сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Коммунаровский рудник" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Коммунаровский рудник" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

"о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Коммунаровский рудник"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Коммунаровский рудник"

1.3. Место нахождения эмитента 655211, Российская Федерация, Республика Хакасия, Ширинский район, с. Коммунар,

ул. Советская, 15

1.4. ОГРН эмитента 1021900881936

1.5. ИНН эмитента 1911000014

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 41021-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9897

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 17 октября 2016 г., 655211, Россия, Республика Хакасия, Ширинский район, с. Коммунар, ул. Советская, д.15, 16.00 часов (по местному времени).

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании по вопросу № 1 повестки дня, не заинтересованные по смыслу ст. 81 ФЗ "Об акционерных обществах" в совершении сделки, названной в вопросе № 1 повестки дня собрания, 9 055 (девять тысяч пятьдесят пять), что составляет 100 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества, имеющих право голоса по вопросу № 1 повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании по вопросу № 1 повестки дня, не заинтересованные по смыслу ст. 81 ФЗ "Об акционерных обществах" в совершении сделки, названной в вопросе № 1 повестки дня собрания, 4 690 (четыре тысячи шестьсот девяносто), что составляет 51,795 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества, имеющих право голоса по вопросу № 1 повестки дня.

Согласно требованиям Устава общества, ст. 58 ФЗ "Об акционерных обществах", внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Коммунаровский рудник" признается ПРАВОМОЧНЫМ, имеет кворум, т.к. в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более половиной голосов размещенных голосующих акций общества, имеющих право голоса по вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

2.5.1. Одобрение крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам.

2.6.1. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:

По первому вопросу повестки дня:

Проголосовали "ЗА" - 4690 голосов или 51,795 % к общему числу голосов всех не заинтересованных по смыслу ст. 81 ФЗ "Об акционерных обществах" в совершении сделки.

Проголосовали "ПРОТИВ" - _0_ голосов или _0_ % к общему числу голосов всех не заинтересованных по смыслу ст. 81 ФЗ "Об акционерных обществах" в совершении сделки.

Проголосовали "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - _0_голосов или_0_% к общему числу голосов всех не заинтересованных по смыслу ст. 81 ФЗ "Об акционерных обществах" в совершении сделки.

Решение принято.

2.6.2. формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу:

Одобрить крупную сделку, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение Открытым акционерным обществом "Коммунаровский рудник" Дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации с Обществом с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания ЮГК" на следующих условиях:

Стороны сделки: Открытое акционерное общество "Коммунаровский рудник", зарегистрированное в соответствии с Законодательством Российской Федерации (ОГРН 1021900881936) и находящееся по адресу: Российская Федерация, 656211, Россия, Республика Хакасия, Ширинский район, с. Коммунар, ул. Советская, д.15 (далее - Общество). Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания ЮГК", зарегистрированное в соответствии с Законодательством Российской Федерации (ОГРН 1077451028907) и находящееся по адресу: Российская Федерация, 454087, г. Челябинск, ул. Блюхера, 69, офис 500 (далее - Управляющая организация).

Существенные условия сделки: Внесение в Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации от 01 апреля 2013 г. (далее - Договор) следующих изменений:

1. Пункт 5.1. Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации от 01 апреля 2013 г. дополнить абзацем следующего содержания:

"С 01 октября 2016 г. размер вознаграждения Управляющей организации составляет 100 000 000,00 (сто миллионов) рублей ежемесячно, в том числе НДС.

С 01 января 2017 г. размер вознаграждения Управляющей организации составляет 60 000 000,00 (шестьдесят миллионов) рублей ежемесячно, в том числе НДС.

Оплата вознаграждения Управляющей организации производится путем перечисления подлежащей оплате суммы на расчетный счет Управляющей организации в следующем порядке:

- в срок до 20 числа текущего месяца авансовый платеж, в размере 2 500 000,00 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей;

- в срок до 15 числа месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется оплата, в размере окончательного расчета.

Датой оплаты денежных средств считается день зачисления денежных средств на расчетный счет Управляющей организации".

2. Установить, что условия Дополнительного соглашения распространяются на отношения Сторон сделки, возникшие с 01 октября 2016 г.

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

Акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний", Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания ЮГК", Струков Константин Иванович, Файсханова Надежда Петровна, Ващенко Григорий Александрович.

Поручить исполняющему обязанности Управляющего директора Общества Кеняйкину Александру Никитовичу заключить и подписать от имени Открытого акционерного общества "Коммунаровский рудник" с Обществом с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания ЮГК" Дополнительное соглашение к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации на выше перечисленных условиях.

Решения, принятые внеочередным общим собранием акционеров по вопросам повестки дня, а также итоги голосования оглашены на внеочередном общем собрании акционеров Председателем Собрания Сергеевой Людмилой Владимировной.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 19 октября 2016 года № 4.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-01-41021-F

3. Подпись

3.1. Президент ООО "УК ЮГК" - управляющей организации ОАО "Коммунаровский рудник", действующей на основании Договора от 01.04.2013 г. ___________________ К.И. Струков

(подпись)

3.2. Дата " _19_" октября 2016 г.

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru