сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "НПП ВНИИГИС" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО НПП "ВНИИГИС" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество Научно производственное предприятие Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт геофизических исследований геологоразведочных скважин

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО НПП "ВНИИГИС"

1.3. Место нахождения эмитента 452614, Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Горького, 1

1.4. ОГРН эмитента 1020201929439

1.5. ИНН эмитента 0265013492

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30722-D

1.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Собрании Акции обыкновенные бездокументарные именные, номинальная стоимость - 1 рубль, государственный регистрационный номер - 1-01-30722-D, дата государственной регистрации выпуска 26.08.2004

Акции привилегированные, номинальная стоимость - 1 рубль, государственный регистрационный номер - 2-01-30722-D, дата государственной регистрации выпуска 26.08.2004

1.8. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vniigis.com

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20595

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания годовое

2.2. Форма проведения общего собрания совместное присутствие

2.3. Дата и место проведения общего собрания 29 июня 2016 года, г. Октябрьский, ул. Горького, 1

2.4. Кворум общего собрания 61,83%

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним Вопрос № 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределения прибылей и убытков общества по результатам 2015 года.

Решение принято

Вопрос № 2. Избрание членов Совета директоров

Общества

Решение принято

Вопрос № 3. Избрание членов ревизионной комиссии.

Решение принято

Вопрос № 4. Утверждение аудитора Общества

Решение принято

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием Решение по вопросу № 1:

п.п. №1.1

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, а также распределение прибылей и убытков общества по результатам 2015 года. Утвердить выплату вознаграждений членам Совета директоров и ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в размере, рекомендованном Советом директоров.

п.п. № 1.2.

Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года. Утвердить выплату годовых дивидендов по всем категориям акций в размере 536,5 тыс. рублей из расчета 0,15 рублей на одну акцию. Объявленные дивиденды выплатить денежными средствами. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов, определяются лица, имеющие право на их получение - 18.07.2016 г. Срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров общества лицам - в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Решение по вопросу № 2:

Избраны в Совет директоров Общества:

Ахметшин Назым Мидхатович

Григорьев Валерий Михайлович

Даниленко Виталий Никифорович

Машкин Константин Анатольевич

Мифтахов Микрон Гилмуллович

Нагуманов Марат Мирсатович

Перелыгин Владимир Тимофеевич

Поляков Анатолий Петрович

Сафиуллин Гумер Гафиуллович

Решение по вопросу № 3:

Избрать в ревизионную комиссию Общества:

Дюкареву Наталью Петровну

Жукову Людмилу Павловну

Еникеева Вилюра Наилевича

Епископосова Карена Саркисовича

Удинцову Надежду Михайловну

Решение по вопросу № 4:

Утвердить аудитором акционерного общества на 2016 год ООО "Финансово-экспертное агентство "Советникъ"

2.6. Дата составления протокола общего собрания 1 июля 2016 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____________________________ В.Т. Перелыгин

(подпись)

3.2. Дата "03" июля 2016 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru