сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Тверьстеклопластик" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Тверьстеклопластик" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Тверьстеклопластик"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Тверьстеклопластик"

1.3. Место нахождения эмитента: 170039, г. Тверь, ул. П. Савельевой, 45

1.4. ОГРН эмитента: 1026900508238

1.5. ИНН эмитента: 6902010791

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02735-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6902010791

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: на заседании присутствуют 5 членов Совета директоров из пяти избранных. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 ноября 2016 г.

2.3 Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

1. Предложить общему собранию акционеров принять решение о реорганизации Общества в форме присоединения его к АО "СТЕКЛОНиТ".

ИТОГИ голосования: "ЗА" - 5 голосов (100%), "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

2. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества - 11 января 2017 года.

Провести собрание в форме заочного голосования.

Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования - 11 января 2017 года.

ИТОГИ голосования: "ЗА" - 5 голосов (100%), "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О реорганизации АО "Тверьстеклопластик" в форме присоединения к АО "СТЕКЛОНиТ".

2. Об утверждении Договора о присоединении.

3. Об утверждение передаточного акта.

4. Об определении лица для направления от всех участвующих в реорганизации юридических лиц в регистрирующий орган сообщения о начале реорганизации и размещения в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомления о реорганизации.

5. Об определении лица для подписания от имени Общества Договора о присоединении и передаточного акта.

ИТОГИ голосования: "ЗА" - 5 голосов (100%), "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

4. 1)Определить форму сообщения акционерам Общества о проведении общего собрания и уведомления о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

2) Уведомить акционеров Общества о проведении общего собрания акционеров и о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения, путем размещения текста сообщения о проведении общего собрания акционеров в разделе "Информация для акционеров" на сайте http://www.ruscompozit.com/company/branches/tverstekloplastik/ в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3) Направить номинальному держателю акций сообщение о проведении общего собрания акционеров и уведомление о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, а также информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в электронной форме с помощью услуг АО "СТАТУС".

ИТОГИ голосования: "ЗА" - 5 голосов (100%), "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

5. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1.Протокол заседания Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

2.Проект Договора о присоединении;

3.Проекты передаточных актов АО "Тверьстеклопластик";

4.Отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;

5.Обоснование условий и порядка реорганизации Общества;

6.Годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность Общества, АО "СТЕКЛОНиТ" и ООО "РЕСУРС 2000 за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания, а также квартальная бухгалтерская отчетность Общества за последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения общего собрания;

7.Расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершенный отчетный период;

8.Проекты решений общего собрания акционеров.

Установить следующий порядок предоставления акционерам указанной информации:

- информацию для ознакомления предоставлять акционерам при их обращении с 09.12.2016 года по 10.01.2017 года по адресу: г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д.45, административный корпус Общества, кабинет юридического отдела, ежедневно, кроме выходных, с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 часов;

- акционерам следует учитывать пропускной режим в помещение Общества и иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт РФ).

ИТОГИ голосования: "ЗА" - 5 голосов (100%), "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

6. Утвердить форму и тексты бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров Общества согласно приложению к настоящему протоколу.

ИТОГИ голосования: "ЗА" - 5 голосов (100%), "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

7. Определить в качестве почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Россия, 450030, Республика Башкортостан, город Уфа, Индустриальное шоссе, д.119.

ИТОГИ голосования: "ЗА" - 5 голосов (100%), "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

8. Определить цену выкупа акций Общества по требованию акционеров в случае принятия решения о реорганизации Общества - 750 (семьсот пятьдесят) рублей за 1 обыкновенную или привилегированную именную бездокументарную акцию Общества.

ИТОГИ голосования: "ЗА" - 5 голосов (100%), "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

9. Утвердить текст обоснования условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в Договоре о присоединении, согласно приложению к настоящему протоколу.

ИТОГИ голосования: "ЗА" - 5 голосов (100%), "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

10. Определить, что привилегированные именные акции Общества (типа А (вып.1), номер государственной регистрации 2-01-02735-A), дают их владельцам (акционерам) право участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам повестки дня собрания.

ИТОГИ голосования: "ЗА" - 5 голосов (100%), "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

11. Определить дату фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества - 08 декабря 2016 года.

ИТОГИ голосования: "ЗА" - 5 голосов (100%), "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

12. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно приложению к настоящему протоколу.

ИТОГИ голосования: "ЗА" - 5 голосов (100%), "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

13. Избрать председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров 11 января 2017 г. Савина Виктора Васильевича.

ИТОГИ голосования: "ЗА" - 5 голосов (100%), "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

-акции обыкновенные именные в бездокументарной форме, государственный регистрационный номер выпуска: 36-Iп-484, дата государственной регистрации выпуска: 29 июня 1994 года;

акции привилегированные типа "А" в бездокументарной форме, государственный регистрационный номер выпуска: 36-Iп-484, дата государственной регистрации выпуска: 29 июня 1994 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО "Тверьстеклопластик" от 01 декабря 2016 г., номер протоколу не присвоен.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "Тверьстеклопластик", В.В.Савин

3.2. Дата: 02 декабря 2016 года

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru