сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Витабанк" АКБ в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Витабанк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

"Об отдельных решениях, принятых советом директоров"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Витабанк"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Витабанк"

1.3. Место нахождения эмитента: 195220, г. Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, д. 17, корп. 4, литер В

1.4. ОГРН эмитента: 1027800000183

1.5. ИНН эмитента: 7831000147

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00356В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=815

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: На заседании присутствовало 7 из 7 членов совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования:

По первому вопросу: "За" -4, "Против" - 0, "Воздержались" - 0. Решение принято.

В соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Бахов А.Е. и Бойчевский А.Ю., Меньшиков А.А. участие в голосовании не принимали.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. Решили:

По первому вопросу

Одобрить сделку, в совершении которой, в соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", имеется заинтересованность акционера общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций общества, а также Председателя Совета директоров ПАО "Витабанк", а именно - заключение дополнительного соглашения к договору банковского депозита.

Не раскрывать информацию в виде сведений об условиях данной сделки, а также о лице, являющемся её стороной, выгодоприобретателем.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 декабря 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 декабря 2016 года, протокол № 37.

3. Подписи

3.1. И.о. Председателя Правления

ПАО "Витабанк" __________________ А.П. Костив

3.2. Дата: "01" декабря 2016 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru