сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Гипровостокнефть" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Гипровостокнефть" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Гипровостокнефть"

1.3. Место нахождения эмитента: 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 93

1.4. ОГРН эмитента: 1026300961422

1.5. ИНН эмитента: 6315200011

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00068-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315200011

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие (собрание).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 07 ноября 2016 года.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров - владельцы бездокументарных именных обыкновенных акций с государственным регистрационным номером 1-01-00068-Е от 30.12.1997 г., согласно списку акционеров на 07 ноября 2016 года.

Дата проведения общего собрания: 01 декабря 2016 года.

Место проведения общего собрания: г. Самара, ул. Красноармейская, 93.

Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества - Акционерное общество "Реестр" (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Б. Балканский пер., д. 20 стр.1).

Лица, уполномоченные АО "Реестр": Шейникова Л.З, Ишкова Т.В., Жукова Н.Д., Поповская О.А., Тарасова Т.Н.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11 час. 00 мин.

Время открытия собрания: 13 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:13 час. 15 мин.

Время начала подсчета голосов: 13 час. 20 мин.

Время закрытия общего собрания: 14 час. 05 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об одобрении сделки с заинтересованностью по договору № 4600001439 от 01.09.2014г. между АО "Гипровостокнефть" (Подрядчик) и ООО "ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга" с учетом соглашения об уступке прав и передаче обязанностей (перевод долга) Тимано-Печорский филиал французского акционерного общества "ТОТАЛЬ РАЗВЕДКА РАЗРАБОТКА РОССИЯ".

2. Об одобрении сделки с заинтересованностью по договору № 4800005991 от 17.12.2015г. между АО "Гипровостокнефть" (Подрядчик) и ООО "ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга" с учетом соглашения об уступке прав и передаче обязанностей (перевод долга) Тимано-Печорский филиал французского акционерного общества "ТОТАЛЬ РАЗВЕДКА РАЗРАБОТКА РОССИЯ".

3. Об одобрении условий дополнительного соглашения № 1 к Соглашению внутригруппового заимствования № 24-653/15 от 11 января 2016 года.

Принимаемое сокращение: Положение - Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 48 474.

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 13 час. 00 мин. - время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

вопроса

повестки

дняЧисло голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дняЧисло голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 13 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)Наличие кворума,%

1.48 47434 19428 696Кворум имеется/83.9%

2.48 47434 19428 696Кворум имеется/83.9%

3.48 47434 19428 696Кворум имеется/83.9%

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:

№ вопроса

повестки

дняЧисло голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения

1.28 696

2.28 696

3.28 696

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Одобрить условия сделки с заинтересованностью по договору № 4600001439 от 01.09.2014г. между АО "Гипровостокнефть" (Подрядчик) и ООО "ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга" с учетом соглашения об уступке прав и передаче обязанностей (перевод долга) Тимано-Печорский филиал французского акционерного общества "ТОТАЛЬ РАЗВЕДКА РАЗРАБОТКА РОССИЯ" на выполнение работ "Проектирование расширения кустов скважин NP1, ЕР1, ЕР2"; стоимость работ - 49 310 633,34 руб., в т. ч. НДС; срок выполнения: 01.09.2014г. по 31.12.2016г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания34 194

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 34 194

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания28 696

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"28 680 | 83,87%*

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"5

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением11

Формулировка принятого решения: Одобрить условия сделки с заинтересованностью по договору № 4600001439 от 01.09.2014г. между АО "Гипровостокнефть" (Подрядчик) и ООО "ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга" с учетом соглашения об уступке прав и передаче обязанностей (перевод долга) Тимано-Печорский филиал французского акционерного общества "ТОТАЛЬ РАЗВЕДКА РАЗРАБОТКА РОССИЯ" на выполнение работ "Проектирование расширения кустов скважин NP1, ЕР1, ЕР2"; стоимость работ - 49 310 633,34 руб., в т. ч. НДС; срок выполнения: 01.09.2014г. по 31.12.2016г.

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Одобрить условия сделки с заинтересованностью по договору № 4800005991 от 17.12.2015г. между АО "Гипровостокнефть" (Подрядчик) и ООО "ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга" с учетом соглашения об уступке прав и передаче обязанностей (перевод долга) Тимано-Печорский филиал французского акционерного общества "ТОТАЛЬ РАЗВЕДКА РАЗРАБОТКА РОССИЯ" на выполнение работ: "Проектирование модернизации центрального пункта сбора продукции (ЦПС)"; стоимость работ - 307 704 946,07 руб., в т. ч. НДС; срок выполнения: 17.12.2015г. по 31.12.2016г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания34 194

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 34 194

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания28 696

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"28 680 | 83,87%*

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"5

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением11

Формулировка принятого решения: Одобрить условия сделки с заинтересованностью по договору № 4800005991 от 17.12.2015г. между АО "Гипровостокнефть" (Подрядчик) и ООО "ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга" с учетом соглашения об уступке прав и передаче обязанностей (перевод долга) Тимано-Печорский филиал французского акционерного общества "ТОТАЛЬ РАЗВЕДКА РАЗРАБОТКА РОССИЯ" на выполнение работ: "Проектирование модернизации центрального пункта сбора продукции (ЦПС)"; стоимость работ - 307 704 946,07 руб., в т. ч. НДС; срок выполнения: 17.12.2015г. по 31.12.2016г.

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Одобрить дополнительное соглашение№ 1 к Соглашению внутригруппового заимствования № 24-653/15 от 11 января 2016 года с АО "Зарубежнефть" на следующих условиях:

- по Займу ЗН-ДО процентная ставка на сумму Займа устанавливается по формуле: (действующая на дату признания доходов (расходов) в виде процентов ключевая ставка ЦБ РФ минус 2 процентных пункта) процента годовых.

- по Займу ДО-ЗН процентная ставка на сумму Займа устанавливается по формуле: ((действующая на дату признания доходов (расходов) в виде процентов ключевая ставка ЦБ РФ умножить на 0,75) плюс 0,01 процентных пункта) процента годовых".

- дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон возникшие с 11 января 2016 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания34 194

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 34 194

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания28 696

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"28 680 | 83,87%*

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"5

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением11

Формулировка принятого решения: Одобрить дополнительное соглашение№ 1 к Соглашению внутригруппового заимствования № 24-653/15 от 11 января 2016 года с АО "Зарубежнефть" на следующих условиях:

- по Займу ЗН-ДО процентная ставка на сумму Займа устанавливается по формуле: (действующая на дату признания доходов (расходов) в виде процентов ключевая ставка ЦБ РФ минус 2 процентных пункта) процента годовых.

- по Займу ДО-ЗН процентная ставка на сумму Займа устанавливается по формуле: ((действующая на дату признания доходов (расходов) в виде процентов ключевая ставка ЦБ РФ умножить на 0,75) плюс 0,01 процентных пункта) процента годовых".

- дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон возникшие с 11 января 2016 года.

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения.

**процент определяется от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись все лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения.

Дата составления Протокола б/н собрания - 01 декабря 2016 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, А. Ю. Медников

3.2. Дата: 02 декабря 2016 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru