сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Туполев" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Туполев" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

(для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество "Туполев"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Туполев"

1.3. Место нахождения эмитента 105005, Российская Федерация, г. Москва, набережная Академика Туполева, д. 17

1.4. ОГРН эмитента 1027739263056

1.5. ИНН эмитента 7705313252

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04640-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11474

2. Содержание сообщения

Кворум заседания Совета директоров эмитента: в голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 11 членов совета директоров из 11 избранных. Кворум имеется.

Результаты голосования:

По вопросу № 1 повестки дня: Утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг в ПАО "Туполев".

Вопрос № 1.1., поставленный на голосование:

"ЗА" - 11 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

По вопросу № 2 повестки дня: "Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения №1 к договору №07-0-6122 между ПАО "Туполев" и АО "ГСС".

Вопрос № 2.2., поставленный на голосование:

"ЗА" - 9 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

При подсчете результатов голосования не учитывались голоса 2 членов совета директоров, заинтересованных в совершении сделки.

По вопросу № 5 повестки дня: "Одобрение сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, - Ведомости поставки №1517187329081020104010814/29, Дополнительного соглашения №6, Ведомости поставки №1517187329081020104010814/34 с протоколом разногласий, к Договору №1517187329081020104010814/П454-13 от 23.10.2013г. в редакции Дополнительного соглашения №5 между ПАО "Туполев" и АО "Технодинамика".

Вопрос № 5.2., поставленный на голосование:

"ЗА" - 10 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

При подсчете результатов голосования не учитывался голос 1 члена совета директоров, заинтересованного в совершении сделки.

По вопросу № 7 повестки дня: "Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора аренды №345-35-16 транспортного средства между ПАО "Туполев" и ООО "КАПО-Автотранс".

Вопрос № 7.2., поставленный на голосование:

"ЗА" - 10 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 голос.

Содержание решений, принятых Советом директоров:

По вопросу № 1 повестки дня: Утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг в ПАО "Туполев".

Вопрос № 1.1., поставленный на голосование:

Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг в ПАО "Туполев" (редакция 5).

По вопросу № 2 повестки дня: "Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения №1 к договору №07-0-6122 между ПАО "Туполев" и АО "ГСС".

Вопрос № 2.2., поставленный на голосование:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение №1 к договору №07-0-6122 на нижеследующих существенных условиях:

Стороны сделки: ПАО "Туполев" (Исполнитель) и АО "ГСС" (Заказчик).

Предмет сделки: работы по зарядке огнетушителей для проведения летных испытаний по определению безопасности выброса воспламеняющихся жидкостей на самолете RRJ0000-RE- 014-1194.

Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2016г.

Цена сделки:

Стоимость работ связи с заключением дополнительного соглашения составляет 40 347,36 (Сорок тысяч триста сорок семь 36/100) рублей, в т.ч. НДС 18%.

Общая стоимость по договору составляет 121 042,08 (Сто двадцать одна тысяча сорок два 08/100) рублей, в т.ч. НДС 18%.

По вопросу № 5 повестки дня: "Одобрение сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, - Ведомости поставки №1517187329081020104010814/29, Дополнительного соглашения №6, Ведомости поставки №1517187329081020104010814/34 с протоколом разногласий, к Договору №1517187329081020104010814/П454-13 от 23.10.2013г. в редакции Дополнительного соглашения №5 между ПАО "Туполев" и АО "Технодинамика".

Вопрос № 5.2., поставленный на голосование:

Одобрить сделки (взаимосвязанные сделки), в совершении которых имеется заинтересованность, - Ведомость поставки №1517187329081020104010814/29, Дополнительное соглашение №6, Ведомость поставки №1517187329081020104010814/34 с протоколом разногласий, к Договору №1517187329081020104010814/П454-13 от 23.10.2013г. в редакции Дополнительного соглашения №5, на нижеследующих существенных условиях:

Стороны сделок: ПАО "Туполев" (Покупатель) и АО "Технодинамика" (Поставщик).

Предмет сделок: поставка покупных комплектующих изделий (для ремонта и модернизации самолетов) указанных в Ведомости поставки №1517187329081020104010814/29 и Ведомости поставки №1517187329081020104010814/34 с протоколом разногласий к Договору №1517187329081020104010814/П454-13 от 23.10.2013г.

Срок исполнения обязательств по сделке: до полного исполнения сторонами своих обязательств по сделке.

Цена сделок: 8 502 837,49 (Восемь миллионов пятьсот две тысячи восемьсот тридцать семь 49/100) рублей, в т.ч. НДС 18%, а именно:

- Ведомость поставки №1517187329081020104010814/29 к Договору №1517187329081020104010814/П454-13 от 23.10.2013г. в размере 3 683 278,53 (Три миллиона шестьсот восемьдесят три тысячи двести семьдесят восемь 53/100) рублей, в т.ч. НДС 18%,

- Ведомость поставки №1517187329081020104010814/34 с протоколом разногласий к Договору №1517187329081020104010814/П454-13 от 23.10.2013г. в размере 4 819 558,96 (Четыре миллиона восемьсот девятнадцать тысяч пятьсот пятьдесят восемь 96/100) рублей, в т.ч. НДС 18%.

По вопросу № 7 повестки дня: "Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора аренды №345-35-16 транспортного средства между ПАО "Туполев" и ООО "КАПО-Автотранс".

Вопрос № 7.2., поставленный на голосование:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор аренды №345-35-16 транспортного средства на нижеследующих существенных условиях:

Стороны сделки: ПАО "Туполев", (Арендодатель) и ООО "КАПО-Автотранс" (Арендатор).

Предмет сделки: передача Арендатору во временное владение крана автомобильного КС-45717К-1 на шасси автомобиля КамАЗ 53215-15, заводской номер 2595, VIN:XVN45717К70102595, тип ТС-кран автомобильный, категория - С, г.в. 2007, модель ТС-КС-45717К-1, модель, № двигателя 740.31-240-72401921, шасси рама №ХТС53215R72297342, цвет кузова: оранжевый, ПТС №37 МЕ 349963 от 22.06.2007, выдан ОТОР №2 ГИБДД УМВД по г.Казани.

Срок исполнения обязательств по сделке: с 01.10.2016г. по 31.08.2017г.

Цена сделки: 24 000,00 (Двадцать четыре тысячи 00/100) рублей, в том числе НДС 18% в месяц, 264 000,00 (Двести шестьдесят четыре тысячи 00/100) рублей, в том числе НДС 18% за весь период аренды по 31.08.2017г.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 октября 2016 года.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 октября 2016 года, протокол №154.

3. Подпись

3.1. Начальник отдела

корпоративных отношений ____________________________ И.М. Никитина

(подпись)

На основании доверенности от 03.03.2016г. № Д-27.

3.2. Дата "19" октября 2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru