументарные регистрационный номер 1-02-12310-A-004-D. Дата государственной регистрации: 05.05.2016.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 17 от 19.10.2016.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора

по правовым вопросам и корпоративному

развитию АО "Вертолеты России"

(Доверенность № ВР-4 от 30.12.2015) В.В. Кудашкин

(подпись)

3.2. Дата "19" октября 2016г.

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru