сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Росбанк" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО РОСБАНК - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о раскрытии инсайдерской информации

"О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество РОСБАНК

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО РОСБАНК

1.3. Место нахождения эмитента 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34

1.4. ОГРН эмитента 1027739460737

1.5. ИНН эмитента 7730060164

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02272B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rosbank.ru/ru/about/disclosure/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Участие в заочном голосовании приняли 11 членов Совета директоров. Кворум имеется.

Вопрос № 1:

Результаты голосования: "За" - 11, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.

Решение принято.

Вопрос № 2:

Результаты голосования: "За" - 11, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.

Решение принято.

Вопрос № 3:

Результаты голосования: "За" - 11, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.

Решение принято.

Вопрос № 4:

Результаты голосования: "За" - 10, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.

Решение принято.

Вопрос № 5:

Результаты голосования: "За" - 11, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу №1:

Принять к сведению Отчет Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ПАО РОСБАНК о проделанной работе за 3 квартал 2016 года (Приложение №1).

По вопросу №2:

Принять к сведению Отчет Контролера специализированного депозитария ПАО РОСБАНК о проделанной работе за 3 квартал 2016 года (Приложение №2).

По вопросу №3:

Принять к сведению Отчет о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за 3 квартал 2016 года (Приложение №3).

По вопросу №4:

1. Одобрить сделку между ПАО РОСБАНК и Societe Generale, в совершении которой имеется заинтересованность: выдача ПАО РОСБАНК по поручению Societe Generale банковской гарантии на условиях согласно Приложению № 4.

2. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" сведения об условиях сделки не раскрывать до ее совершения. После совершения сделки информация об этом подлежит раскрытию в случаях и в порядке, установленных действующим законодательством.

По вопросу №5:

Изменить лимит риска на группу связанных клиентов в соответствии с Приложением №5.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 октября 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 октября 2016 года, Протокол №36.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь

ПАО РОСБАНК

___________________________

(подпись)

Т.И. Ярошенко

3.2. Дата: 19 октября 2016 года. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru