сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Капитал" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Капитал" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения.

1.1. Полное фирменное наименование

эмитента Открытое акционерное общество "Капитал"

1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО "Капитал"

1.3. Место нахождения эмитента Россия, 173003, Великий Новгород

ул.Кооперативная, 5

1.4. ОГРН эмитента

1025300781824

1.5. ИНН эмитента 5321023915

1.6. Уникальный код эмитента,

присвоенный регистрирующим

органом 00317-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет,

используемый эмитентом для

опубликования информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4547

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания Совета директоров по вопросам повестки дня:

В голосовании приняли участие 8 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО "Капитал" по вопросу повестки дня:

1. "Одобрение сделки с заинтересованностью":

1. Одобрить внесение изменений в договор займа между ОАО "Капитал" и ОАО "Новгородснаб".

2. Одобрить изменение вышеуказанного договора, как сделку, в заключение которой, имеется заинтересованность.

Результаты голосования: за - 5, против - 0, воздержалось - 0.

2. Переизбрание Председателя Совета директоров ОАО "Капитал":

1. Освободить Голова Виктора Владимировича от должности Председателя Совета директоров ОАО "Капитал".

2. Избрать председателем Совета директоров ОАО "Капитал" Смирнова Андрея Анатольевича.

Результаты голосования: за- 8, против - 0, воздержалось - 0.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 декабря 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 10 от 02 декабря 2016 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Капитал" ___________________ Н.Г.Чугунова

3.2. 02 декабря 2016 года

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru