сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "ТМКБ "Союз" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО ТМКБ "Союз" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)

Публичное акционерное общество Тураевское машиностроительное конструкторское бюро "Союз"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО ТМКБ "Союз"

1.3. Место нахождения эмитента

140080, Московская область, город Лыткарино, промзона Тураево, строение 10

1.4. ОГРН эмитента

1035004901700

1.5. ИНН эмитента

5026000759

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

03861-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11190

2. Содержание сообщения

Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

18 октября 2016 года.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

18 ноября 2016 года в очной форме.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О реализации ранее принятых решений Совета директоров, а именно:

1.1. О ходе работ по договору СЧ ОКР "Создание изделия 70" (Протокол СД № 03 от 14.05.2015 г., № 04 от 16.06.2015 г).

1.2. О ходе исполнения обязательств Общества по теме "Предел" (Протокол СД № 06 от 11.08.2015 года).

2. Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2016 года:

2.1. Исполнение Бюджета себестоимости и рентабельности;

2.2. Исполнение Бюджета движения денежных средств;

2.3. Исполнение Прогнозного аналитического баланса;

2.4. Выполнение договорных обязательств, включая ГОЗ.

3. Рассмотрение прогнозных результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год, в том числе выполнение Обществом договорных обязательств, включая ГОЗ.

4. О ходе выполнения Федеральной целевой программы "Развитие ОПК РФ 2011-2020 г.г.".

5. Утверждение бюджетов Общества на 2017 год.

5.1 Бюджета себестоимости и рентабельности.

5.2 Бюджета движения денежных средств.

5.3 Прогнозного аналитического баланса

6. Утверждение плана использования средств фондов Общества на 2017 год.

7. Утверждение Плана технического перевооружения и реконструкции Общества на 2017 год.

8. Утверждение инвестиционного бюджета на 2017 год.

9. Рассмотрение Реестра рисков Общества на 2017 год.

10. Рассмотрение ключевых показателей эффективности деятельности Общества на 2018-2019 годы.

11. О принятых мерах по снижению операционных расходов (затрат).

12. О внесении изменений в закупочную политику Общества.

13. Утверждение арендных ставок на 2017 год. Одобрение сделок с недвижимым имуществом Общества (заключение, перезаключение договоров аренды).

14. Утверждение плана работы Совета директоров на 2017 год.

15. Разное.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО ТМКБ "Союз" /подпись/ А.Ф. Шульгин

/печать/

3.2. Дата "19" октября 2016 г.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru