сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "НПП ВНИИГИС" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО НПП "ВНИИГИС" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

"О созыве общего собрания акционеров эмитента"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Научно производственное предприятие Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт геофизических исследований геологоразведочных скважин

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО НПП "ВНИИГИС"

1.3. Место нахождения эмитента 452614, Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Горького, 1

1.4. ОГРН эмитента 1020201929439

1.5. ИНН эмитента 0265013492

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30722-D

1.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в собрании Акции обыкновенные бездокументарные именные, номинальная стоимость - 1 рубль, государственный регистрационный номер - 1-01-30722-D, дата государственной регистрации выпуска 26.08.2004

Акции привилегированные, номинальная стоимость - 1 рубль, государственный регистрационный номер - 2-01-30722-D, дата государственной регистрации выпуска 26.08.2004

1.8. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vniigis.com

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20595

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 27 мая 2016 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30 мая 2016 года, протокол № 01/16.

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: О проведении общего собрания акционеров ОАО НПП "ВНИИГИС".

2.3.1. Установить 29 июня 2016 года датой проведения годового общего собрания акционеров ОАО НПП "ВНИИГИС" в форме совместного присутствия акционеров, местом проведения определить г. Октябрьский РБ, ул. Горького, 1, зал Ученого совета. Время начала регистрации - 14.00 часов, время начала собрания - 15.00 часов.

2.3.2. Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО НПП ВНИИГИС:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределения прибылей и убытков общества по результатам 2015 года

2. Избрание членов Совета директоров Общества

3. Избрание членов ревизионной комиссии

4. Утверждение аудитора общества

2.3.3. Определить 6 июня 2015 г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

2.3.4. Утвердить текст сообщения о проведении собрания в газете "Октябрьский нефтяник".

2.3.5. Предварительно утвердить годовой отчет Общества по итогам 2015 года. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО НПП "ВНИИГИС" утвердить начисление дивидендов по всем категориям акций в размере 536,5 тыс. рублей, т.е. 0,15 руб. на одну акцию

2.3.6. Принять к сведению информацию из отчета ревизионной комиссии.

2.3.7. Принять к сведению информацию из заключения аудитора.

2.3.8. Рекомендовать следующий размер вознаграждений:

- членам Совета директоров установить вознаграждение в размере по 10 тыс. руб. ежемесячно;

- секретарю Совета директоров 5 тыс. руб. ежемесячно;

- членам Ревизионной комиссии по 6 тыс. руб. единовременно.

2.3.9. Определить список кандидатов для избрания в Совет директоров (на основании предложений акционеров, обладающих более чем 2 % акций):

1. Ахметшин Назым Мидхатович - главный геофизик отдела № 14

2. Григорьев Валерий Михайлович - директор ООО НПФ "Горизонт"

3. Даниленко Виталий Никифорович - ведущий научный сотрудник отдела № 19, директор ЗАО НПФ "ГИТАС"

4. Машкин Константин Анатольевич - заведующий отделом № 41 ОАО НПП "ВНИИГИС"

5. Мифтахов Микрон Гилмуллович - директор ООО НПФ "Прибор"

6. Нагуманов Марат Мирсатович - директор ООО НПФ "Пакер"

7. Перелыгин Владимир Тимофеевич - генеральный директор ОАО НПП "ВНИИГИС", директор ООО НПФ "ИНГЕО"

8. Поляков Анатолий Петрович - директор УНЦ ОАО НПП "ВНИИГИС"

9. Сафиуллин Гумер Гафиуллович - заведующий отделом № 14, генеральный директор ЗАО НПФ "СейсмоСетСервис"

10. Сергеев Алексей Александрович - заместитель директора ЗАО НПФ "ГИТАС"

11. Усанин Андрей Валентинович - заместитель Генерального директора ЗАО "Группа компаний "Русский САПР"

2.3.10. Определить список кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества (на основании предложений акционеров, обладающих более чем 2 % акций):

1. Дюкарева Наталья Петровна - главный бухгалтер ООО НПФ "ВНИИГИС-ЗТК"

2. Жукова Людмила Павловна - бухгалтер ООО НПФ "ИНГЕО"

3. Еникеев Вилюр Наилевич - заведующий отделом № 34 ОАО НПП "ВНИИГИС"

4. Епископосов Карен Саркисович - зав. лабораторией отдела № 22 ОАО НПП "ВНИИГИС"

5. Калиберда Оксана Владимировна - зам. директора по экономике ЗАО НПФ "ГИТАС"

6. Удинцева Надежда Михайловна - главный бухгалтер ООО НПФ "Горизонт"

2.3.11. Утвердить перечень материалов, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее представления:

1. Повестка дня общего собрания

2. Годовой отчет дирекции, включая бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков, смета распределения прибыли

3. Отчет ревизионной комиссии

4. Заключение аудитора

5. Данные на кандидатов в Совет директоров ОАО НПП "ВНИИГИС"

6. Данные на кандидатов в Ревизионную комиссию ОАО НПП "ВНИИГИС"

С материалами по повестке дня можно ознакомиться по адресу: ул. Горького, 1 (читальный зал библиотеки и отдел кадров) с 8.00 до 17.00 часов, а также в день собрания в зале Ученого совета головного здания ОАО НПП "ВНИИГИС" .

2.3.13. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____________________________ В.Т. Перелыгин

(подпись)

3.2. Дата "31" мая 2016 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru