сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "МИЭА" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "МИЭА" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)(часть 4 из 4)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Московский институт электромеханики и автоматики"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МИЭА"

1.3. Место нахождения эмитента: 125319, г. Москва, Авиационный пер., д.5

1.4. ОГРН эмитента: 1027739201951

1.5. ИНН эмитента: 7714025469

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04096-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/702176/

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.

(Продолжение)

Совет директоров Общества решил:

по п. 54.1.: В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" определить цену отчуждаемого (приобретаемого) имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения сделки, — договора № 1041 между ПАО "МИЭА" (Поставщик) и АО "У-УАЗ" (Покупатель) согласно п. 40 Приложения 2 к протоколу заседания совета директоров.

по п. 54.2.: Предложить общему собранию акционеров Общества принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, — договора № 1041 между ПАО "МИЭА" и АО "У-УАЗ" на условиях, указанных в п. 40 Приложения 2 к протоколу заседания совета директоров.

По пятьдесят пятому вопросу повестки дня заседания совета директоров ПАО "МИЭА" "Определение цены (денежной оценки) имущества и предложение общему собранию акционеров Общества принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора № 1318187329142020104005085/26/Д-455.16 между ПАО "МИЭА" и АО "УПЗ":

Результаты голосования: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

Совет директоров Общества решил:

1) В связи с тем, что члены совета директоров ПАО "МИЭА" Гайнутдинов А.Т., Зверев В.Л., Колесов Н.А., Насенков И.Г., Радаева Е.А. одновременно являются членами совета директоров АО "УПЗ", а Кузнецов А.Г. не признается независимым директором, установить, что кворум для определения цены отсутствует. В соответствии со статьей 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" определить, что вопрос об определении цены (денежной оценки) имущества по вышеуказанной сделке подлежит включению в повестку дня внеочередного собрания акционеров Общества.

2) Предложить общему собранию акционеров Общества принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, — договора № 1318187329142020104005085/26/Д-455.16 между ПАО "МИЭА" (Покупатель) и АО "УПЗ" (Поставщик) на условиях, указанных в п. 41 Приложения 2 к протоколу заседания совета директоров.

По пятьдесят шестому вопросу повестки дня заседания совета директоров ПАО "МИЭА" "Определение цены (денежной оценки) имущества и предложение общему собранию акционеров Общества принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора № 1318187329142020104005085/892-16 между ПАО "МИЭА" и АО "УКБП":

Совет директоров Общества решил:

1) В связи с тем, что члены совета директоров ПАО "МИЭА" Гайнутдинов А.Т., Зверев В.Л., Колесов Н.А., Насенков И.Г. одновременно являются членами совета директоров АО "УКБП", а Кузнецов А.Г. не признается независимым директором, установить, что кворум для определения цены отсутствует. В соответствии со статьей 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" определить, что вопрос об определении цены (денежной оценки) имущества по вышеуказанной сделке подлежит включению в повестку дня внеочередного собрания акционеров Общества.

2) Предложить общему собранию акционеров Общества принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, — договора № 1318187329142020104005085/892-16 между ПАО "МИЭА" (Покупатель) и АО "УКБП" (Поставщик) на условиях, указанных в п. 42 Приложения 2 к протоколу заседания совета директоров.

По пятьдесят седьмому вопросу повестки дня заседания совета директоров ПАО "МИЭА" "Определение цены (денежной оценки) имущества и предложение общему собранию акционеров Общества принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора № 14171873271101010104000435/94 между ПАО "МИЭА" и ПАО "Электроприбор":

Совет директоров Общества решил:

1) В связи с тем, что члены совета директоров ПАО "МИЭА" Зверев В.Л., Колесов Н.А., Насенков И.Г. одновременно являются членами совета директоров ПАО "Электроприбор", а Кузнецов А.Г. не признается независимым директором, установить, что кворум для определения цены отсутствует. В соответствии со статьей 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" определить, что вопрос об определении цены (денежной оценки) имущества по вышеуказанной сделке подлежит включению в повестку дня внеочередного собрания акционеров Общества.

2) Предложить общему собранию акционеров Общества принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, — договора № 14171873271101010104000435/94 между ПАО "МИЭА" (Заказчик) и ПАО "Электроприбор" (Поставщик) на условиях, указанных в п. 43 Приложения 2 к протоколу заседания совета директоров.

По пятьдесят восьмому вопросу повестки дня заседания совета директоров ПАО "МИЭА" "Определение цены (денежной оценки) имущества и предложение общему собранию акционеров Общества принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора № 1417187327111010104000435/164П-58/16 между ПАО "МИЭА" и ОАО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе":

Совет директоров Общества решил:

1) В связи с тем, что члены совета директоров ПАО "МИЭА" Зверев В.Л., Колесов Н.А., Насенков И.Г. одновременно являются членами совета директоров ОАО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе", а Кузнецов А.Г. не признается независимым директором, установить, что кворум для определения цены отсутствует. В соответствии со статьей 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" определить, что вопрос об определении цены (денежной оценки) имущества по вышеуказанной сделке подлежит включению в повестку дня внеочередного собрания акционеров Общества.

2) Предложить общему собранию акционеров Общества принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, — договора № 1417187327111010104000435/164П-58/16 между ПАО "МИЭА" (Заказчик) и ОАО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе" (Поставщик) на условиях, указанных в п. 44 Приложения 2 к протоколу заседания совета директоров.

По пятьдесят девятому вопросу повестки дня заседания совета директоров ПАО "МИЭА" "Определение цены (денежной оценки) имущества и предложение общему собранию акционеров Общества принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора № 1516187326151030104015529/163П-58/16 между ПАО "МИЭА" и ОАО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе":

Совет директоров Общества решил:

1) В связи с тем, что члены совета директоров ПАО "МИЭА" Зверев В.Л., Колесов Н.А., Насенков И.Г. одновременно являются членами совета директоров ОАО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе", а Кузнецов А.Г. не признается независимым директором, установить, что кворум для определения цены отсутствует. В соответствии со статьей 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" определить, что вопрос об определении цены (денежной оценки) имущества по вышеуказанной сделке подлежит включению в повестку дня внеочередного собрания акционеров Общества.

2) Предложить общему собранию акционеров Общества принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, — договора № 1516187326151030104015529/163П-58/16 между ПАО "МИЭА" (Заказчик) и ОАО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе" (Поставщик) на условиях, указанных в п. 45 Приложения 2 к протоколу заседания совета директоров.

По шестидесятому вопросу повестки дня заседания совета директоров ПАО "МИЭА" "Определение цены (денежной оценки) имущества и предложение общему собранию акционеров Общества принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора № 1318187329142020104005085/Д12/16 между ПАО "МИЭА" и АО "Авиаприбор":

Совет директоров Общества решил:

1) В связи с тем, что члены совета директоров ПАО "МИЭА" Гайнутдинов А.Т., Зверев В.Л., Колесов Н.А., Насенков И.Г. одновременно являются членами совета директоров АО "Авиаприбор", а Кузнецов А.Г. не признается независимым директором, установить, что кворум для определения цены отсутствует. В соответствии со статьей 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" определить, что вопрос об определении цены (денежной оценки) имущества по вышеуказанной сделке подлежит включению в повестку дня внеочередного собрания акционеров Общества.

2) Предложить общему собранию акционеров Общества принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, — договора № 1318187329142020104005085/Д12/16 между ПАО "МИЭА" (Покупатель) и АО "Авиаприбор" (Поставщик) на условиях, указанных в п. 46 Приложения 2 к протоколу заседания совета директоров.

По шестьдесят первому вопросу повестки дня заседания совета директоров ПАО "МИЭА" "Определение цены (денежной оценки) имущества и предложение общему собранию акционеров Общества принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - контракта № 98-5222/47-16 между ПАО "МИЭА" и АО "УППО":

Совет директоров Общества решил:

1) В связи с тем, что члены совета директоров ПАО "МИЭА" Зверев В.Л., Колесов Н.А., Насенков И.Г. одновременно являются членами совета директоров АО "УППО", а Кузнецов А.Г. не признается независимым директором, установить, что кворум для определения цены отсутствует. В соответствии со статьей 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" определить, что вопрос об определении цены (денежной оценки) имущества по вышеуказанной сделке подлежит включению в повестку дня внеочередного собрания акционеров Общества.

2) Предложить общему собранию акционеров Общества принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, — контракта № 98-5222/47-16 между ПАО "МИЭА" (Покупатель) и АО "УППО" (Поставщик) на условиях, указанных в п. 47 Приложения 2 к протоколу заседания совета директоров.

По шестьдесят второму вопросу повестки дня заседания совета директоров ПАО "МИЭА" "Определение цены (денежной оценки) имущества и предложение общему собранию акционеров Общества принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - контракта № 98-5222/48-16 между ПАО "МИЭА" и АО "УППО":

Совет директоров Общества решил:

1) В связи с тем, что члены совета директоров ПАО "МИЭА" Зверев В.Л., Колесов Н.А., Насенков И.Г. одновременно являются членами совета директоров АО "УППО", а Кузнецов А.Г. не признается независимым директором, установить, что кворум для определения цены отсутствует. В соответствии со статьей 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" определить, что вопрос об определении цены (денежной оценки) имущества по вышеуказанной сделке подлежит включению в повестку дня внеочередного собрания акционеров Общества.

2) Предложить общему собранию акционеров Общества принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, — контракта № 98-5222/48-16 между ПАО "МИЭА" (Покупатель) и АО "УППО" (Поставщик) на условиях, указанных в п. 48 Приложения 2 к протоколу заседания совета директоров.

По шестьдесят третьему вопросу повестки дня заседания совета директоров ПАО "МИЭА" "Определение цены (денежной оценки) имущества и предложение общему собранию акционеров Общества принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - контракта № 98-5222/254-16 между ПАО "МИЭА" и АО "УППО":

Совет директоров Общества решил:

1) В связи с тем, что члены совета директоров ПАО "МИЭА" Зверев В.Л., Колесов Н.А., Насенков И.Г. одновременно являются членами совета директоров АО "УППО", а Кузнецов А.Г. не признается независимым директором, установить, что кворум для определения цены отсутствует. В соответствии со статьей 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" определить, что вопрос об определении цены (денежной оценки) имущества по вышеуказанной сделке подлежит включению в повестку дня внеочередного собрания акционеров Общества.

2) Предложить общему собранию акционеров Общества принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, — контракта № 98-5222/254-16 между ПАО "МИЭА" (Покупатель) и АО "УППО" (Поставщик) на условиях, указанных в п. 49 Приложения 2 к протоколу заседания совета директоров.

По шестьдесят четвертому вопросу повестки дня заседания совета директоров ПАО "МИЭА" "Определение цены (денежной оценки) имущества и предложение общему собранию акционеров Общества принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - контракта № 98-5223/186-15 между ПАО "МИЭА" и АО "УППО":

Совет директоров Общества решил:

1) В связи с тем, что члены совета директоров ПАО "МИЭА" Зверев В.Л., Колесов Н.А., Насенков И.Г. одновременно являются членами совета директоров АО "УППО", а Кузнецов А.Г. не признается независимым директором, установить, что кворум для определения цены отсутствует. В соответствии со статьей 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" определить, что вопрос об определении цены (денежной оценки) имущества по вышеуказанной сделке подлежит включению в повестку дня внеочередного собрания акционеров Общества.

2) Предложить общему собранию акционеров Общества принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, — контракта № 98-5223/186-15 между ПАО "МИЭА" (Покупатель) и АО "УППО" (Поставщик) на условиях, указанных в п. 50 Приложения 2 к протоколу заседания совета директоров.

По шестьдесят пятому вопросу повестки дня заседания совета директоров ПАО "МИЭА" "Определение цены (денежной оценки) имущества и предложение общему собранию акционеров Общества принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - контракта № 1318187329142020104005085/98-5222/50-16 между ПАО "МИЭА" и АО "УППО":

Совет директоров Общества решил:

1) В связи с тем, что члены совета директоров ПАО "МИЭА" Зверев В.Л., Колесов Н.А., Насенков И.Г. одновременно являются членами совета директоров АО "УППО", а Кузнецов А.Г. не признается независимым директором, установить, что кворум для определения цены отсутствует. В соответствии со статьей 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" определить, что вопрос об определении цены (денежной оценки) имущества по вышеуказанной сделке подлежит включению в повестку дня внеочередного собрания акционеров Общества.

2) Предложить общему собранию акционеров Общества принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, — контракта № 1318187329142020104005085/98-5222/50-16 между ПАО "МИЭА" (Покупатель) и АО "УППО" (Поставщик) на условиях, указанных в п. 51 Приложения 2 к протоколу заседания совета директоров.

По шестьдесят шестому вопросу повестки дня заседания совета директоров ПАО "МИЭА" "Определение цены (денежной оценки) имущества и предложение общему собранию акционеров Общества принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора № 53/48/27-16 между ПАО "МИЭА" и АО "НИИАО":

Совет директоров Общества решил:

1) В связи с тем, что члены совета директоров ПАО "МИЭА" Гайнутдинов А.Т., Джанджгава Г.И., Насенков И.Г. одновременно являются членами совета директоров АО "НИИАО", а Кузнецов А.Г. не признается независимым директором, установить, что кворум для определения цены отсутствует. В соответствии со статьей 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" определить, что вопрос об определении цены (денежной оценки) имущества по вышеуказанной сделке подлежит включению в повестку дня внеочередного собрания акционеров Общества.

2) Предложить общему собранию акционеров Общества принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, — договора № 53/48/27-16 между ПАО "МИЭА" (Заказчик) и АО "НИИАО" (Исполнитель) на условиях, указанных в п. 52 Приложения 2 к протоколу заседания совета директоров.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров Общества, на котором приняты соответствующие решения: 18 октября 2016 года до 15 часов 00 минут по московскому времени.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания совета директоров ПАО "МИЭА" № 13/2016 от 18.10.2016 г.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:

Обыкновенные именные акции бездокументарной формы 1-01-04096-А от 27.02.2006 г.

3. Подпись

3.1. Представитель по доверенности № 54а-829/16 от 29.03.2016 г.____________Е. О. Герасимова

3.2. Дата 19.10.2016г.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru