сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Электромеханика" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Электромеханика" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Электромеханика".

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Электромеханика".

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Тверская обл., г. Ржев, ш. Заводское, д. 2.

1.4. ОГРН эмитента: 1026901848654.

1.5. ИНН эмитента: 6914001400.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01133-А.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3977, http://www.el-mech.ru.

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

На заседании Совета директоров ПАО "Электромеханика" присутствовали 4 члена Совета директоров ПАО "Электромеханика": Константинов Андрей Викторович - председатель Совета директоров, Константинов Виктор Вениаминович, Воронцов Андрей Александрович, Коротков Алексей Михайлович; Акиндинов Михаил Борисович - секретарь Совета директоров; заместитель технического директора Соколов Ю.А. Совет директоров в соответствии с уставом вправе принимать решения - кворум имелся.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 "Определение размера оплаты услуг аудитора общества": за - 4 члена Совета директоров, против - нет, воздержались - нет.

2.3. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу повестки дня № 1 "Определение размера оплаты услуг аудитора общества" решили: "Определить вознаграждение аудитора общества за проведение аудиторской проверки общества за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 в размере 450 000 рублей".

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 ноября 2016 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 1 декабря 2016 г., № 14.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны вопросы повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: не применимо.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ПАО "Электромеханика" __________________________________ В.В. Константинов.

(подпись)

3.2. Дата: 2 декабря 2016 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru