Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ГТЛК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

"О решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации)"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "ГТЛК"

1.3. Место нахождения эмитента 629088, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, дом 73, комната 100

1.4. ОГРН эмитента 1027739407189

1.5. ИНН эмитента 7720261827

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32432-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.gtlk.ru/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Члены совета директоров, присутствовавшие на заседании: Борисов Ф.А., Богинский А.И., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Храмагин С.Н.

Число членов совета директоров, присутствовавших на заседании, - 6 человек.

Всего 6 голосов из 7.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

1. О рассмотрении неаудированного ежеквартального отчета об итогах деятельности ПАО "ГТЛК" в 3-м квартале 2016 года.

"за" - 6 (шесть) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Храмагин С.Н.

"против" - 0

"воздержались" - 0

2. О рассмотрении отчета о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат).

"против" - 0

"воздержались" - 0

3. О внедрении профессиональных стандартов в деятельность Общества.

"против" - 0

"воздержались" - 0

4. Об определении численного состава комитета по аудиту Совета директоров ПАО "ГТЛК". Об избрании членов комитета и Председателя комитета по аудиту Совета директоров ПАО "ГТЛК".

"против" - 0

"воздержались" - 0

5. Об определении численного состава комитета по стратегическому планированию Совета директоров ПАО "ГТЛК". Об избрании членов комитета и Председателя комитета по стратегическому планированию Совета директоров ПАО "ГТЛК".

"против" - 0

"воздержались" - 1 (один) голос члена совета директоров: Дитрих Е.И.

6. Об определении численного состава комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО "ГТЛК". Об избрании членов комитета и Председателя комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО "ГТЛК".

"против" - 0

"воздержались" - 0

7. Об одобрении заключения сделки с ООО "Параллель".

"против" - 0

"воздержались" - 0

8. Об утверждении Положения об информационной политике ПАО "ГТЛК".

"против" - 0

"воздержались" - 0

9. Об одобрении заключения сделки с ООО "Восток 1520".

"против" - 0

"воздержались" - 0

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС №1: О рассмотрении неаудированного ежеквартального отчета об итогах деятельности ПАО "ГТЛК" в 3-м квартале 2016 года.

Конфиденциально.

ВОПРОС №2: О рассмотрении отчета о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат).

Конфиденциально.

ВОПРОС №3: О внедрении профессиональных стандартов в деятельность Общества.

Конфиденциально.

ВОПРОС №4: Об определении численного состава комитета по аудиту Совета директоров ПАО "ГТЛК". Об избрании членов комитета и Председателя комитета по аудиту Совета директоров ПАО "ГТЛК".

1. Определить численный состав Комитета по аудиту в количестве 3 (трех) человек.

2. Избрать Комитет по аудиту Совета директоров Общества в следующем составе:

Землянский Сергей Владимирович - заместитель председателя совета директоров Коммерческого банка "Русский инвестиционный альянс";

Холопов Андрей Валерьевич - Заместитель директора департамента Минтранса России;

Борисов Фёдор Андреевич - Генеральный директор Ассоциации рекламодателей.

3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО "ГТЛК" - Землянского Сергея Владимировича.

ВОПРОС №5: Об определении численного состава комитета по стратегическому планированию Совета директоров ПАО "ГТЛК". Об избрании членов комитета и Председателя комитета по стратегическому планированию Совета директоров ПАО "ГТЛК".

1. Определить численный состав Комитета по стратегическому планированию в количестве 3 (трех) человек.

2. Избрать Комитет по стратегическому планированию Совета директоров Общества в следующем составе:

Храмагин Сергей Николаевич - Генеральный директор ПАО "ГТЛК";

Дитрих Евгений Иванович - член первый заместитель Министра транспорта Российской Федерации;

Емельянов Сергей Владимирович член - Директор Департамента Минпромторга России.

3. Избрать Председателем Комитета по стратегическому планированию Совета директоров ПАО "ГТЛК" - Храмагина Сергея Николаевича.

ВОПРОС №6: Об определении численного состава комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО "ГТЛК". Об избрании членов комитета и Председателя комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО "ГТЛК".

1. Определить численный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям в количестве 3 (трех) человек.

2. Избрать Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в следующем составе:

Германович Алексей Андреевич - председатель комитета по корпоративному управлению Экспертно-консультационного совета при Росимуществе;

Борисов Фёдор Андреевич - генеральный директор Ассоциации рекламодателей;

Тихонов Александр Васильевич - директор департамента Минтранса России.

3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО "ГТЛК" - Борисова Фёдора Андреевича.

ВОПРОС №7: Об одобрении заключения сделки с ООО "Параллель".

Конфиденциально.

ВОПРОС №8: Об утверждении Положения об информационной политике ПАО "ГТЛК".

Утвердить Положение об информационной политике ПАО "ГТЛК".

ВОПРОС №9: Об одобрении заключения сделки с ООО "Восток 1520".

Конфиденциально.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.12.2016 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 81/2016 заседания совета директоров публичного акционерного общества "Государственная транспортная лизинговая компания" от 09.12.2016 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор С.Н. Храмагин

3.2. Дата " 09 " декабря 20 16 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru