сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Славнефть-ЯрославНОС" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО " Славнефть-ЯНОС" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

"Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента"

"Об избрании (переизбрании) председателя совета директоров эмитента, а в случае его отсутствия -

о члене совета директоров эмитента, осуществляющем функции председателя совета директоров эмитента";

"Об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента".

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Славнефть - Ярославнефтеоргсинтез"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Славнефть-ЯНОС"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация,150023, город Ярославль, Московский проспект, дом 130

1.4. ОГРН эмитента: 1027600788544

1.5. ИНН эмитента: 7601001107

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00199-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

http://www.refinery.yaroslavl.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=947

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Кворум для принятия решений имелся.

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Избрание Председательствующего на заседании Совета директоров ОАО "Славнефть-ЯНОС": решение принято единогласно;

3. Рассмотрение предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов на должность Генерального директора ОАО "Славнефть-ЯНОС": решение принято единогласно;

4. Утверждение проектов решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Славнефть-ЯНОС": решение принято единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу 1:

1.1. Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров ОАО "Славнефть-ЯНОС" 28 ноября 2016г. члена Совета директоров ОАО "Славнефть-ЯНОС" Касимиро Дидье.

По вопросу 3:

3.1. Включить в список кандидатов на должность Генерального директора ОАО "Славнефть-ЯНОС" для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества кандидатуру Карпова Николая Владимировича.

По вопросу 4:

4.1. Одобрить и внести на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров 26 декабря 2016 года следующие проекты решений по вопросам повестки дня собрания:

- по вопросу 1 "О прекращении полномочий Генерального директора ОАО "Славнефть-ЯНОС":

"Прекратить полномочия Генерального директора Общества Никитина Александра Анатольевича "26" декабря 2016 года (последний день полномочий) и расторгнуть трудовой договор с Никитиным А.А. "26" декабря 2016 года".

- по вопросу 2 "Избрание Генерального директора ОАО "Славнефть-ЯНОС":

"Избрать Генеральным директором Общества Карпова Николая Владимировича сроком полномочий на 3 (три) года с "27" декабря 2016 года".

4.2. Установить 06 декабря 2016 г. датой направления акционерам, а также номинальным держателям заказными письмами бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

4.3. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

4.4. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества:

- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества;

- формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;

- информация о кандидатуре на должность Генерального директора Общества.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.11.2016

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.12.2016, протокол № 6.

2.6. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 19.05.1993, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00199-А, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009100895.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор А.А.Никитин

3.2. Дата"01" декабря 2016 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru