сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Объединенная двигателестроительная корпорация" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ОДК" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "ОДК"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента 1107746081717

1.5. ИНН эмитента 7731644035

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 14045-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.uecrus.com/rus/

http://www.disclosure.ru/issuer/7731644035/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 14 октября 2016 года в 18 часов 00 минут; место проведения (почтовый адрес, по которому должны быть направлены бюллетени): 105118, г. Москва, пр-т Буденного, д. 16.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: В соответствии со ст. 58 ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом общества собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 9 514 555.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 9 514 555 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросам повестки дня: 9 514 555 (100%). Кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности АО "ОДК".

2. Об утверждении положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии АО "ОДК" в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос N 1 повестки дня:

"ЗА" - 9 514 555 (100%) голосов;

"ПРОТИВ" - 0 (0%);

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 0 (0%).

РЕШЕНИЕ: В соответствии с п. 3 ст. 49 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" принять решение об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность по заключению договоров (за исключением займа, поручительства, гарантий, размещения временно свободных средств сделок по передаче прав пользования и/или продаже результатов интеллектуальной деятельности, определяемых в соответствии со ст.1225 ГК РФ и являющихся собственностью АО "ОДК" или совместной собственностью АО "ОДК" и иных лиц), которые могут быть совершены в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности АО "ОДК" в период до следующего годового общего собрания акционеров при условии, что суммарная предельная сумма по всем таким сделкам не будет превышать 71 000 000 000 (семьдесят один миллиард) рублей, а именно:

1. Между АО "ОДК" (заказчик, исполнитель, соисполнитель, поставщик, покупатель) и АО "Авиадвигатель" (ОГРН 1025900890531) на сумму, не превышающую 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей.

2. Между АО "ОДК" (заказчик, исполнитель, соисполнитель, поставщик, покупатель) и АО "Климов" (ОГРН 1069847546383) на сумму, не превышающую 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей.

3. Между АО "ОДК" (заказчик, исполнитель, соисполнитель, поставщик, покупатель) и АО "ММП имени В.В. Чернышева" (ОГРН 1027700283742) на сумму, не превышающую 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей.

4. Между АО "ОДК" (заказчик, исполнитель, соисполнитель, поставщик, покупатель) и АО "ОДК-ГТ" (ОГРН 1067610046404) на сумму, не превышающую 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей.

5. Между АО "ОДК" (заказчик, исполнитель, соисполнитель, поставщик, покупатель) и АО "ОДК-ПМ" (ОГРН 1025900893864) на сумму, не превышающую 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) рублей.

6. Между АО "ОДК" (заказчик, исполнитель, соисполнитель, поставщик, покупатель) и АО "ОДК-СТАР" (ОГРН 1025900895712) на сумму, не превышающую 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей.

7. Между АО "ОДК" (заказчик, исполнитель, соисполнитель, поставщик, покупатель) и ПАО "УМПО" (ОГРН 1020202388359) на сумму, не превышающую 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) рублей.

8. Между АО "ОДК" (заказчик, исполнитель, соисполнитель, поставщик, покупатель) и АО "218 АРЗ" (ОГРН 1074705000072) на сумму, не превышающую 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей.

9. Между АО "ОДК" (заказчик, исполнитель, соисполнитель, поставщик, покупатель) и ПАО "Кузнецов" (ОГРН 1026301705374) на сумму, не превышающую 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей.

10. Между АО "ОДК" (заказчик, исполнитель, соисполнитель, поставщик, покупатель) и ПАО "НПО "Сатурн" (ОГРН 1027601106169) на сумму, не превышающую 5 000 000 000 (пять миллиардов).

11. Между АО "ОДК" (заказчик, исполнитель, соисполнитель, поставщик, покупатель) и АО "НПЦ газотурбостроения "Салют" (ОГРН 1157746315539) на сумму, не превышающую 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей.

Вопрос N 2 повестки дня:

"ЗА" - 9 514 555 (100%) голосов;

"ПРОТИВ" - 0 (0%);

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 0 (0%).

РЕШЕНИЕ: Утвердить положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии АО "ОДК" в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

19 октября 2016 года, Протокол N 49.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-14045-А от 18 мая 2010 года; 1-01-14045-А-002D от 03 июня 2014 года.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора

по правовым вопросам и корпоративному

управлению АО "ОДК"

_______________ А.В. Кудашкин

(подпись)

3.2. Дата "19" октября 2016 года М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru