сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "НПО "Буровая техника" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО НПО "Буровая техника" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Буровая техника"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО "Буровая техника"

1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, ул.Летниковская, 9, стр.1

1.4. ОГРН эмитента: 1027700387351

1.5. ИНН эмитента: 7706028804

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01976-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7706028804

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в голосовании по вопросам повестки заседания совета директоров Общества учтены голоса 5 из 7 членов совета директоров Общества. Два члена совета директоров письменное мнение по вопросам повестки дня заседания совета директоров не прислали. Заседание совета директоров имеет полномочия для рассмотрения и принятия решений, по всем вопросам повестки дня.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П (далее - Положение):

2.2.1. Рассмотрение требования, поступившего от акционера Общества - АО "РОСНЕФТЕГАЗ", о проведении повторного внеочередного общего собрания

2.2.1.1.

а) Результат голосования по вопросу " О созыве повторного внеочередного общего собрания Общества ":

"За" - 5 голосов

"Против" - 0 голосов

"Воздержался" - 0 голосов

б) Принятое решение:

Созвать повторное внеочередное общее собрание акционеров Общества.

2.2.1.2.

а) Результат голосования по вопросу "Включение в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров кандидатов, предложенных акционером Общества ":

"За" - 5 голосов

"Против" - 0 голосов

"Воздержался" - 0 голосов

б) Принятое решение:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов для избрания на внеочередном общем собрании акционеров Общества:

1.Шишкина Андрея Николаевича - Вице-президента по энергетике, локализации и инновациям ПАО "НК "Роснефть".

2.Саляева Вадима Владимировича - Заместителя Директора Департамента технического регулирования и развития корпоративного научно-проектного комплекса ПАО "НК "Роснефть".

3.Кузнецова Александра Михайловича - Заместителя Начальника управления технического регулирования Департамента технического регулирования и развития корпоративного научно-проектного комплекса ПАО "НК "Роснефть".

4.Павлова Владимира Анатольевича - Начальника управления технического регулирования Департамента технического регулирования и развития корпоративного научно-проектного комплекса ПАО "НК "Роснефть".

5.Тютяева Евгения Александровича - Начальника отдела ПИР в КНИПИ управления по координации деятельности корпоративного научно-проектного комплекса Департамента технического регулирования и развития корпоративного научно-проектного комплекса ПАО "НК "Роснефть".

6.Доровских Ивана Владимировича - Руководителя проекта управления технического регулирования Департамента технического регулирования и развития корпоративного научно-проектного комплекса ПАО "НК "Роснефть".

7.Литвиненко Максима Анатольевича - Руководителя проекта управления технического регулирования Департамента технического регулирования и развития корпоративного научно-проектного комплекса ПАО "НК "Роснефть".

2.2.1.3.

а) Результат голосования по вопросу "Включение в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию кандидатов, предложенных акционером Общества ":

"За" - 5 голосов

"Против" - 0 голосов

"Воздержался" - 0 голосов

б) Принятое решение:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов для избрания на внеочередном общем собрании акционеров Общества:

1.Ефанова Андрея Александровича - Начальника отдела аудита производственной деятельности УРА "Центр" Департамента регионального аудита СВА ПАО "НК "Роснефть".

2.Олексюка Сергея Николаевича - Ведущего специалиста отдела аудита финансово-хозяйственной деятельности УРА "Центр" Департамента регионального аудита СВА ПАО "НК "Роснефть".

3.Нифантьева Андрея Сергеевича - Заместителя начальника управления эффективностью и экономического анализа в нефтесервисе Департамента по управлению внутренними сервисами ПАО "НК "Роснефть".

2.2.2.

а) Результат голосования по вопросу "О повторном включении вопроса в повестку дня повторного внеочередного общего собрания акционеров об утверждении новой редакции устава ОАО НПО "Буровая техника"":

"За" - 5 голосов

"Против" - 0 голосов

"Воздержался" - 0 голосов

б) Принятое решение:

Повторно включить в повестку дня повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества вопрос об утверждении новой редакции устава ОАО НПО "Буровая техника".

2.2.3.

а) Результат голосования по вопросу "О форме, дате, месте, времени (в том числе о времени начала регистрации лиц, участвующих в повторном внеочередном общем собрании акционеров Общества) проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества и почтовом адресе, по которому могут направляться заполненные бюллетени"

"За" - 5 голосов

"Против" - 0 голосов

"Воздержался" - 0 голосов

б) Принятое решение:

1. Установить формой проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня собрания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2. Установить время и дату проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества - 14 часов 00 минут "03" февраля 2017 года.

3. Установить место проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества - Россия, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, дом 9, стр. 1, ОАО НПО "Буровая техника".

4. Регистрация лиц, участвующих в повторном внеочередном общем собрании акционеров Общества, проводится "03" февраля 2017 года с 13 часов 30 минут до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества, по которому имеется кворум по адресу: Россия, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, дом 9, стр. 1, ОАО НПО "Буровая техника".

5. Почтовый адрес, по которому могут направляться бюллетени для голосования: Россия, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, дом 9, стр. 1, ОАО НПО "Буровая техника"

2.2.4.

а) Результат голосования по вопросу "О дате определения лиц, имеющих право на участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров Общества, и определении категории акций, которые имеют право голоса на повторном внеочередном общем собрании акционеров":

"За" - 5 голосов

"Против" - 0 голосов

"Воздержался" - 0 голосов

б) Принятое решение:

Установить "19" декабря 2016 г. датой определения лиц, имеющих право на участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров Общества по данным реестра акционеров ОАО НПО "Буровая техника". Включить в список лиц, имеющих право на участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров, владельцев обыкновенных именных акций и привилегированных именных акций типа А Общества.

2.2.5.

а) Результат голосования по вопросу "О дате окончания приема предложений акционеров о повторном выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества":

"За" - 5 голосов

"Против" - 0 голосов

"Воздержался" - 0 голосов

б) Принятое решение:

Установить "03" января 2017 г. датой окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

2.2.7.

а) Результат голосования по вопросу " Об утверждении повестки дня повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества ":

"За" - 5 голосов

"Против" - 0 голосов

"Воздержался" - 0 голосов

б) Принятое решение:

Утвердить следующую повестку дня повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1.О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

2.Об избрании Совета директоров Общества.

3.О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.

4.Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

5.Утверждение новой редакции Устава ОАО НПО "Буровая техника".

2.2.7.

а) Результат голосования по вопросу "О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества":

"За" - 5 голосов

"Против" - 0 голосов

"Воздержался" - 0 голосов

б) Принятое решение:

Утвердить текст сообщения акционерам Общества о проведении повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1).

Не позднее чем за 20 дней да даты проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества сообщение о проведении повторного внеочередного общего собрания акционеров направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров Общества, заказным письмом.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении повторного внеочередного общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению повторного внеочередного общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам

2.2.8.

а) Результат голосования по вопросу "О перечне информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров Общества при подготовке к проведению повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества и порядке ее представления":

"За" - 5 голосов

"Против" - 0 голосов

"Воздержался" - 0 голосов

б) Принятое решение:

Определить, что акционерам при подготовке к проведению повторного внеочередного Общего собрания акционеров Общества предоставляется следующая информация (материалы):

•Сообщение о проведении повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества;

•Проекты решений по вопросам повестки дня повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества;

•Проект Бюллетеня для голосования на повторном внеочередном общем собрании акционеров Общества

•Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и информация о наличии согласия быть избранным в Совет директоров;

•Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии согласия быть избранным в Ревизионную комиссию;

•Проект Устава ОАО НПО "Буровая техника".

Установить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества: вышеуказанная информация в течение 20 дней до дня проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров будет доступна лицам, имеющим право на участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров Общества, в рабочие дни 09:00 до 17:00 по следующему адресу: Россия, г. Москва, ул. Летниковская, д.9, стр.1, ОАО НПО "Буровая техника". При себе акционеры должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), представители акционеров - паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 Федерального закона "Об акционерных обществах" и статьями 185, 185.1 Гражданского кодекса РФ или удостоверенную нотариально.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.11.2016 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол б/н от 01.12.2016 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Г.П.Чайковский

3.2. Дата: 02.12.2016

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru