сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "ЦНИИМЭ" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО"ЦНИИМЭ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Центральный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт механизации и энергетики лесной промышленности"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО"ЦНИИМЭ"

1.3. Место нахождения эмитента: 141400, Московская область, г.Химки, , ул. Московская, д.21

1.4. ОГРН эмитента: 1035009555855

1.5. ИНН эмитента: 5047011416

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03408-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5047011416

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания: 18 октября 2016 г.

Дата составления протокола: 19 октября 2016г.

ПРОТОКОЛ № 14

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об отмене решений, принятых Советом директоров ОАО "ЦНИИМЭ" 17 октября 2016г.

2. О распределении прибыли и убытков, в том числе о выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2016 финансового года.

3. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "ЦНИИМЭ". Об определении даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ЦНИИМЭ", а также даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "ЦНИИМЭ".

4. О счетной комиссии внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "ЦНИИМЭ".

Вопрос 1. Об отмене решений, принятых Советом директоров ОАО "ЦНИИМЭ" 17 октября 2016г. (Протокол Совета директоров №12 от 11 октября 2016г.), в связи с несением изменений в действующее законодательство РФ, в т.ч. в части предоставления эмитентами информации в центральный депозитарий, а также в целях соблюдения сроков предоставления указанной информации.

Итоги голосования:

Пылаев С.Е. - "ЗА"

Еремеев Н.С. - "ЗА"

Дорогина И.В. - "ЗА"

Фрумкин С.А. - "ЗА"

Чернова Ю.В. - "ЗА"

Решение принято единогласно.

По результатам голосования по вопросу повестки дня принято решение:

Отменить следующие решения, принятые Советом директоров ОАО "ЦНИИМЭ" 17 октября 2016г. (Протокол Совета директоров №13 от 17 октября 2016г.):

•Отменить решение по второму вопросу повестки дня Совета директоров ОАО "ЦНИИМЭ" (О распределении прибыли и убытков, в том числе о выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2016 финансового года);

•Отменить решение по третьему вопросу повестки дня (О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "ЦНИИМЭ". Об определении даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ЦНИИМЭ", а также даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "ЦНИИМЭ").

Вопрос 2. О распределении прибыли и убытков, в том числе о выплате дивидендов по итогам работы за 9 месяцев 2016 финансового года.

Итоги голосования:

Пылаев С.Е. - "ЗА"

Еремеев Н.С. - "ЗА"

Дорогина И.В. - "ЗА"

Фрумкин С.А. - "ЗА"

Чернова Ю.В. - "ЗА"

Решение принято единогласно.

По результатам голосования по вопросу повестки дня принято решение:

Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ОАО "ЦНИИМЭ" принять следующее решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-03408-А, дата государственной регистрации выпуска 27.09.1999г.; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) 1-02-03408-А-001D, дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) 21.08.2013г.) и привилегированным именным бездокументарным акциям типа А (государственный регистрационный номер выпуска 2-02-03408-А, дата государственной регистрации выпуска 27.09.1999г.; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) 2-02-03408-А-001D, дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) 03.06.2015г.) по результатам 9 месяцев 2016 финансового года в размере 472 700 640,90 рублей.

Выплатить дивиденды по результатам 9 месяцев 2016 финансового года на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-03408-А, дата государственной регистрации выпуска 27.09.1999г.; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) 1-02-03408-А-001D, дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) 21.08.2013г.) в размере 3 982,50 руб., на одну привилегированную именную бездокументарную акцию типа А (государственный регистрационный номер выпуска 2-02-03408-А, дата государственной регистрации выпуска 27.09.1999г.; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) 2-02-03408-А-001D, дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) 03.06.2015г.) в размере 1 330,24 руб.

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по состоянию на 05 декабря 2016 года.

Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки предусмотренные п.п. 6, 8 ст.42 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Вопрос 3. О проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "ЦНИИМЭ".

Итоги голосования:

Пылаев С.Е. - "ЗА"

Еремеев Н.С. - "ЗА"

Дорогина И.В. - "ЗА"

Фрумкин С.А. - "ЗА"

Чернова Ю.В. - "ЗА"

Решение принято единогласно.

По результатам голосования по вопросу повестки дня принято решение:

1. Установить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "ЦНИИМЭ" - 22 ноября 2016 г., время начала собрания - 11 час. Время начала регистрации - 10 час. 00 мин.

2. Внеочередное Общее собрание ОАО "ЦНИИМЭ" провести в форме совместного присутствия.

3. Утвердить местом проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "ЦНИИМЭ" актовый зал Муниципального учреждения дополнительного образования детей Дом юного техника "Интеграл" имени академика П.Д. Грушина по адресу: Московская обл., г.Химки, ул.Лавочкина, д.7.

4. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "ЦНИИМЭ" - 29 октября 2016г. Правом голоса по вопросам повестки дня на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "ЦНИИМЭ" обладают владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-03408-А, дата государственной регистрации выпуска 27.09.1999г.; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) 1-02-03408-А-001D, дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) 21.08.2013г.) и привилегированных именных бездокументарных акций типа А (государственный регистрационный номер выпуска 2-02-03408-А, дата государственной регистрации выпуска 27.09.1999г.; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) 2-02-03408-А-001D, дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) 03.06.2015г.).

5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания ОАО "ЦНИИМЭ".

5.1. Распределение прибыли и убытков, в том числе выплата дивидендов по результатам 9 месяцев 2016 финансового года.

5.2. Одобрение сделки с заинтересованностью: сделка по продаже объектов недвижимого имущества Пылаеву С.Е.

5.3. Одобрение сделки с заинтересованностью: сделка по продаже объектов недвижимого имущества Фрумкину С.А.

5.4. Одобрение крупной сделки: сделка по продаже объектов недвижимого имущества Виноградову Д.В.

6. Утвердить перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке и проведении внеочередного Общего собрания ОАО "ЦНИИМЭ".

6.1. Бухгалтерский баланс за 9 месяцев 2016г.

6.2. Отчет об оценке.

6.3. Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "ЦНИИМЭ".

Определить, что лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "ЦНИИМЭ", могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "ЦНИИМЭ" начиная с 29 октября 2016г. с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени, по адресу: Московская обл., г.Химки, ул.Московская, дом 21, офис 001 (юридический отдел ОАО "ЦНИИМЭ"), а также во время проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "ЦНИИМЭ" в месте его проведения.

7. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "ЦНИИМЭ" (Приложение №1). Поручить специализированному регистратору ОАО "Реестр" в срок до 01 ноября 2016г., включительно, разослать заказными письмами лицам, включенным в список лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

8. Утвердить президиум внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "ЦНИИМЭ" в составе: Пылаев С.Е., Еремеев Н.С.

9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "ЦНИИМЭ" (Приложение №2).

Вопрос 4. О счетной комиссии внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "ЦНИИМЭ".

Итоги голосования:

Пылаев С.Е. - "ЗА"

Еремеев Н.С. - "ЗА"

Дорогина И.В. - "ЗА"

Фрумкин С.А. - "ЗА"

Чернова Ю.В. - "ЗА"

Решение принято единогласно.

По результатам голосования по вопросу повестки дня принято решение:

Принять к сведению, что в соответствии с ч.2 п. 1 ст. 56 Федерального закона "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров исполняет регистратор ОАО "РЕЕСТР", являющийся держателем реестра акционеров ОАО "ЦНИИМЭ".

Произвести оплату ОАО "Реестр" за выполнение функции счетной комиссии при проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "ЦНИИМЭ".

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "ЦНИИМЭ" Еремеев Н.С.

3.2. Дата: 19.10.16

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru