сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Заречная" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "УК "Заречная" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Общество с ограниченной ответственностью "Угольная компания "Заречная"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "УК "Заречная"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 652562, Кемеровская область, г. Полысаево, ул. Макаренко, 2

1.4. ОГРН эмитента: 1024201299430

1.5. ИНН эмитента: 4212017500

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36405-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.ukzarechnaya.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30099

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: решение о проведении заседания Совета директоров принято Председателем Совета директоров Еремеевым Д.О. 19 октября 2016 года.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 октября 2016 года.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О создании Комитета по аудиту и стратегическому планированию при Совете директоров Общества и утверждении Положения о Комитете по аудиту и стратегическому планированию при Совете директоров ООО "УК "Заречная".

2. О создании филиала ООО "УК "Заречная".

3. Об утверждении Положения о филиале ООО "УК "Заречная".

4. Об избрании руководителя филиала ООО "УК "Заречная".

5. О созыве внеочередного Общего собрания участников ООО "УК "Заречная" и решении вопросов:

- об утверждении даты, места, времени, формы проведения внеочередного Общего собрания участников;

- об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания участников ООО "УК "Заречная";

- об утверждении текста сообщения участникам Общества о проведении внеочередного Общего собрания участников ООО "УК "Заречная";

- об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой участникам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания участников ООО "УК "Заречная", и порядка ее предоставления;

- об организационных мероприятиях по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания участников ООО "УК "Заречная".

6. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества.

7. Избрание Генерального директора Общества.

3. Подпись

3.1.

Генеральный директор

ООО "УК "Заречная" В.Н. Добкин

(подпись)

3.2. Дата " 19 " октября 20 16 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru