ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "РМБ" БАНК - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

"Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество

"Русский Международный Банк"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "РМБ" БАНК

1.3. Место нахождения эмитента 119034, Российская Федерация, г. Москва,

ул. Пречистенка, дом 36, строение 1.

1.4. ОГРН эмитента 1077711000036

1.5. ИНН эмитента 7750004111

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03123В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rib.ru;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6556;

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров:

На заседании присутствовали 4 члена Совета директоров из 5 избранных. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

Об утверждении Порядка взаимодействия подразделений АО "РМБ" БАНК в рамках осуществления обязательного раскрытия информации эмитентом ценных бумаг.

Голосовали:

"За" - 4 голоса, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.

Решение принято единогласно

Решение:

Утвердить Порядок взаимодействия подразделений АО "РМБ" БАНК в рамках осуществления обязательного раскрытия информации эмитентом ценных бумаг.

По второму вопросу повестки дня:

Об утверждении документов, подготовленных Службой внутреннего аудита.

Голосовали:

"За" - 4 голоса, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.

Решение принято единогласно

Решение:

1. Утвердить документы, подготовленные Службой внутреннего аудита:

- Отчет Службы внутреннего аудита за II полугодие 2016 года "О выполнении Плана проверок СВА на 2016 год";

- Отчет "Отчеты и предложения по результатам проверок, информация о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений за II полугодие 2016 года";

- План проверок Службы внутреннего аудита на 2017 год.

2. Признать выполнение Начальником Службы внутреннего аудита возложенных на него функций и деятельность Службы внутреннего аудита в 2016 году эффективными.

По третьему вопросу повестки дня:

Об утверждении "Результатов оценки состояния корпоративного управления по состоянию на 01.01.2017".

Голосовали:

"За" - 4 голоса, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.

Решение принято единогласно

Решение:

Утвердить "Результаты оценки состояния корпоративного управления по состоянию на 01.01.2017".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 января 2017 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 января 2017 года, Протокол заседания Совета директоров АО "РМБ" БАНК № 18/01-17

3.1. Заместитель

Председателя Правления (на основании доверенности № 221 от 07.11.2016)

А.Т. Галямов

(подпись)

3.2. Дата " 20 " января 20 17 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru