сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "МИЭА" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "МИЭА" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Московский институт электромеханики и автоматики"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МИЭА"

1.3. Место нахождения эмитента: 125319, г. Москва, Авиационный пер., д.5

1.4. ОГРН эмитента: 1027739201951

1.5. ИНН эмитента: 7714025469

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04096-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/702176/

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров Общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум заседания совета директоров Общества: в заседании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров Общества из 7 (семи) членов Совета директоров Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров:

По второму вопросу повестки дня заседания "Определение цены (денежной оценки) имущества и одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - агентского договора № 133РТ-СТ/2016 между ПАО "МИЭА" и АО "РТ-Стройтех".

В соответствии со ст. 83 Федерального закона № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" при подсчете голосов не учитывается опросный лист члена совета директоров ПАО "МИЭА" Колесова Н.А., а также опросный лист единоличного исполнительного органа (генерального директора) ПАО "МИЭА", члена совета директоров ПАО "МИЭА" Кузнецова А.Г., так как данное лицо не является независимым директором.

Результаты голосования: "ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

По третьему вопросу повестки дня заседания "Определение цены (денежной оценки) имущества и одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора № 41/077 между ПАО "МИЭА" и АО "У-УАЗ".

В соответствии со ст. 83 Федерального закона № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" при подсчете голосов не учитывается опросный лист члена совета директоров ПАО "МИЭА" Колесова Н.А., а также опросный лист единоличного исполнительного органа (генерального директора) ПАО "МИЭА", члена совета директоров ПАО "МИЭА" Кузнецова А.Г., так как данное лицо не является независимым директором.

Результаты голосования: "ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

По четвертому вопросу повестки дня заседания "Определение цены (денежной оценки) имущества и одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора № 47-03/16 между ПАО "МИЭА" и АО "КРЭТ".

В соответствии со ст. 83 Федерального закона № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" при подсчете голосов не учитывается опросный лист члена совета директоров ПАО "МИЭА" Колесова Н.А., а также опросный лист единоличного исполнительного органа (генерального директора) ПАО "МИЭА", члена совета директоров ПАО "МИЭА" Кузнецова А.Г., так как данное лицо не является независимым директором.

Результаты голосования: "ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

По пятому вопросу повестки дня заседания "Определение цены (денежной оценки) имущества и одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора № 221ГК3 между ПАО "МИЭА" и АО "РПЗ".

В соответствии со ст. 83 Федерального закона № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" при подсчете голосов не учитываются опросные листы членов совета директоров ПАО "МИЭА" Зверева В.Л., Колесова Н.А., а также опросный лист единоличного исполнительного органа (генерального директора) ПАО "МИЭА", члена совета директоров ПАО "МИЭА" Кузнецова А.Г., так как данное лицо не является независимым директором.

Результаты голосования: "ЗА" - 4 голоса; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

По шестому вопросу повестки дня заседания "Определение цены (денежной оценки) имущества и одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора № 1517187329081020104010814/71-160 между ПАО "МИЭА" и ПАО АНПП "ТЕМП-АВИА".

В соответствии со ст. 83 Федерального закона № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" при подсчете голосов не учитываются опросные листы членов совета директоров ПАО "МИЭА" Зверева В.Л., Колесова Н.А., а также опросный лист единоличного исполнительного органа (генерального директора) ПАО "МИЭА", члена совета директоров ПАО "МИЭА" Кузнецова А.Г., так как данное лицо не является независимым директором.

Результаты голосования: "ЗА" - 4 голоса; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

По седьмому вопросу повестки дня заседания "Определение цены (денежной оценки) имущества и одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора № Д 07/15 между ПАО "МИЭА" и АО "РПЗ".

В соответствии со ст. 83 Федерального закона № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" при подсчете голосов не учитываются опросные листы членов совета директоров ПАО "МИЭА" Зверева В.Л., Колесова Н.А., а также опросный лист единоличного исполнительного органа (генерального директора) ПАО "МИЭА", члена совета директоров ПАО "МИЭА" Кузнецова А.Г., так как данное лицо не является независимым директором.

Результаты голосования: "ЗА" - 4 голоса; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

По восьмому вопросу повестки дня заседания "Определение цены (денежной оценки) имущества и одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора № МИЭА-16/16 между ПАО "МИЭА" и АО "У-УАЗ".

В соответствии со ст. 83 Федерального закона № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" при подсчете голосов не учитывается опросный лист члена совета директоров ПАО "МИЭА" Колесова Н.А., а также опросный лист единоличного исполнительного органа (генерального директора) ПАО "МИЭА", члена совета директоров ПАО "МИЭА" Кузнецова А.Г., так как данное лицо не является независимым директором.

Результаты голосования: "ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

По девятому вопросу повестки дня заседания "Определение цены (денежной оценки) имущества и одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора № 189-06/16 между ПАО "МИЭА" и АО "КРЭТ".

В соответствии со ст. 83 Федерального закона № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" при подсчете голосов не учитывается опросный лист члена совета директоров ПАО "МИЭА" Колесова Н.А., а также опросный лист единоличного исполнительного органа (генерального директора) ПАО "МИЭА", члена совета директоров ПАО "МИЭА" Кузнецова А.Г., так как данное лицо не является независимым директором.

Результаты голосования: "ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

По десятому вопросу повестки дня заседания "Определение цены (денежной оценки) имущества и одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора № МИЭА-47/16 между ПАО "МИЭА" и АО "РПЗ".

В соответствии со ст. 83 Федерального закона № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" при подсчете голосов не учитываются опросные листы членов совета директоров ПАО "МИЭА" Зверева В.Л., Колесова Н.А., а также опросный лист единоличного исполнительного органа (генерального директора) ПАО "МИЭА", члена совета директоров ПАО "МИЭА" Кузнецова А.Г., так как данное лицо не является независимым директором.

Результаты голосования: "ЗА" - 4 голоса; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

По одиннадцатому вопросу повестки дня заседания "Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - соглашение к договору № 9201 между ПАО "МИЭА", АО АКБ "НОВИКОМБАНК", ПАО Сбербанк".

В соответствии со ст. 83 Федерального закона № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" при подсчете голосов не учитывается опросный лист члена совета директоров ПАО "МИЭА" Колесова Н.А., а также опросный лист единоличного исполнительного органа (генерального директора) ПАО "МИЭА", члена совета директоров ПАО "МИЭА" Кузнецова А.Г., так как данное лицо не является независимым директором.

Результаты голосования: "ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

По двенадцатому вопросу повестки дня заседания "Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - соглашение между ПАО "МИЭА", АО АКБ "НОВИКОМБАНК", ПАО Сбербанк".

В соответствии со ст. 83 Федерального закона № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" при подсчете голосов не учитывается опросный лист члена совета директоров ПАО "МИЭА" Колесова Н.А., а также опросный лист единоличного исполнительного органа (генерального директора) ПАО "МИЭА", члена совета директоров ПАО "МИЭА" Кузнецова А.Г., так как данное лицо не является независимым директором.

Результаты голосования: "ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров Общества (выписка из решения):

По второму вопросу повестки дня заседания "Определение цены (денежной оценки) имущества и одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - агентского договора № 133РТ-СТ/2016 между ПАО "МИЭА" и АО "РТ-Стройтех".

Совет директоров Общества решил:

1) В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" определить цену отчуждаемого (приобретаемого) имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения сделки, — агентского договора № 133РТ-СТ/2016 между ПАО "МИЭА" (Принципал) и АО "РТ-Стройтех" (Агент) согласно п. 1 Приложения 1 к протоколу заседания совета директоров.

2) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, — агентский договор № 133РТ-СТ/2016 между ПАО "МИЭА" и АО "РТ-Стройтех" на условиях, указанных в п. 1 Приложения 1 к протоколу заседания совета директоров.

По третьему вопросу повестки дня заседания "Определение цены (денежной оценки) имущества и одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора № 41/077 между ПАО "МИЭА" и АО "У-УАЗ".

Совет директоров Общества решил:

1) В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" определить цену отчуждаемого (приобретаемого) имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения сделки, — договора № 41/077 между ПАО "МИЭА" (Исполнитель) и АО "У-УАЗ" (Заказчик) согласно п. 2 Приложения 1 к протоколу заседания совета директоров.

2) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, — договор № 41/077 между ПАО "МИЭА" и АО "У-УАЗ" на условиях, указанных в п. 2 Приложения 1 к протоколу заседания совета директоров.

По четвертому вопросу повестки дня заседания "Определение цены (денежной оценки) имущества и одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора № 47-03/16 между ПАО "МИЭА" и АО "КРЭТ".

Совет директоров Общества решил:

1) В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" определить цену отчуждаемого (приобретаемого) имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения сделки, — договора № 47-03/16 между ПАО "МИЭА" (Поставщик) и АО "КРЭТ" (Покупатель) согласно п. 3 Приложения 1 к протоколу заседания совета директоров.

2) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, — договор № 47-03/16 между ПАО "МИЭА" и АО "КРЭТ" на условиях, указанных в п. 3 Приложения 1 к протоколу заседания совета директоров.

По пятому вопросу повестки дня заседания "Определение цены (денежной оценки) имущества и одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора № 221ГК3 между ПАО "МИЭА" и АО "РПЗ".

Совет директоров Общества решил:

1) В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" определить цену отчуждаемого (приобретаемого) имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения сделки, — договора № 221ГК3 между ПАО "МИЭА" (Покупатель) и АО "РПЗ" (Поставщик) согласно п. 4 Приложения 1 к протоколу заседания совета директоров.

2) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, — договор № 221ГК3 между ПАО "МИЭА" и АО "РПЗ" на условиях, указанных в п. 4 Приложения 1 к протоколу заседания совета директоров.

По шестому вопросу повестки дня заседания "Определение цены (денежной оценки) имущества и одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора № 1517187329081020104010814/71-160 между ПАО "МИЭА" и ПАО АНПП "ТЕМП-АВИА".

Совет директоров Общества решил:

1) В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" определить цену отчуждаемого (приобретаемого) имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения сделки, — договора № 1517187329081020104010814/71-160 между ПАО "МИЭА" (Заказчик) и ПАО АНПП "ТЕМП-АВИА" (Поставщик) согласно п. 5 Приложения 1 к протоколу заседания совета директоров.

2) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, — договор № 1517187329081020104010814/71-160 между ПАО "МИЭА" и ПАО АНПП "ТЕМП-АВИА" на условиях, указанных в п. 5 Приложения 1 к протоколу заседания совета директоров.

По седьмому вопросу повестки дня заседания "Определение цены (денежной оценки) имущества и одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора № Д 07/15 между ПАО "МИЭА" и АО "РПЗ".

Совет директоров Общества решил:

1) В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" определить цену отчуждаемого (приобретаемого) имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения сделки, — договора № Д 07/15 между ПАО "МИЭА" (Покупатель) и АО "РПЗ" (Поставщик) согласно п. 6 Приложения 1 к протоколу заседания совета директоров.

2) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, — договор № Д 07/15 между ПАО "МИЭА" и АО "РПЗ" на условиях, указанных в п. 6 Приложения 1 к протоколу заседания совета директоров.

По восьмому вопросу повестки дня заседания "Определение цены (денежной оценки) имущества и одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора № МИЭА-16/16 между ПАО "МИЭА" и АО "У-УАЗ".

Совет директоров Общества решил:

1) В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" определить цену отчуждаемого (приобретаемого) имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения сделки, — договора № МИЭА-16/16 между ПАО "МИЭА" (Поставщик) и АО "У-УАЗ" (Покупатель) согласно п. 7 Приложения 1 к протоколу заседания совета директоров.

2) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, — договор № МИЭА-16/16 между ПАО "МИЭА" и АО "У-УАЗ" на условиях, указанных в п. 7 Приложения 1 к протоколу заседания совета директоров.

По девятому вопросу повестки дня заседания "Определение цены (денежной оценки) имущества и одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора № 189-06/16 между ПАО "МИЭА" и АО "КРЭТ".

Совет директоров Общества решил:

1) В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" определить цену отчуждаемого (приобретаемого) имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения сделки, — договора № 189-06/16 между ПАО "МИЭА" (Лицензиат) и АО "КРЭТ" (Сублицензиат) согласно п. 8 Приложения 1 к протоколу заседания совета директоров.

2) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, — договор № 189-06/16 между ПАО "МИЭА" и АО "КРЭТ" на условиях, указанных в п. 8 Приложения 1 к протоколу заседания совета директоров.

По десятому вопросу повестки дня заседания "Определение цены (денежной оценки) имущества и одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора № МИЭА-47/16 между ПАО "МИЭА" и АО "РПЗ".

Совет директоров Общества решил:

1) В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" определить цену отчуждаемого (приобретаемого) имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения сделки, — договора № МИЭА-47/16 между ПАО "МИЭА" (Продавец) и АО "РПЗ" (Покупатель) согласно п. 9 Приложения 1 к протоколу заседания совета директоров.

2) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, — договор № МИЭА-47/16 между ПАО "МИЭА" и АО "РПЗ" на условиях, указанных в п. 9 Приложения 1 к протоколу заседания совета директоров.

По одиннадцатому вопросу повестки дня заседания "Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - соглашение к договору № 9201 между ПАО "МИЭА", АО АКБ "НОВИКОМБАНК", ПАО Сбербанк".

Совет директоров Общества решил:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, — соглашение к договору № 9201 между ПАО "МИЭА" (Клиент), АО АКБ "НОВИКОМБАНК" (Банк), ПАО Сбербанк (Кредитор) на условиях, указанных в п. 10 Приложения 1 к протоколу заседания совета директоров.

По двенадцатому вопросу повестки дня заседания "Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - соглашение между ПАО "МИЭА", АО АКБ "НОВИКОМБАНК", ПАО Сбербанк".

Совет директоров Общества решил:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, — соглашение между ПАО "МИЭА" (Клиент), АО АКБ "НОВИКОМБАНК" (Кредитор), ПАО Сбербанк (Банк) на условиях, указанных в п. 11 Приложения 1 к протоколу заседания совета директоров.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров Общества, на котором приняты соответствующие решения: 18 октября 2016 года в 15 часов 00 минут по московскому времени.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания совета директоров ПАО "МИЭА" № 13/2016 от 18.10.2016 г.

3. Подпись

3.1. Представитель по доверенности

№ 54а-829/16 от 29.03.2016 г ____________ Е. О. Герасимова

3.2. Дата 19.10.2016г.

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru