сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "ПЕНЗМАШ" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ПЕНЗМАШ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

"Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕНЗМАШ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "ПЕНЗМАШ"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Пенза,

ул. Баумана, д. 30

1.4. ОГРН эмитента 1025801436814

1.5. ИНН эмитента 5837004296

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00511-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2597

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам голосования:

Количество членов совета директоров согласно Уставу - 7. Количество участвовавших членов совета директоров - 7. В соответствии с Уставом ПАО "ПЕНЗМАШ" кворум для принятия решений имеется. Заседание Совета директоров является правомочным.

Вопросы, вынесенные на повестку дня совета директоров:

1. Рассмотрение Предписания Банка России об устранении нарушения законодательства Российской Федерации и принятии мер по исполнению указанного Предписания.

Заседание проводилось путем очного голосования. Результаты голосования: ЗА - 7 чел.; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет. Решение принято единогласно.

2. Рассмотрение Ежеквартального отчета ПАО "ПЕНЗМАШ" за 2 квартал 2016 года.

Заседание проводилось путем очного голосования. Результаты голосования: ЗА - 7 чел.; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет. Решение принято единогласно.

3. О принятии мер, направленных на недопущение в дальнейшей деятельности ПАО "ПЕНЗМАШ" нарушений законодательства Российской Федерации.

Заседание проводилось путем очного голосования. Результаты голосования: ЗА - 7 чел.; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет. Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. По первому вопросу повестки дня: "Рассмотрение Предписания Банка России об устранении нарушения законодательства Российской Федерации и принятии мер по исполнению указанного Предписания."

Решение: "Принять меры по исполнению указанного Предписания ЦБ РФ, выражающиеся в устранении нарушения законодательства Российской Федерации, указанные в устанавливающей части Предписания ЦБ РФ, путем приведения ежеквартального отчета Общества в соответствие с требованиями Положения и опубликовать текст ежеквартального отчета с внесенными изменениями на странице в сети Интернет взамен ранее опубликованного."

2. По второму вопросу повестки дня: "Рассмотрение Ежеквартального отчета ПАО "ПЕНЗМАШ" за 2 квартал 2016 года."

Решение: "1. Во исполнение требований Приложения 3 на титульном листе Отчета указать информацию о том, что Ежеквартальный отчет в соответствии с Уставом эмитента не подлежит утверждению каким либо уполномоченным органом эмитента;

2. Во исполнение требований Приложения 3 на титульном листе Отчета указать информацию о том, что при рассмотрении (обсуждении) Ежеквартального отчета с внесенными изменениями от членов Совета директоров, Ревизионной комиссии, Коллегиального исполнительного органа замечаний и/или возражений, которые могут быть препятствием для подписания и публикации ежеквартального отчета Общества, не поступило;

3. Рекомендовать главному бухгалтеру и Генеральному директору Общества подписать ежеквартальный отчет с внесенными изменениями;

4. Опубликовать подписанный текст ежеквартального отчета с внесенными изменениями на странице в сети Интернет взамен ранее опубликованного;

5. Одновременно в сети Интернет опубликовать сообщение об изменении текста ежеквартального отчета, которое должно быть доступно на странице в сети Интернет с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета с внесенными изменениями и до истечения срока, установленного Положением для обеспечения доступа на странице в сети Интернет к тексту ежеквартального отчета, в который внесены изменения;

6. Направить в Отделение по Самарской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации отчет об исполнении настоящего предписания с приложением копий подтверждающих документов по адресу: 443099, г. Самара, ул. Куйбышева, д. 112."

3. По третьему вопросу повестки дня: "О принятии мер, направленных на недопущение в дальнейшей деятельности ПАО "ПЕНЗМАШ" нарушений законодательства Российской Федерации."

Решение: "1. Членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества детально изучить требования Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", требования Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", состав, порядок и сроки раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг и иные требования Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".

2. Членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества детально изучить требования главы 15 - Административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг Кодекса об административных правонарушениях, N 195-ФЗ.

3. Секретарю Совета директоров Общества тезисно довести на ближайшем совещании до руководителей подразделений Общества требования Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", требования Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", состав, порядок и сроки раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг и иные требования Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" в части раскрытия информации публичными обществами."

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 октября 2016 года в 11 часов 00 минут. Место проведения заседания совета директоров: РФ, г. Пенза, ул. Баумана, д. 30, Кабинет генерального директора ПАО "ПЕНЗМАШ". Заседание проводилось в форме совместного присутствия членов совета директоров.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО "ПЕНЗМАШ" 12/16, дата составления протокола 19 октября 2016 года.

2.5. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, на данном основании не указываются идентификационные признаки ценных бумаг.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ПАО "ПЕНЗМАШ" С.Р. Мкртчян

(подпись)

3.2. Дата " 19 " октября 2016 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru