сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Тамбовэнергосбыт" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)(часть 2 из 2)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество "Тамбовская энергосбытовая компания"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания"

1.3. Место нахождения эмитента город Тамбов

1.4. ОГРН эмитента 1056882285129

1.5. ИНН эмитента 6829010210

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65100-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tesk.tmb.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5121

(Продолжение)

Результаты голосования по п. 6.1:

"За": 7

"Против": нет.

"Воздержался": нет.

Принятое решение

6.1. Определить, что цена по Соглашению об условиях и порядке передачи сообщений SWIFT между ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания", ПАО "Интер РАО ЕЭС" и "Газпромбанк" (Акционерное общество), являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность не может превышать 32 400 рублей без НДС.

6.2. Одобрить Соглашение об условиях и порядке передачи сообщений SWIFT, заключаемое между ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания", ПАО "Интер РАО ЕЭС" и "Газпромбанк" (Акционерное общество), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" - "Общество",

ПАО "Интер РАО ЕЭС" - "Компания",

"Газпромбанк" (Акционерное общество) - "Банк".

Лицо, являющееся выгодоприобретателем по соглашению, отсутствует.

Предмет Соглашения:

Соглашение определяет условия и порядок предоставления Банком Компании Документов банка с использованием SWIFT (далее - Услуга).

Услуга предоставляется при осуществлении операций по банковским счетам Общества (далее - Счета) в рублях и иностранной валюте, указанным в Списке.

Цена Соглашения:

Общество уплачивает Банку комиссионное вознаграждение за подключение к Услуге банковских счетов Общества и предоставление Услуги по банковским счетам Общества, указанным в Списке, в соответствии с тарифами Банка, с которыми Общество ознакомлено и согласно. Комиссионное вознаграждение взимается Банком без дополнительного распоряжения Общества со счета Общества, для чего Общество обеспечивает на счете, открытом в Банке, необходимый для уплаты тарифов остаток денежных средств.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

Соглашение действует до момента прекращения Договора (ов) счета, на основании которых Обществу были открыты Счета.

Иные существенные условия Соглашения:

Банк имеет право в одностороннем порядке изменять тарифы комиссионного вознаграждения, указанные в Соглашении, уведомив об этом Компанию и/или Общество не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты ввода в действие нового тарифа одним из способов, указанных в Соглашении.

Банк имеет право вносить изменения в форматы SWIFT-сообщений и производить замену Комплекта сервисной документации, а также изменять Список Документов банка (приложение № 7 к настоящему решению). В этом случае Банк обязан одним из способов, указанных в Соглашении, уведомить Компанию о предстоящих изменениях не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней.

Уведомления в рамках Соглашения могут быть направлены одним из способов:

Компанией (Обществом) Банку:

- курьером под расписку ответственному представителю Банка;

- по почте заказным письмом с уведомлением.

Банком Компании (Обществу):

- под расписку уполномоченному представителю Компании (Общества);

- путем помещения в банковскую ячейку Компании (Общества);

- по почте заказным письмом с уведомлением по адресу, предоставленному Компанией (Обществом) Банку и известному Банку на дату исполнения своих обязательств.

Стороны не несут ответственности за какие-либо задержки, невозможность оказания услуг, недостатки в процессе выполнения работ и исполнения обязательств по Соглашению, причинами которых прямо или косвенно являются обстоятельства, выходящие за сферу их реального контроля, включая стихийные бедствия, забастовки, отказ оборудования, систем связи, военные действия, правительственные ограничения, запрещения и др.

Общество на весь период действия Соглашения дает согласие (заранее данный акцепт) и предоставляет безусловное и безотзывное право Банку списывать со счетов Общества, открытых в Банке, суммы комиссионного вознаграждения за предоставление Услуги в соответствии с тарифами Банка на основании расчетных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, без дополнительного распоряжения Общества.

В случае возникновения споров между Сторонами по вопросам исполнения Соглашения Стороны обязуются урегулировать их путем переговоров между собой.

Результаты голосования по п. 7.1:

Голоса Председателя Совета директоров ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" - Орлова Д.С., членов Совета директоров Зверева К.А., Лозовского И.В., Щербакова Ю.А. не учитываются при голосовании по данному пункту вопроса, так как они являются членами Совета директоров ПАО "Мосэнергосбыт" - стороны в сделке, и не могут признаваться незаинтересованными директорами Общества.

"За": 3

"Против": нет.

"Воздержался": нет.

Принятое решение

7.1. Определить, что цена (денежная оценка) вознаграждения Агента по агентскому договору в редакции дополнительного соглашения между ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" и ПАО "Мосэнергосбыт" в 2017 году не может превышать сумму в размере 440 508 (Четыреста сорок тысяч пятьсот восемь) рублей 29 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 67 196 (Шестьдесят семь тысяч сто девяносто шесть) рублей 18 копеек.

7.2. Одобрить агентский договор в редакции дополнительного соглашения заключаемый между ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" и ПАО "Мосэнергосбыт", являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора в редакции дополнительного соглашения:

ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" - "Принципал",

ПАО "Мосэнергосбыт" - "Агент".

Предмет Договора в редакции дополнительного соглашения:

1. Агент обязуется за вознаграждение совершать по поручению Принципала юридические и иные действия согласно Перечню действий (Приложение № 8 к настоящему решению) (далее - "действия") от имени и за счет Принципала.

2. Порядок совершения действий Агентом, указанных в Перечне действий, порядок взаимодействия Сторон в ходе исполнения Договора, требования к отчетным документам по Договору, определяются Регламентом информационного обмена (Приложение № 2 к Договору).

Цена Договора в редакции дополнительного соглашения:

Предельная сумма вознаграждения Агента в 2017 году по Договору в редакции дополнительного соглашения не может превышать сумму в размере 440 508 (Четыреста сорок тысяч пятьсот восемь) рублей 29 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 67 196 (Шестьдесят семь тысяч сто девяносто шесть) рублей 18 копеек.

Срок действия Договора в редакции дополнительного соглашения:

Договор в редакции дополнительного соглашения вступает в силу с даты его заключения и действует с "1" января 2017 года до окончания срока действия Договора.

В случае если ни одна из Сторон за 30 (Тридцать) календарных дней до даты прекращения действия Договора не направит другой Стороне письменное уведомление о прекращении Договора, то срок действия Договора каждый раз автоматически пролонгируется на 1 (Один) календарный год на тех же условиях.

В случае расторжения Договора Стороны проводят взаиморасчеты в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Другие существенные условия в редакции дополнительного соглашения:

Агент обязуется раскрыть Принципалу сведения о собственниках (номинальных владельцах) акций Агента, владеющих не менее чем 5% общего количества размещенных голосующих акций общества, по форме, предусмотренной Приложением № 6 к настоящему решению, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/ бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов.

В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) акций Агента, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) Агент обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты соответствующего изменения предоставить Принципалу актуализированные сведения.

Принципал обязуется раскрыть Агенту сведения о собственниках (номинальных владельцах) акций Принципала, владеющих не менее чем 5% общего количества размещенных голосующих акций общества, по форме, предусмотренной приложением № 6 к настоящему решению, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов.

В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) акций Принципала, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) Принципал обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты соответствующего изменения предоставить Агенту актуализированные сведения.

При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".

Положения указанных пунктов Договора Стороны признают существенными условиями Договора. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств, предусмотренных пунктами Договора, другая Сторона вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор.

Результаты голосования по п. 8.1:

Голоса Председателя Совета директоров ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" - Орлова Д.С., членов Совета директоров Зверева К.А., Лозовского И.В., Щербакова Ю.А. не учитываются при голосовании по данному пункту вопроса, так как они являются членами Совета директоров ПАО "Мосэнергосбыт" - стороны в сделке, и не могут признаваться незаинтересованными директорами Общества.

"За": 3

"Против": нет.

"Воздержался": нет.

Принятое решение

8.1. Определить, что цена услуг по договору между ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" и ПАО "Мосэнергосбыт", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность не может превышать 3 238 999 (три миллиона двести тридцать восемь тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 15 копеек, в том числе НДС 494 084 (четыреста девяносто четыре тысячи восемьдесят четыре) рубля 62 копейки.

8.2. Одобрить договор между ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" и ПАО "Мосэнергосбыт", как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" - "Заказчик",

ПАО "Мосэнергосбыт" - "Исполнитель".

Лицо, являющееся выгодоприобретателем по договору, отсутствует.

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется по Заданию Заказчика (Приложение № 9 к настоящему решению) оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность) по дистанционному обслуживанию клиентов Заказчика, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Цена Договора:

Стоимость услуг определяется Сметой (Приложение № 10 к настоящему решению) и не может превышать 3 238 999 (три миллиона двести тридцать восемь тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 15 копеек, в том числе НДС 494 084 (четыреста девяносто четыре тысячи восемьдесят четыре) рубля 62 копейки.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента получения Стороной, направившей оферту, ее акцепта. Моментом получения акцепта Стороной, направившей оферту, является позднейшая из дат подписания Договора от имени Сторон, если иной момент получения акцепта Стороной, направившей оферту, документально не подтвержден.

Договор признается действующим до определенного в нем момента окончания исполнения Сторонами всех обязательств.

Иные существенные условия Договора:

Заказчик обязуется раскрыть Исполнителю сведения о собственниках (номинальных владельцах) акций Заказчика по форме, предусмотренной Приложением № 6 к настоящему решению, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов на дату подписания настоящего решения.

В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) акций Заказчика, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара), Заказчик обязуется в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Исполнителю актуализированные сведения.

Исполнитель обязуется раскрыть Заказчику сведения о собственниках (номинальных владельцах) акций Исполнителя, владеющих не менее чем 5% общего количества размещенных голосующих акций общества, по форме, предусмотренной Приложением № 6 к настоящему решению, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов на дату подписания настоящего решения.

В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) акций Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара), а также о смене единоличного исполнительного органа, Исполнитель обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Заказчику актуализированные сведения.

При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".

Положения настоящего пункта Стороны признают существенным условием Договора. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения, предусмотренных настоящим пунктом обязательств, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор.

Результаты голосования по п. 9.1:

Голоса Председателя Совета директоров ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" - Орлова Д.С., членов Совета директоров Зверева К.А., Лозовского И.В., Щербакова Ю.А. не учитываются при голосовании по данному пункту вопроса, так как они являются членами Совета директоров ПАО "Мосэнергосбыт" - стороны в сделке, и не могут признаваться незаинтересованными директорами Общества.

"За": 3

"Против": нет.

"Воздержался": нет.

Принятое решение

9.1. Определить, что цена услуг по договору между ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" и ПАО "Мосэнергосбыт", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 5 262 800 (пять миллионов двести шестьдесят две тысячи восемьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 802 800 (восемьсот две тысячи восемьсот) рублей 00 копеек.

9.2. Одобрить договор, заключаемый между ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" и ПАО "Мосэнергосбыт", являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" - "Заказчик",

ПАО "Мосэнергосбыт" - "Исполнитель".

Лицо, являющееся выгодоприобретателем по договору, отсутствует.

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказывать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность) в рамках работы с клиентами Заказчика - физическими лицами (далее - "абоненты"), а Заказчик обязуется принимать и оплачивать услуги, оказываемые Исполнителем согласно Каталогу услуг (Приложение № 11 к настоящему решению) по Заданиям Заказчика (по форме Приложения № 12 к настоящему решению), определяющим объем и содержание услуг.

Цена Договора:

Стоимость услуг на 12 месяцев составляет 5 262 800 (пять миллионов двести шестьдесят две тысячи восемьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 802 800 (восемьсот две тысячи восемьсот) рублей 00 копеек.

Стоимость услуг в месяц составляет 438 566 (четыреста тридцать восемь тысяч пятьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек, в том числе НДС (18%) 66 900 (шестьдесят шесть тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента получения Стороной, направившей оферту, ее акцепта. Моментом получения акцепта Стороной, направившей оферту, является позднейшая из дат подписания Договора от имени Сторон, если иной момент получения акцепта Стороной, направившей оферту, документально не подтвержден.

Договор признается действующим до определенного в нем момента окончания исполнения Сторонами всех обязательств.

Сроки оказания услуг по Договору:

Начало оказания услуг: 01 января 2017 года.

Окончание оказания услуг: 31 декабря 2017 года.

Иные существенные условия Договора:

Заказчик обязуется раскрывать Исполнителю сведения о собственниках (номинальных владельцах) акций Заказчика, владеющих не менее чем 5% общего количества размещенных голосующих акций общества, по форме, предусмотренной Приложением №6 к настоящему решению, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/ бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов.

Исполнитель обязуется раскрывать Заказчику сведения о собственниках (номинальных владельцах) акций Исполнителя, владеющих не менее чем 5% общего количества размещенных голосующих акций общества, по форме, предусмотренной Приложением №6 к настоящему решению, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/ бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов.

В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) акций Заказчика/Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) Заказчик/Исполнитель обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Заказчику/Исполнителю актуализированные сведения.

При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".

Положения настоящего пункта Стороны признают существенным условием Договора. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения, предусмотренных настоящим пунктом обязательств, Заказчик/Исполнитель вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор.

Результаты голосования по п. 10.1:

Голоса Председателя Совета директоров ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" - Орлова Д.С. и члена Совета директоров Зверева К.А. не учитываются при голосовании по данному пункту вопроса, так как они являются членами Совета директоров АО "Петербургская сбытовая компания" - стороны в сделке, и не могут признаваться незаинтересованными директорами Общества.

"За": 5

"Против": нет.

"Воздержался": нет.

Принятое решение

10.1. Определить, что цена арендной платы по договору между ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" и АО "Петербургская сбытовая компания", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 925 828 (девятьсот двадцать пять тысяч восемьсот двадцать восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%, в размере 141 228 (сто сорок одна тысяча двести двадцать восемь) рублей 00 копеек.

10.2. Одобрить Договор аренды между ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" и АО "Петербургская сбытовая компания" на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" - "Арендатор".

АО "Петербургская сбытовая компания" - "Арендодатель".

Лицо, являющееся выгодоприобретателем по договору, отсутствует.

Предмет договора:

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное пользование оборудование, указанное в Приложении № 13 к настоящему решению (далее - Оборудование), с выделением гарантированных мощностей и быстродействия, необходимых для корректной работы программного обеспечения (далее ПО) Арендатора (мощностью предоставляемых ресурсов не более 4,04% от общей мощности оборудования).

Цена договора:

Цена договора составляет 925 828 (девятьсот двадцать пять тысяч восемьсот двадцать восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%, в размере 141 228 (сто сорок одна тысяча двести двадцать восемь) рублей 00 копеек. Цена Договора включает, в том числе, стоимость услуг Арендодателя по техническому обслуживанию и эксплуатации Оборудования.

Срок действия договора:

Срок действия Договора устанавливается с момента его подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2017 года.

Иные существенные условия договора:

В течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения Договора каждая из Сторон обязуется раскрыть другой Стороне сведения о собственниках (номинальных владельцах) акций Стороны, по форме, предусмотренной Приложением № 6 к настоящему решению, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов.

В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) акций любой из Сторон, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара), а также о смене единоличного исполнительного органа, эта Сторона обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить другой Стороне актуализированные сведения с предоставлением подтверждающих документов. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".

Положения настоящего пункта Стороны признают существенными условиями Договора. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств, предусмотренных настоящим пунктом договора, любая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть договор.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.11.2016 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.12.2016 г. № 19.

2.5. Идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента, в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента:

Повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" А.С. Мурзин

3.2. Дата "02" декабря 2016 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru