сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Птицефабрика "Боровская" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Птицефабрика "Боровская" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

"Об отдельных решениях, принятых советом директоров"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Птицефабрика "Боровская" имени А.А.Созонова"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Птицефабрика "Боровская"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Тюменская область, Тюменский район, р.п. Боровский, ул. Островского, д. 1А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027200875965

1.5. ИНН эмитента 7224008030

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00056-N

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=486

2. Содержание сообщения

По первому вопросу повестки дня заседания в заочном голосовании принимали участие 5 членов совета директоров из 7 избранных. По второму вопросу повестки дня заседания в заочном голосовании принимали участие 4 члена совета директоров из 6 незаинтересованных. Кворум имеется.

Содержание решений, принятых советом директоров:

1. Избрать председателем Совета директоров ПАО "Птицефабрика "Боровская" Киселева Андрея Валерьевича.

"ЗА" принятие решения проголосовали 4 члена совета директоров. Решение принято.

2. Одобрить сделку - договор генерального подряда, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны:

1) ПАО "Птицефабрика "Боровская";

2) АО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию по Тюменской области"

Цена:

96 387 490 (Девяносто шесть миллионов триста восемьдесят семь тысяч четыреста девяносто) рублей, в том числе НДС 18%;

Предмет сделки:

выполнение всего комплекса строительных работ, необходимых и достаточных для строительства и ввода в эксплуатацию объекта: "Реконструкция и модернизация ПАО "Птицефабрика "Боровская" с увеличением годового объема производства яйца до 1,3млрд.шт 6 этапов" 1 ЭТАП: Строительство 2-х птичников с клеточным оборудованием для содержания ремонтного молодняка по 59616 птицемест, в т.ч. наружные подводящие инженерные сети".

"ЗА" принятие решения проголосовало 4 члена совета директоров. Решение принято.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.11.2016 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.12.2016 г., № 23.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____________ Е.Г. Несват

(подпись)

3.2. Дата 02.12.2016 г.

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru