сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Биосинтез" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Биосинтез" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Биосинтез"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Биосинтез"

1.3. Место нахождения эмитента: РФ 440033 Пенза ул.Дружбы , 4

1.4. ОГРН эмитента: 1025801102502

1.5. ИНН эмитента: 5834001025

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00518-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5834001025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров:

В соответствии с Уставом Общества Совет директоров Общества правомочен рассматривать и принимать решения (имеет кворум) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества.

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:

"ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:

"ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:

"ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:

"ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:

"ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня:

"ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня:

"ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Решение, принятое по вопросу №1 повестки дня:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Биосинтез" 23 декабря 2016 года в 14 час. 00 мин. по московскому времени.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров).

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: г. Пенза, ул. Дружбы, д. 4, Здание заводоуправления ОАО "Биосинтез", зал заседаний.

Время и дата начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров: 13 часов 30 минут (время московское) 23 декабря 2016 года.

Решение, принятое по вопросу №2 повестки дня:

Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, - 29 октября 2016 года.

Генеральному директору Общества поручить направить держателю реестра запрос на составление списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, на указанную дату.

Решение, принятое по вопросу №3 повестки дня:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1) О досрочном прекращении полномочий действующего Совета директоров ОАО "Биосинтез".

2) Определение численного состава Совета директоров ОАО "Биосинтез".

3) Избрание членов Совета директоров ОАО "Биосинтез".

Решение, принятое по вопросу №4 повестки дня:

1) Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Биосинтез" (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

2) Не позднее 03 ноября 2016 года разместить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://www.biosintez.com

3) Направить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Биосинтез" посредством электронного документооборота через регистратора- АО "Реестр" номинальному держателю, клиенты которого имеют право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, не позднее 03 ноября 2016 года.

Решение, принятое по вопросу №5 повестки дня:

Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества:

- сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО "Биосинтез",

- информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ОАО "Биосинтез".

Определить, что с вышеперечисленной информацией (материалами) можно ознакомиться начиная с 02 декабря 2016 года, с 10-00 часов до 17-00 часов по адресу: г. Пенза, ул. Дружбы, д. 4, телефон для справок: (8412) 58-32-55.

Данную информацию (материалы) направить посредством электронного документооборота через регистратора-АО "Реестр" номинальному держателю, клиенты которого имеют право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, не позднее 02 декабря 2016 года.

Решение, принятое по вопросу №6 повестки дня:

Определить, что голосующими акциями по всем вопросам повестки дня созываемого внеочередного общего собрания акционеров общества являются обыкновенные акции и привилегированные акции типа А ОАО "Биосинтез".

Решение, принятое по вопросу №7 повестки дня:

Определить, что предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров ОАО "Биосинтез" вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) общества, не зарегистрированные в реестре акционеров общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции.

Указанные предложения должны поступить адрес ОАО "Биосинтез" (440033, Пензенская область, город Пенза, улица Дружбы, дом 4) до 23 ноября 2016 года.

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные - государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-00518-Е, акции привилегированные именные бездокументарные типа А - государственный регистрационный номер выпуска - 2-01-00518-Е, дата государственной регистрации - 23.03.1993г.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 октября 2016 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № протокола: б/н от 19 октября 2016 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Д. В. Болдов

3.2. Дата: 19 октября 2016 года

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru