сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Электроавтомат" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Электроавтомат" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

о решениях общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эми-

тента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество "Электроавтомат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Электроавтомат"

1.3. Место нахождения эмитента 429820, г.Алатырь, ЧР, ул.Б.Хмельницкого, 19а

1.4. ОГРН эмитента 1022101630561

1.5. ИНН эмитента 2122000604

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-02-55958-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5225

2. Содержание сообщения

Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска - 1-02-55958-D

2.1. Вид общего собрания

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Электроавтомат".

2.2. Форма проведения общего собрания:

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения - 30 ноября 2016г.

Место проведения - ОАО "Электроавтомат", г.Алатырь, ул.Б.Хмельницкого, 19а

Время проведения - 11 часов 00 минут - 11 часов 50 минут

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Кворум собрания - 89,36 % от общего количества акций (от общего количества голосов)

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

3. Утверждение внутренних документов Общества в новой редакции.

4. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.

5. Об избрании нового состава членов Совета директоров Общества.

6. Об одобрении сделки с заинтересованностью - Договор поставки между ОАО "Электроавтомат" и ООО "СКМ".

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:

1.Утвердить порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2. В целях приведения Устава Общества в соответствие с действующим законодательством в связи с вступлением в силу с 01 сентября 2014 года Федерального закона от 05.05.2014г. №99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации", утвердить Устав Общества в новой редакции.

3. Утвердить Положение "Об общем собрании акционеров АО "Электроавтомат", Положение "О совете директоров АО "Электроавтомат", Положение "О генеральном директоре АО "Электроавтомат", Положение "О ревизионной комиссии АО "Электроавтомат" в новой редакции.

4. Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров Общества.

5. Избрать членов Совета директоров Общества в количестве 5 человек из следующих кандидатов:

- Илюхин Вячеслав Викторович

- Кузнецова Ольга Дмитриевна

- Никитин Михаил Александрович

- Смирнова Ольга Анатольевна

- Тимошин Игорь Андреевич.

6. Одобрить сделку в совершении которой имеется заинтересованность - Договор поставки между АО "Электроавтомат" и ООО "СКМ", на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: АО "Электроавтомат" (Поставщик) ООО "СКМ" (Покупатель).

Предмет сделки: поставка продукции.

Сумма договора: 88 893 581 (Восемьдесят восемь миллионов восемьсот девяносто три тысячи пятьсот восемьдесят один) руб. 00 коп. с НДС.

Срок договора: вступает в силу с даты его подписания, которая указывается в нем, и действует по 31.12.2017г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО "Электроавтомат" В.В.Илюхин

(подпись)

3.2. Дата "02" декабря 2016 г. М. П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru