сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Добрянские городские коммунальные электрические сети" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "ДГКЭС" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня"

1. Общие сведения

Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Добрянские городские коммунальные электрические сети"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ДГКЭС"

1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Добрянка, Пермский край,

ул. 25 Октября, д. 30

1.4. ОГРН эмитента 1095914000104

1.5. ИНН эмитента 5914024420

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 57198-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24594

Заседание Совета директоров Открытого акционерного общества "Добрянские городские коммунальные электрические сети" (далее - Общество) проводилось в форме совместного присутствия по инициативе члена Совета директоров Арзуманова М.А.

Идентификационные признаки акций:

Проспект ценных бумаг, Государственный регистрационный (идентификационный) номер 1-01-57198-D

Дата гос. регистрации (дата присвоения идентификационного номера, дата уведомления)26.04.2010

Регистрирующий орган (орган, присвоивший идентификационный номер) РО ФСФР России в Волго-Камском регионе

2. Содержание сообщения

Место проведения заседания: Пермский край, г. Добрянка, ул. 25 Октября, д.30, кабинет переговоров.

Дата проведения заседания: 27 мая 2016 года.

Время начала заседания: 10 часов 30 минут.

Время окончания заседания: 11 часов 30 минут.

Дата составления протокола: 27 мая 2016 года.

Присутствовали члены Совета директоров:

АРЗУМАНОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

МАЛЬЦЕВ ВЛАДИСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ

ЗИНОВЬЕВА ЭЛЕОНОРА МИХАЙЛОВНА

БОЛДЫРЕВ АРТЕМ ВИКТОРОВИЧ

ЕПАНОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА

На заседании присутствовало 100% состава Совета директоров Общества, кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по повестке дня.

3. Повестка дня:

1. Об избрании Председателя Совета директоров.

2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров.

3. Об избрании Секретаря Совета директоров.

4. Созыв общего годового собрания акционеров Общества по итогам 2015 финансового года (далее - Общее собрание).

5. Утверждение повестки дня Общего собрания.

6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании.

7. Определение даты составления списка лиц имеющих право на участие в Общем собрании.

8. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2015 год.

9. Утверждение информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к Общему собранию и порядка предоставления такой информации (материалов).

10. Рекомендации Общему собранию по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

11. Порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания.

По первому вопросу повестки дня "Об избрании Председателя Совета директоров Общества".

Слушали:

Выступление Члена Совета директоров Общества Арзуманова М.А.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Арзуманова Михаила Александровича на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования по данному вопросу:

"За" - единогласно, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.

Решение принято.

По второму вопросу повестки дня "Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров".

Слушали:

Выступление Члена Совета директоров Общества Арзуманова М.А.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать Заместителем Председателем Совета директоров Общества Болдырева Артема Викторовича на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования по данному вопросу:

"За" - единогласно, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.

Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня "О назначении Секретаря Совета директоров".

Слушали:

Выступление Члена Совета директоров Общества Арзуманова М.А.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать Секретарем Совета директоров Общества Зиновьеву Элеонору Михайловну на срок до назначения нового Секретаря Совета директоров.

Итоги голосования по данному вопросу:

"За" - единогласно, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.

Решение принято.

По четвертому вопросу повестки дня "Созыв общего годового собрания акционеров Общества по итогам 2015 финансового года".

Слушали:

Выступление Члена Совета директоров Общества Арзуманова М.А.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Созвать общее годовое собрание акционеров Общества по итогам 2015 финансового года, и провести общее годовое собрание акционеров Общества 30 июня 2016 года в 11 час. 00 мин. по адресу: Российская Федерация, Пермский край, г. Добрянка, ул. 25 Октября, 30, кабинет переговоров.

Итоги голосования по данному вопросу:

"За" - единогласно, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.

Решение принято.

По пятому вопросу повестки дня "Утверждение повестки дня Общего собрания".

Слушали:

Выступление Члена Совета директоров Общества Арзуманова М.А.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить повестку дня общего годового собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределении прибыли (убытков) Общества.

2. О выплате дивидендов.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Об утверждении аудитора Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

"За" - единогласно, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.

Решение принято.

По шестому вопросу повестки дня "Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании".

Слушали:

Выступление Члена Совета директоров Общества Арзуманова М.А.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования на Общем годовом собрании акционеров Общества.

Утвержденные формы и тексты бюллетеней для голосования на Общем годовом собрании акционеров Общества, приведены в приложении № 1 к протоколу совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

"За" - единогласно, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.

Решение принято.

По седьмому вопросу повестки дня "Определение даты составления списка лиц имеющих право на участие в Общем собрании".

Слушали:

Выступление Члена Совета директоров Общества Арзуманова М.А.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Определить датой составления списка лиц имеющих право на участие в Общем годовом собрании акционеров Общества 07 июня 2016 года.

Итоги голосования по данному вопросу:

"За" - единогласно, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.

Решение принято.

По восьмому вопросу повестки дня "Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2015 год".

Слушали:

Выступление Члена Совета директоров Общества Арзуманова М.А.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2015год.

Предварительно утвержденный годовой отчет Общества за 2015 год приведен в приложении № 2 к протоколу совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

"За" - единогласно, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.

Решение принято.

По девятому вопросу повестки дня "Утверждение информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к Общему собранию и порядка предоставления такой информации (материалов)".

Слушали:

Выступление Члена Совета директоров Общества Арзуманова М.А.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить информацию и материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к Общему годовому собранию акционеров Общества: список кандидатов в Совет Директоров Общества и Ревизионную комиссию, годовой отчет Генерального директора, бухгалтерская отчетность, список лиц, имеющих право на участие в собрании, заключение ревизионной комиссии, рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.

Установить следующий порядок предоставления акционерам информации и материалов при подготовке к Общему годовому собранию акционеров Общества: предоставление для ознакомления еженедельно в рабочие дни по средам и пятницам с 14.00 до 15.00 по адресу Российская Федерация, Пермский край, г. Добрянка, ул. 25 Октября, 30 этаж с предварительной записью по телефону 8 (34265) 2-25-34.

Итоги голосования по данному вопросу:

"За" - единогласно, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.

Решение принято.

По десятому вопросу повестки дня "Рекомендации Общему собранию по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты".

Слушали:

Выступление Члена Совета директоров Общества Арзуманова М.А.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Рекомендовать Общему годовому собранию акционеров прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.

Итоги голосования по данному вопросу:

"За" - единогласно, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.

Решение принято.

По одиннадцатому вопросу повестки дня "Порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания".

Слушали:

Выступление Члена Совета директоров Общества Арзуманова М.А.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Установить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Общего годового собрания акционеров Общества: направление акционерам Общества согласно "Списка лиц имеющих право на участие в Общем годовом собрании акционеров Общества" уведомления о созыве Общего годового собрания акционеров Общества, в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Итоги голосования по данному вопросу:

"За" - единогласно, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.

Решение принято.

Все вопросы повестки дня рассмотрены. Заседание Совета директоров закрыто.

Председатель Совета директоров ________________ М.А. Арзуманов

Секретарь Совета директоров _______________ Э.М. Зиновьева

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru