сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "ВНИИТрансмаш" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "ВНИИТрансмаш" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенных фактах

О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня.

Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

(об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский институт транспортного машиностроения"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО "ВНИИТрансмаш"

1.3. Место нахождения эмитента - 198323, Санкт-Петербург, Заречная, 2.

1.4. ОГРН эмитента - 10278004604013

1.5. ИНН эмитента - 7807019443

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 00378-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации -

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4598

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета Директоров: 14 октября 2016г.

2.2. Дата проведения заседания Совета Директоров: 17 октября 2016 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета Директоров:

1. Определение даты проведения внеочередного общего собрания акционеров (далее по тексту - собрание).

2. Определение формы проведения собрания.

3. Определение места проведения собрания.

4. Определение времени открытия собрания.

5. Определение времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании.

6. Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.

7. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

8. Утверждение повестки дня собрания.

9. Утверждение порядка сообщения о проведении собрания и текста сообщения о проведении собрания.

10. Утверждение перечня информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и порядка ее предоставления.

11. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.

12. Определение типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания (отсутствуют).

2.4. Кворум заседания Совета Директоров имеется.

2.5. Содержание решений, принятых Советом Директоров по отдельным вопросам, раскрываемым в соответствии с нормами, установленными действующим законодательством:

Рассмотрев вопросы повестки дня Совет директоров

РЕШАЕТ:

1. Определить в качестве даты проведения внеочередного общего собрания акционеров в форме собрания 25 ноября 2016 года.

2. Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме собрания (совместное присутствие).

3. Местом проведения внеочередного общего собрания акционеров определить: 198323, Санкт-Петербург, ул. Заречная. 2, зал заседаний.

4. Определить временем открытия собрания - 10 часов 00 минут.

5. Определить временем начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании - 08 часов 00 минут.

6. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени - 198323, Санкт-Петербург, ул. Заречная, 2, ОАО "ВНИИТрансмаш", бюллетени должны поступить по указанному адресу не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

7. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, определить 30 октября 2016 года.

8. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О прекращении полномочий Генерального директора ОАО "ВНИИТрансмаш".

2. Об избрании Генерального директора ОАО "ВНИИТрансмаш".

3. О заключении трудового договора с генеральным директором ОАО "ВНИИТрансмаш".

9. Каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, направить заказным письмом или вручить под роспись Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров и бюллетень для голосования по повестке дня собрания.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров опубликовать в газете "Санкт-Петербургские Ведомости".

10. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, и порядок ее предоставления.

11. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.

12. Определить тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания (отсутствуют).

2.6. Дата проведения заседания Совета Директоров, на котором принято соответствующее решение:

17 октября 2016 г.

2.7. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров, на котором приняты соответствующие решения:

17 октября 2016 г. Протокол № 17 СД.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор О.А.Усов

19 октября 2016г.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru