сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Новосиб.з-д химконцентратов" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "НЗХК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Новосибирский завод химконцентратов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НЗХК"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Новосибирск

1.4. ОГРН эмитента: 1025403903722

1.5. ИНН эмитента: 5410114184

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10021-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/5410114184

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Количественный состав совета директоров - семь человек.

В заседании совета директоров приняли участие четыре члена совета директоров.

Кворум для проведения заседания совета директоров имелся.

Результаты голосования по вопросам повестки дня № 1, № 2 и № 3 о принятии решений: "ЗА" - 4 члена совета директоров, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, во вопросам повестки дня:

По вопросу № 1 "Рассмотрение предложений акционеров ПАО "НЗХК" о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров на Внеочередном общем собрании акционеров":

Включить в список кандидатов для голосования по вопросу избрания в Совет директоров ПАО "НЗХК" на Внеочередном общем собрании акционеров следующих кандидатов:

1. Григорьев Олег Александрович - старший вице-президент АО "ТВЭЛ"

2. Зарубин Михаил Григорьевич - генеральный директор ПАО "НЗХК"

3. Иванец Дмитрий Васильевич - старший менеджер Управления проектами ЖЦ ЯТЦ Госкорпорации "Росатом"

4. Кудрявцев Юрий Алексеевич - старший вице-президент АО "ТВЭЛ"

5. Лавренюк Петр Иванович - старший вице-президент АО "ТВЭЛ"

6. Никипелова Наталья Владимировна - старший вице-президент АО "ТВЭЛ"

7. Петров Игорь Валентинович - вице-президент АО "ТВЭЛ"

По вопросу № 2 "Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО "НЗХК":

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО "НЗХК".

По вопросу № 3 "Утверждение рабочих органов собрания и регламента выступлений на собрании":

Утвердить президиум Внеочередного общего собрания акционеров ПАО "НЗХК" в составе Лавренюка Петра Ивановича и Зарубина Михаила Григорьевича.

Назначить председателем собрания Лавренюка Петра Ивановича.

Назначить секретарем собрания Тимошенко Татьяну Васильевну.

Утвердить следующий регламент выступлений на собрании: выступление по вопросам повестки дня - до 15 минут; выступления в прениях - до 5 минут; выступления с вопросами, справками, информацией - до 2 минут.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.10.2016

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.10.2016, номер протокола: 16-55

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

Идентификационные признаки ценных бумаг:

1) Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО "НЗХК", номинальной стоимостью 10 рублей.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-03-10021-F от 23.09.1998.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0006766482.

2) Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО "НЗХК", номинальной стоимостью 10 рублей.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-03-10021-F-002D от 17.09.2015 Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000А0JVSK2.

3. Подпись:

3.1. Заместитель генерального директора по корпоративным и юридическим вопросам ______________ Мерзлякова Юлия Сергеевна

3.2. Дата подписи: 19.10.2016 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru