сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Кравт" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Кравт" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное Акционерное Общество "Кравт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Кравт"

1.3. Место нахождения эмитента: 350059, г. Краснодар, Карасунский округ, ул. Уральская, 106

1.4. ОГРН эмитента: 1022301981130

1.5. ИНН эмитента: 2312012245

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31649-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9983

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров:

Число избранных членов Совета директоров: 5 человек

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

1. Бровцева Елена Николаевна

2. Несветаев Михаил Александрович

3. Маркарян Артур Хачикович

4. Краморов Максим Андреевич

5. Гейденрих Ростислав Олегович

В заседании принимали участие пять из пяти избранных в состав членов Совета директоров.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

2.2 Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров:

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров.

Голосовали:

Гейденрих Ростислав Олегович ЗА

Несветаев Михаил Александрович ЗА

Маркарян Артур Хачикович ЗА

Краморов Максим Андреевич ЗА

Бровцева Елена Николаевна ЗА

Решение принято единогласно

2. Утверждение даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров и регистрации его участников.

Голосовали:

Гейденрих Ростислав Олегович ЗА

Несветаев Михаил Александрович ЗА

Маркарян Артур Хачикович ЗА

Краморов Максим Андреевич ЗА

Бровцева Елена Николаевна ЗА

Решение принято единогласно

3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

Голосовали:

Гейденрих Ростислав Олегович ЗА

Несветаев Михаил Александрович ЗА

Маркарян Артур Хачикович ЗА

Краморов Максим Андреевич ЗА

Бровцева Елена Николаевна ЗА

Решение принято единогласно

4. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Голосовали:

Гейденрих Ростислав Олегович ЗА

Несветаев Михаил Александрович ЗА

Маркарян Артур Хачикович ЗА

Краморов Максим Андреевич ЗА

Бровцева Елена Николаевна ЗА

Решение принято единогласно

5. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Голосовали:

Гейденрих Ростислав Олегович ЗА

Несветаев Михаил Александрович ЗА

Маркарян Артур Хачикович ЗА

Краморов Максим Андреевич ЗА

Бровцева Елена Николаевна ЗА

Решение принято единогласно

6. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Голосовали:

Гейденрих Ростислав Олегович ЗА

Несветаев Михаил Александрович ЗА

Маркарян Артур Хачикович ЗА

Краморов Максим Андреевич ЗА

Бровцева Елена Николаевна ЗА

Решение принято единогласно

7. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ее предоставления может превышать затраты на их изготовление".

Голосовали:

Гейденрих Ростислав Олегович ЗА

Несветаев Михаил Александрович ЗА

Маркарян Артур Хачикович ЗА

Краморов Максим Андреевич ЗА

Бровцева Елена Николаевна ЗА

Решение принято единогласно

8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

Голосовали:

Гейденрих Ростислав Олегович ЗА

Несветаев Михаил Александрович ЗА

Маркарян Артур Хачикович ЗА

Краморов Максим Андреевич ЗА

Бровцева Елена Николаевна ЗА

Решение принято единогласно

9. Назначение Председателя внеочередного общего собрания акционеров.

Голосовали:

Гейденрих Ростислав Олегович ЗА

Несветаев Михаил Александрович ЗА

Маркарян Артур Хачикович ЗА

Краморов Максим Андреевич ЗА

Бровцева Елена Николаевна ЗА

Решение принято единогласно

2.3.Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2. Утвердить:

дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 19 ноября 2016 г.;

время начала регистрации участников собрания: 10-00 ч;

время начала внеочередного общего собрания акционеров: 10-30 ч;

место проведения и регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров: 350059, г. Краснодар, Карасунский административный округ, ул. Уральская, 106, административное здание ПАО "КРАВТ".

3. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 30 октября 2016 года.

4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества

5. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров

6. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров. В срок не позднее 19 октября 2016 г. сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть опубликовано на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу www.paokravt.ru.

7. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению и вовремя проведения внеочередного общего собрания:

- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Утвердить порядок предоставления указанной информации.

Начиная, со 19 октября 2016 года информация предоставляется лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: 350059, г. Краснодар, Карасунский административный округ, ул. Уральская, 106, административное здание, бухгалтерия в рабочие дни с 10-00 до 16-00 часов. Указанная информация предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление".

8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров.

9. Возложить обязанности Председателя собрания на Несветаева М.А.- Генерального директора ПАО "КРАВТ".

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 октября 2016 года

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 19/10 от 19 октября 2016 года.

3. Подпись

3.1 Генеральный директор ПАО "КРАВТ" Несветаев М.А.

(подпись) (И.О. Фамилия)

3.2. Дата " 19 " октября 20 16 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru