сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "МИЭА" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "МИЭА" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)(часть 3 из 4)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Московский институт электромеханики и автоматики"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МИЭА"

1.3. Место нахождения эмитента: 125319, г. Москва, Авиационный пер., д.5

1.4. ОГРН эмитента: 1027739201951

1.5. ИНН эмитента: 7714025469

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04096-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/702176/

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.

(Продолжение)

Совет директоров Общества решил:

1) В связи с тем, что члены совета директоров ПАО "МИЭА" Гайнутдинов А.Т., Зверев В.Л., Колесов Н.А., Насенков И.Г., Радаева Е.А. одновременно являются членами совета директоров АО "УПЗ", а Кузнецов А.Г. не признается независимым директором, установить, что кворум для определения цены отсутствует. В соответствии со статьей 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" определить, что вопрос об определении цены (денежной оценки) имущества по вышеуказанной сделке подлежит включению в повестку дня внеочередного собрания акционеров Общества.

2) Предложить общему собранию акционеров Общества принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, — договора № 26/Д-1230/15 между ПАО "МИЭА" (Покупатель) и АО "УПЗ" (Поставщик) на условиях, указанных в п. 20 Приложения 2 к протоколу заседания совета директоров.

По тридцать пятому вопросу повестки дня заседания совета директоров ПАО "МИЭА" "Определение цены (денежной оценки) имущества и предложение общему собранию акционеров Общества принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора № 26/Д-1268.16 между ПАО "МИЭА" и АО "УПЗ":

Совет директоров Общества решил:

1) В связи с тем, что члены совета директоров ПАО "МИЭА" Гайнутдинов А.Т., Зверев В.Л., Колесов Н.А., Насенков И.Г., Радаева Е.А. одновременно являются членами совета директоров АО "УПЗ", а Кузнецов А.Г. не признается независимым директором, установить, что кворум для определения цены отсутствует. В соответствии со статьей 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" определить, что вопрос об определении цены (денежной оценки) имущества по вышеуказанной сделке подлежит включению в повестку дня внеочередного собрания акционеров Общества.

2) Предложить общему собранию акционеров Общества принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, — договора № 26/Д-1268.16 между ПАО "МИЭА" (Покупатель) и АО "УПЗ" (Поставщик) на условиях, указанных в п. 21 Приложения 2 к протоколу заседания совета директоров.

По тридцать шестому вопросу повестки дня заседания совета директоров ПАО "МИЭА" "Определение цены (денежной оценки) имущества и предложение общему собранию акционеров Общества принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора № 26/Д-1383.15 между ПАО "МИЭА" и АО "УПЗ":

Совет директоров Общества решил:

1) В связи с тем, что члены совета директоров ПАО "МИЭА" Гайнутдинов А.Т., Зверев В.Л., Колесов Н.А., Насенков И.Г., Радаева Е.А. одновременно являются членами совета директоров АО "УПЗ", а Кузнецов А.Г. не признается независимым директором, установить, что кворум для определения цены отсутствует. В соответствии со статьей 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" определить, что вопрос об определении цены (денежной оценки) имущества по вышеуказанной сделке подлежит включению в повестку дня внеочередного собрания акционеров Общества.

2) Предложить общему собранию акционеров Общества принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, — договора № 26/Д-1383.15 между ПАО "МИЭА" (Покупатель) и АО "УПЗ" (Поставщик) на условиях, указанных в п. 22 Приложения 2 к протоколу заседания совета директоров.

По тридцать седьмому вопросу повестки дня заседания совета директоров АО "МИЭА" "Определение цены (денежной оценки) имущества и предложение общему собранию акционеров Общества принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора № 26/Д-1483.15 между ПАО "МИЭА" и АО "УПЗ":

Совет директоров Общества решил:

1) В связи с тем, что члены совета директоров ПАО "МИЭА" Гайнутдинов А.Т., Зверев В.Л., Колесов Н.А., Насенков И.Г., Радаева Е.А. одновременно являются членами совета директоров АО "УПЗ", а Кузнецов А.Г. не признается независимым директором, установить, что кворум для определения цены отсутствует. В соответствии со статьей 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" определить, что вопрос об определении цены (денежной оценки) имущества по вышеуказанной сделке подлежит включению в повестку дня внеочередного собрания акционеров Общества.

2) Предложить общему собранию акционеров Общества принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, — договора № 26/Д-1483.15 между ПАО "МИЭА" (Покупатель) и АО "УПЗ" (Поставщик) на условиях, указанных в п. 23 Приложения 2 к протоколу заседания совета директоров.

По тридцать восьмому вопросу повестки дня заседания совета директоров ПАО "МИЭА" "Определение цены (денежной оценки) имущества и предложение общему собранию акционеров Общества принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора № 55П-58/16 между ПАО "МИЭА" и ОАО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе":

Совет директоров Общества решил:

1) В связи с тем, что члены совета директоров ПАО "МИЭА" Зверев В.Л., Колесов Н.А., Насенков И.Г. одновременно являются членами совета директоров ОАО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе", а Кузнецов А.Г. не признается независимым директором, установить, что кворум для определения цены отсутствует. В соответствии со статьей 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" определить, что вопрос об определении цены (денежной оценки) имущества по вышеуказанной сделке подлежит включению в повестку дня внеочередного собрания акционеров Общества.

2) Предложить общему собранию акционеров Общества принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, — договора № 55П-58/16 между ПАО "МИЭА" (Покупатель) и ОАО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе" (Поставщик) на условиях, указанных в п. 24 Приложения 2 к протоколу заседания совета директоров.

По тридцать девятому вопросу повестки дня заседания совета директоров ПАО "МИЭА" "Определение цены (денежной оценки) имущества и предложение общему собранию акционеров Общества принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора № 98-5222/245-14 между ПАО "МИЭА" и АО "УППО":

Совет директоров Общества решил:

1) В связи с тем, что члены совета директоров ПАО "МИЭА" Зверев В.Л., Колесов Н.А., Насенков И.Г. одновременно являются членами совета директоров АО "УППО", а Кузнецов А.Г. не признается независимым директором, установить, что кворум для определения цены отсутствует. В соответствии со статьей 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" определить, что вопрос об определении цены (денежной оценки) имущества по вышеуказанной сделке подлежит включению в повестку дня внеочередного собрания акционеров Общества.

2) Предложить общему собранию акционеров Общества принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, — договора № 98-5222/245-14 между ПАО "МИЭА" и АО "УППО" на условиях, указанных в п. 25 Приложения 2 к протоколу заседания совета директоров.

По сороковому вопросу повестки дня заседания совета директоров ПАО "МИЭА" "Определение цены (денежной оценки) имущества и предложение общему собранию акционеров Общества принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора № 98-5315/102-16 между ПАО "МИЭА" и АО "УППО":

Совет директоров Общества решил:

1) В связи с тем, что члены совета директоров ПАО "МИЭА" Зверев В.Л., Колесов Н.А., Насенков И.Г. одновременно являются членами совета директоров АО "УППО", а Кузнецов А.Г. не признается независимым директором, установить, что кворум для определения цены отсутствует. В соответствии со статьей 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" определить, что вопрос об определении цены (денежной оценки) имущества по вышеуказанной сделке подлежит включению в повестку дня внеочередного собрания акционеров Общества.

2) Предложить общему собранию акционеров Общества принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, — договора № 98-5315/102-16 между ПАО "МИЭА" (Заказчик) и АО "УППО" (Поставщик) на условиях, указанных в п. 26 Приложения 2 к протоколу заседания совета директоров.

По сорок первому вопросу повестки дня заседания совета директоров ПАО "МИЭА" "Определение цены (денежной оценки) имущества и предложение общему собранию акционеров Общества принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора № 199П-58/15 между ПАО "МИЭА" и ОАО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе":

Совет директоров Общества решил:

1) В связи с тем, что члены совета директоров ПАО "МИЭА" Зверев В.Л., Колесов Н.А., Насенков И.Г. одновременно являются членами совета директоров ОАО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе", а Кузнецов А.Г. не признается независимым директором, установить, что кворум для определения цены отсутствует. В соответствии со статьей 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" определить, что вопрос об определении цены (денежной оценки) имущества по вышеуказанной сделке подлежит включению в повестку дня внеочередного собрания акционеров Общества.

2) Предложить общему собранию акционеров Общества принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, — договора № 199П-58/15 между ПАО "МИЭА" (Заказчик) и ОАО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе" (Поставщик) на условиях, указанных в п. 27 Приложения 2 к протоколу заседания совета директоров.

По сорок второму вопросу повестки дня заседания совета директоров ПАО "МИЭА" "Определение цены (денежной оценки) имущества и предложение общему собранию акционеров Общества принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора № 221К/16 между ПАО "МИЭА" и АО "РПЗ":

Совет директоров Общества решил:

по п. 42.1.: В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" определить цену отчуждаемого (приобретаемого) имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения сделки, — договора № 221К/16 между ПАО "МИЭА" (Заказчик) и АО "РПЗ" (Исполнитель) согласно п. 28 Приложения 2 к протоколу заседания совета директоров.

по п. 42.2.: Предложить общему собранию акционеров Общества принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, — договора № 221К/16 между ПАО "МИЭА" и АО "РПЗ" на условиях, указанных в п. 28 Приложения 2 к протоколу заседания совета директоров.

По сорок третьему вопросу повестки дня заседания совета директоров ПАО "МИЭА" "Определение цены (денежной оценки) имущества и предложение общему собранию акционеров Общества принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора № 221Э/16 между ПАО "МИЭА" и АО "РПЗ":

Совет директоров Общества решил:

по п. 43.1.: В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" определить цену отчуждаемого (приобретаемого) имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения сделки, — договора № 221Э/16 между ПАО "МИЭА" (Покупатель) и АО "РПЗ" (Поставщик) согласно п. 29 Приложения 2 к протоколу заседания совета директоров.

по п. 43.2.: Предложить общему собранию акционеров Общества принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, — договора № 221Э/16 между ПАО "МИЭА" и АО "РПЗ" на условиях, указанных в п. 29 Приложения 2 к протоколу заседания совета директоров.

По сорок четвертому вопросу повестки дня заседания совета директоров ПАО "МИЭА" "Определение цены (денежной оценки) имущества и предложение общему собранию акционеров Общества принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора № 246П-58/16 между ПАО "МИЭА" и ОАО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе":

Совет директоров Общества решил:

1) В связи с тем, что члены совета директоров ПАО "МИЭА" Зверев В.Л., Колесов Н.А., Насенков И.Г. одновременно являются членами совета директоров ОАО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе", а Кузнецов А.Г. не признается независимым директором, установить, что кворум для определения цены отсутствует. В соответствии со статьей 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" определить, что вопрос об определении цены (денежной оценки) имущества по вышеуказанной сделке подлежит включению в повестку дня внеочередного собрания акционеров Общества.

2) Предложить общему собранию акционеров Общества принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, — договора № 246П-58/16 между ПАО "МИЭА" (Заказчик) и ОАО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе" (Поставщик) на условиях, указанных в п. 30 Приложения 2 к протоколу заседания совета директоров.

По сорок пятому вопросу повестки дня заседания совета директоров ПАО "МИЭА" "Определение цены (денежной оценки) имущества и предложение общему собранию акционеров Общества принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора № 342 между ПАО "МИЭА" и ПАО "Электроприбор":

Совет директоров Общества решил:

1) В связи с тем, что члены совета директоров ПАО "МИЭА" Зверев В.Л., Колесов Н.А., Насенков И.Г. одновременно являются членами совета директоров ПАО "Электроприбор", а Кузнецов А.Г. не признается независимым директором, установить, что кворум для определения цены отсутствует. В соответствии со статьей 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" определить, что вопрос об определении цены (денежной оценки) имущества по вышеуказанной сделке подлежит включению в повестку дня внеочередного собрания акционеров Общества.

2) Предложить общему собранию акционеров Общества принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, — договора № 342 между ПАО "МИЭА" (Заказчик) и ПАО "Электроприбор" (Поставщик) на условиях, указанных в п. 31 Приложения 2 к протоколу заседания совета директоров.

По сорок шестому вопросу повестки дня заседания совета директоров ПАО "МИЭА" "Определение цены (денежной оценки) имущества и предложение общему собранию акционеров Общества принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора № 644-15 между ПАО "МИЭА" и АО "УКБП":

Совет директоров Общества решил:

1) В связи с тем, что члены совета директоров ПАО "МИЭА" Гайнутдинов А.Т., Зверев В.Л., Колесов Н.А., Насенков И.Г. одновременно являются членами совета директоров АО "УКБП", а Кузнецов А.Г. не признается независимым директором, установить, что кворум для определения цены отсутствует. В соответствии со статьей 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" определить, что вопрос об определении цены (денежной оценки) имущества по вышеуказанной сделке подлежит включению в повестку дня внеочередного собрания акционеров Общества.

2) Предложить общему собранию акционеров Общества принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, — договора № 644-15 между ПАО "МИЭА" (Заказчик) и АО "УКБП" (Исполнитель) на условиях, указанных в п. 32 Приложения 2 к протоколу заседания совета директоров.

По сорок седьмому вопросу повестки дня заседания совета директоров ПАО "МИЭА" "Определение цены (денежной оценки) имущества и предложение общему собранию акционеров Общества принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора № 788-16 между ПАО "МИЭА" и АО "УКБП":

Совет директоров Общества решил:

1) В связи с тем, что члены совета директоров ПАО "МИЭА" Гайнутдинов А.Т., Зверев В.Л., Колесов Н.А., Насенков И.Г. одновременно являются членами совета директоров АО "УКБП", а Кузнецов А.Г. не признается независимым директором, установить, что кворум для определения цены отсутствует. В соответствии со статьей 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" определить, что вопрос об определении цены (денежной оценки) имущества по вышеуказанной сделке подлежит включению в повестку дня внеочередного собрания акционеров Общества.

2) Предложить общему собранию акционеров Общества принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, — договора № 788-16 между ПАО "МИЭА" (Покупатель) и АО "УКБП" (Поставщик) на условиях, указанных в п. 33 Приложения 2 к протоколу заседания совета директоров.

По сорок восьмому вопросу повестки дня заседания совета директоров ПАО "МИЭА" "Определение цены (денежной оценки) имущества и предложение общему собранию акционеров Общества принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора № 789-16 между ПАО "МИЭА" и АО "УКБП":

Совет директоров Общества решил:

1) В связи с тем, что члены совета директоров ПАО "МИЭА" Гайнутдинов А.Т., Зверев В.Л., Колесов Н.А., Насенков И.Г. одновременно являются членами совета директоров АО "УКБП", а Кузнецов А.Г. не признается независимым директором, установить, что кворум для определения цены отсутствует. В соответствии со статьей 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" определить, что вопрос об определении цены (денежной оценки) имущества по вышеуказанной сделке подлежит включению в повестку дня внеочередного собрания акционеров Общества.

2) Предложить общему собранию акционеров Общества принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, — договора № 789-16 между ПАО "МИЭА" (Покупатель) и АО "УКБП" (Поставщик) на условиях, указанных в п. 34 Приложения 2 к протоколу заседания совета директоров.

По сорок девятому вопросу повестки дня заседания совета директоров ПАО "МИЭА" "Определение цены (денежной оценки) имущества и предложение общему собранию акционеров Общества принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора № 806ТД/8 между ПАО "МИЭА" и ОАО "У-УППО":

Совет директоров Общества решил:

1) В связи с тем, что члены совета директоров ПАО "МИЭА" Гайнутдинов А.Т., Колесов Н.А., Насенков И.Г. одновременно являются членами совета директоров ОАО "У-УППО", а Кузнецов А.Г. не признается независимым директором, установить, что кворум для определения цены отсутствует. В соответствии со статьей 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" определить, что вопрос об определении цены (денежной оценки) имущества по вышеуказанной сделке подлежит включению в повестку дня внеочередного собрания акционеров Общества.

2) Предложить общему собранию акционеров Общества принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, — договора № 806ТД/8 между ПАО "МИЭА" (Исполнитель) и ОАО "У-УППО" (Заказчик) на условиях, указанных в п. 35 Приложения 2 к протоколу заседания совета директоров.

По пятидесятому вопросу повестки дня заседания совета директоров ПАО "МИЭА" "Определение цены (денежной оценки) имущества и предложение общему собранию акционеров Общества принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора № 906/16 между ПАО "МИЭА" и АО "КБПА":

Совет директоров Общества решил:

1) В связи с тем, что члены совета директоров ПАО "МИЭА" Зверев В.Л., Колесов Н.А., Насенков И.Г., Радаева Е.А. одновременно являются членами совета директоров АО "КБПА", а Кузнецов А.Г. не признается независимым директором, установить, что кворум для определения цены отсутствует. В соответствии со статьей 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" определить, что вопрос об определении цены (денежной оценки) имущества по вышеуказанной сделке подлежит включению в повестку дня внеочередного собрания акционеров Общества.

2) Предложить общему собранию акционеров Общества принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, — договора № 906/16 между ПАО "МИЭА" (Покупатель) и АО "КБПА" (Поставщик) на условиях, указанных в п. 36 Приложения 2 к протоколу заседания совета директоров.

По пятьдесят первому вопросу повестки дня заседания совета директоров ПАО "МИЭА" "Определение цены (денежной оценки) имущества и предложение общему собранию акционеров Общества принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора № 98-5222/245-14 между ПАО "МИЭА" и АО "УППО":

Совет директоров Общества решил:

1) В связи с тем, что члены совета директоров ПАО "МИЭА" Зверев В.Л., Колесов Н.А., Насенков И.Г. одновременно являются членами совета директоров АО "РПКБ", а Кузнецов А.Г. не признается независимым директором, установить, что кворум для определения цены отсутствует. В соответствии со статьей 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" определить, что вопрос об определении цены (денежной оценки) имущества по вышеуказанной сделке подлежит включению в повестку дня внеочередного собрания акционеров Общества.

2) Предложить общему собранию акционеров Общества принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, — договора № 987 между ПАО "МИЭА" (Исполнитель) и АО "РПКБ" (Заказчик) на условиях, указанных в п. 37 Приложения 2 к протоколу заседания совета директоров.

По пятьдесят второму вопросу повестки дня заседания совета директоров ПАО "МИЭА" "Определение цены (денежной оценки) имущества и предложение общему собранию акционеров Общества принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора № 1018 между ПАО "МИЭА" и АО "РПКБ":

Совет директоров Общества решил:

1) В связи с тем, что члены совета директоров ПАО "МИЭА" Зверев В.Л., Колесов Н.А., Насенков И.Г. одновременно являются членами совета директоров АО "РПКБ", а Кузнецов А.Г. не признается независимым директором, установить, что кворум для определения цены отсутствует. В соответствии со статьей 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" определить, что вопрос об определении цены (денежной оценки) имущества по вышеуказанной сделке подлежит включению в повестку дня внеочередного собрания акционеров Общества.

2) Предложить общему собранию акционеров Общества принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, — договора № 1018 между ПАО "МИЭА" (Исполнитель) и АО "РПКБ" (Заказчик) на условиях, указанных в п. 38 Приложения 2 к протоколу заседания совета директоров.

По пятьдесят третьему вопросу повестки дня заседания совета директоров ПАО "МИЭА" "Определение цены (денежной оценки) имущества и предложение общему собранию акционеров Общества принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора № 1030 между ПАО "МИЭА" и АО "РПКБ":

Совет директоров Общества решил:

1) В связи с тем, что члены совета директоров ПАО "МИЭА" Зверев В.Л., Колесов Н.А., Насенков И.Г. одновременно являются членами совета директоров АО "РПКБ", а Кузнецов А.Г. не признается независимым директором, установить, что кворум для определения цены отсутствует. В соответствии со статьей 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" определить, что вопрос об определении цены (денежной оценки) имущества по вышеуказанной сделке подлежит включению в повестку дня внеочередного собрания акционеров Общества.

2) Предложить общему собранию акционеров Общества принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, — договора № 1030 между ПАО "МИЭА" и АО "РПКБ" на условиях, указанных в п. 39 Приложения 2 к протоколу заседания совета директоров.

По пятьдесят четвертому вопросу повестки дня заседания совета директоров ПАО "МИЭА" "Определение цены (денежной оценки) имущества и предложение общему собранию акционеров Общества принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора № 1041 между ПАО "МИЭА" и АО "У-УАЗ":

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru