сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Сигнал" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Сигнал" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество Ставропольский радиозавод "Сигнал"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Сигнал"

1.3. Место нахождения эмитента: г. Ставрополь, Ставропольский край

1.4. ОГРН эмитента: 1022601930537

1.5. ИНН эмитента: 2635000092

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30990-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2635000092,www.signalrp.ru

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:

В голосовании приняли участие следующие члены совета директоров ПАО "Сигнал":

Братковский А.С.

Воронин А.А.

Гайнутдинов А.Т.

Зверев В.Л.

Колесов Н.А.

Логвинов А.И.

Миронов И.К.

Насенков И.Г.

Стельмакова Т.Г.

Радаева Е.А.

Симонов А.Г.

Хакимов Р.Р.

Чмыхов П.П.

Секретарь - Медведев С.И.

Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании, составляет 100% количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Кворум имеется.

2.2. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества:

Вопрос 1. Об определении цены (денежной оценки) имущества и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора № 675/63, заключаемого между ПАО "Сигнал" (Исполнитель) и АО "ППО ЭВТ" (Заказчик).

В голосовании по данному вопросу, согласно ст. 77,78 Федерального закона "Об акционерных обществах", принимают участие независимые директора, не заинтересованные в совершении сделки: Братковский А.С., Воронин А.А., Гайнутдинов А.Т., Миронов И.К., Стельмакова Т.Г., Радаева Е.А., Симонов А.Г., Хакимов Р.Р., Чмыхов П.П.

Итоги голосования :"ЗА" -9 голосов , "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -нет

Принятое решение:

1) В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" определить цену отчуждаемого (приобретаемого) имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения сделки - договора № 675/63, заключаемого между ПАО "Сигнал" (Исполнитель) и АО "ППО ЭВТ" (Заказчик), на условиях согласно п.1 Приложения 1 к протоколу заседания совета директоров.

2) В соответствии со статьей 81 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор № 675/63, заключаемый между ПАО "Сигнал" (Исполнитель) и АО "ППО ЭВТ" (Заказчик), на условиях, указанных в п. 1 Приложения 1 к протоколу заседания совета директоров.

Вопрос 2. Принятие решения о заключении сделки, стоимость которой превышает 100 000 000 (сто миллионов) рублей.

Итоги голосования :"ЗА" -13 голосов , "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -нет

Принятое решение: Принять решение о заключении Соглашения о предоставлении банковской гарантии, между ПАО "Сигнал" (Принципал) и Банком ВТБ (Гарант), на условиях, указанных в п. 2 Приложения 1 к протоколу заседания совета директоров.

Вопрос 3. Об определении цены (денежной оценки) имущества и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора субаренды недвижимого имущества от 01.10.2016г. между АО "КРЭТ"- "Арендатор" и ПАО "Сигнал" - "Субарендатор".

В голосовании по данному вопросу, согласно ст. 77,78 Федерального закона "Об акционерных обществах", принимают участие независимые директора, не заинтересованные в совершении сделки: Братковский А.С., Воронин А.А., Гайнутдинов А.Т., Зверев В.Л., Миронов И.К., Насенков И.Г., Стельмакова Т.Г., Радаева Е.А., Симонов А.Г., Хакимов Р.Р., Чмыхов П.П.

Итоги голосования :"ЗА" -11 голосов , "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -нет

Принятое решение:

1) В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" определить цену отчуждаемого (приобретаемого) имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения сделки - договора субаренды недвижимого имущества заключаемого между АО "КРЭТ" - "Арендатор" и ПАО "Сигнал" - "Субарендатор", согласно п.3 Приложения 1 к протоколу заседания совета директоров.

2) В соответствии со статьей 81 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор субаренды недвижимого имущества между АО "КРЭТ" - "Арендатор" и ПАО "Сигнал" - "Субарендатор" на условиях, указанных в п. 3 Приложения 1 к протоколу заседания совета директоров.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 19 октября 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол заседания Совета директоров ПАО"Сигнал" № 7 от 19. 10.2016г.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор ______________ Пан Александр Владимирович

3.2. Дата подписи: 19.10.2016 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru