сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Автокомбинат № 5" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Автокомбинат № 5" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте - об отдельных решениях, принятых советом директоров: об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Акционерное общество "Автокомбинат № 5"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "Автокомбинат № 5"

1.3. Место нахождения эмитента 105094, г. Москва, ул. Золотая, д. 11

1.4. ОГРН эмитента 1027700034009

1.5. ИНН эмитента 7719013202

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 73-1 "П"-3046

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15398

2. Содержание сообщения

2.1. кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании принимали участие четыре члена Совета директоров АО "Автокомбинат № 5" (далее - Общество) из семи. Кворум для принятия решений имелся.

По первому вопросу повестки дня: "О включении предложенных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества, назначенном на 30.12.2016".

Вопрос, поставленный на голосование:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества.

Итоги голосования:

"ЗА" - 4 (четыре) голоса;

"ПРОТИВ" - 0 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.

Решение принято.

По второму вопросу повестки дня: "Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества, назначенном на 30.12.2016".

Вопрос, поставленный на голосование:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме Собрания (совместное присутствие акционеров).

Итоги голосования:

"ЗА" - 4 (четыре) голоса;

"ПРОТИВ" - 0 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.

Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня: "О наделении полномочиями по осуществлению функций Председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров Общества, назначенном на 30.12.2016. члена Совета директоров Общества".

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества - 30 декабря 2016 года.

Итоги голосования:

"ЗА" - 4 (четыре) голоса;

"ПРОТИВ" - 0 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.

Решение принято.

По четвертому вопросу повестки дня: "О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества".

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества - Россия, г. Москва, ул. Золотая, д.11, учебный класс.

Итоги голосования:

"ЗА" - 4 (четыре) голоса;

"ПРОТИВ" - 0 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.

Решение принято.

2.2. содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

В связи с тем, что иных предложений кроме, тех, которых содержались в требовании акционера ОАО "Фонд предприятий транспортного комплекса" (исх. № 135/10-ТФ от 10.10.2016) о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, в установленный законом срок в Общество не поступили, считать список кандидатур, включенных в него на заседании совета директоров 24.10.2016 (протокол совета директоров от 24.10.2016) сформированным следующим образом:

в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО "Автокомбинат № 5" на внеочередном общем собрании акционеров АО "Автокомбинат № 5" включены следующие кандидатуры:

Рассказов Павел Викторович

Самойленко Александр Александрович

Цыганова Анна Владимировна

Ясакова Наталия Александровна

Мусарский Сергей Владимирович

Зверев Андрей Андреевич

Хайрудинова Альфия Ягфаровна

в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АО "Автокомбинат № 5" на внеочередном общем собрании акционеров АО "Автокомбинат № 5" включены следующие кандидатуры:

Шалбаева Гульмира Бекмухановна

Ушакова Екатерина Владимировна

Самсонова Мария Александровна

в список кандидатур для голосования по выборам на должность аудитора АО "Автокомбинат № 5" на 2016 год на внеочередном общем собрании акционеров АО "Автокомбинат № 5" включены следующие кандидатуры:

Акционерное общество "Аудиторская фирма "Уральский союз" (юридический адрес: 109004, г. Москва, Б. Факельный пер., д. 3, оф. 145, ОГРН 1027700302310, ИНН 7705040076).По второму вопросу повестки дня:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров бюллетеня, который должен направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

Бюллетень для голосования должен быть направлен каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров.

По третьему вопросу повестки дня:

Наделить функциями Председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров, проведение которого назначено на 30.12.2016, члена Совета директоров Общества Хайрудинову Альфию Ягфаровну.

По четвертому вопросу повестки дня:

Дополнить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, которое состоится 3012.2016:

- копия настоящего протокола заседания Совета директоров Общества (от 02.12.2016). 2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.12.2016.

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол Совета директоров б/н от 02.12.2016 г.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществление прав по которым, содержатся вопросы в повестке дня заседания совета директоров эмитента: акции обыкновенные именные гос. рег. № 73-1"п"-3046 от 20.05.1994.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

АО "Автокомбинат № 5" К.А. Усанов

(подпись)

3.2. Дата " 02 " декабря 20 16 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru