сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Якутгазпром" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "ЯТЭК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество

"Якутская топливно-энергетическая компания"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ЯТЭК"

1.3. Место нахождения эмитента 678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, 4

1.4. ОГРН эмитента 1021401062187

1.5. ИНН эмитента 1435032049

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20510-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.yatec.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4994

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется.

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-20510-F от 20.05.1994 г.; ISIN RU0007796819.Результаты голосования: большинство голосов "ЗА" имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу 1:

1.1. Утвердить повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ЯТЭК" назначенного на 28 ноября 2016 года, в новой редакции.

1. Принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость имущества по которой составляет более двух процентов балансовой стоимости активов Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 7 к ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 00420012/60002200-П3 от "16" августа 2012г., между Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" и Открытым акционерным обществом "Якутская топливно-энергетическая компания" в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью "ИНВЕСТОР" по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от "16" августа 2012 №00420012/60002200.

Выгодоприобретатель по сделке: Общество с ограниченной ответственностью "ИНВЕСТОР".

2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2016 года.

3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость имущества по которой составляет более двух процентов балансовой стоимости активов Общества, связанной с заключением Договора займа № 8, между Обществом с ограниченной ответственностью "ИНВЕСТОР" и Открытым акционерным обществом "Якутская топливно-энергетическая компания".

1.2.Утвердить форму и текст сообщения о проведении общего собрания акционеров в новой редакции (Приложение № 1).

1.3.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров в новой редакции (Приложение № 2).

Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества;

- проект решения общего собрания акционеров;

-Дополнительное соглашение № 7 к ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 00420012/60002200-П3 от "16" августа 2012г;

- Договора займа № 8.

По вопросу 2:

Рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов по размещенным акциям по результатам девяти месяцев 2016 года (с учетом прибыли прошлых лет) в денежной форме в размере 0,3744 на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества.

Рекомендовать общему собранию акционеров Общества установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица имеющие право на получение дивидендов - 12 декабря 2016 год.

По вопросу 3:

Определить, что цена (денежная оценка) имущества, являющегося предметом Договора займа между Обществом и ООО "ИНВЕСТОР", превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, соответствует рыночной и составляет не более 445 191 780 (четыреста сорок пять миллионов сто девяносто одна тысяча семьсот восемьдесят) руб. 82 коп.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 октября 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров б/н от 19 октября 2016 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ЯТЭК" Р.Р. Геворкян

(подпись)

3.2. Дата " 19 " октября 20 16 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru